河南银鸽实业投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2018-003

河南银鸽实业投资股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月16日

(二) 股东大会召开的地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长顾琦先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事赵海龙先生、金焕民先生因公务出差未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席胡志芳女士因公务出差未能出席本次会议；

3、 代行董事会秘书职责的董事罗金华先生出席本次股东大会；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《关于公司及子公司2018年向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《关于公司2018年度预计为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均表决通过。其中在议案1、议案2的表决过程中，需回避的关联股东为漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司、永城煤电控股集团上海有限公司；其中关联股东深圳市鳌迎投资管理有限公司、永城煤电控股集团上海有限公司未出席本次会议；漯河银鸽实业集团有限公司持有表决权的股票份额为591，438,503股，对议案1、议案2进行了回避表决。在议案3、议案4、议案5的表决过程中，参与公司第一期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其他员工等自然人股东作出了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所

律师：房晓东、高纪彬

2、 律师鉴证结论意见：

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

河南银鸽实业投资股份有限公司

2018年1月16日