株洲千金药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2018-002
株洲千金药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月16日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业办公楼3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长江端预主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事龙九文、独立董王若光因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王广军因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书谢爱维出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
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3、 关于选举独立董事的议案
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4、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议及其他需要说明的情况
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：胡浩然
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 株洲千金药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议
2、 湖南启元律师事务所关于株洲千金药业股份有限公司2018 年第一次临时股东大会的法律意见书
株洲千金药业股份有限公司
2018年1月17日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2018—003
株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
二O一八年一月一十六日，公司第九届董事会第一次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人，董事龙九文先生及独立董事王若光先生因工作原因未能出席会议，分别委托董事周富强先生及独立董事颜爱民先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由江端预先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、选举江端预先生为公司第九届董事会董事长。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、聘任蹇顺先生任公司总经理
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、聘任谢爱维先生为公司董事会秘书兼财务负责人。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、聘任谢爱维先生、李伏君先生、刘建武先生、陈智勇先生为公司副总经理。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上高管人员任期自聘任之日起三年。
五、《关于选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人选的议案》。
1、战略委员会
主任委员 江端预
委 员 蹇顺、罗勇、龙九文、颜爱民
2、审计委员会
主任委员 卢雄文
委 员 颜爱民、周富强
3、提名委员会
主任委员 王若光
委 员 颜爱民、卢雄文、江端预、蹇顺
4、薪酬与考核委员会
主任委员 颜爱民
委 员 王若光、卢雄文、江端预、谢爱维
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于调整公司机构设置的议案》
成立千金研究院，撤销研发部及衍生品研发部,研发部与衍生品研发部职能并入千金研究院；增设信息部；其余部门保持不变。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事颜爱民先生、卢雄文先生、王若光先生对上述公司高级管理人员聘用均发表了同意的独立意见。
江端预先生、蹇顺先生、谢爱维先生个人简历已公告于2017年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，其他高级管理人员个人简历见附件。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2018年1月16日
附：高级管理人员个人简历
李伏君：男，1963年5月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985年进入千金药业（原株洲中药厂）任车间工艺技术员，1986年至1992年任生产技术科科长，1993年至2000年任生产部经理，2001年至2006年任生产总监兼生产部经理，2006年至2011年2月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011年2月起任公司副总经理。
刘建武：男，1965年10月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1988年进入千金药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长，1998年任公司质量部经理，2001年至2011年2月任公司技术总监兼质量部经理。2011年2月起任公司副总经理。
陈智勇：男，汉族，1977年9月出生，研究生，政工师，中共党员。1996年-2009年，在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理；2009年-2010年，在湖南千金投资控股股份有限公司担任总经理；2011年-2014年5月，在湖南千金医药股份有限公司担任总经理；2014年5月-至今，在株洲神农千金医药食品物流有限公司担任总经理。2014年11月起任公司副总经理。
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2018—004
株洲千金药业股份有限公司
第九届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
二0一八年一月一十六日，公司第九届监事会第一次会议在公司会议室召开，应到监事3人，参加会议监事3人，监事王广军先生因工作原因未能出席会议，委托监事胡晓丹女士代为出席并表决。会议由公司监事胡晓丹主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
选举沈健斌先生为公司第九届监事会主席。
沈健斌先生个人简历已公告于2017年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司监事会
2018年1月16日
