辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-003

辽宁禾丰牧业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第五届董事会第十九次会议的通知于2018年1月6日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年1月17日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经审议，公司董事会提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus先生、丁云峰先生、邵彩梅女士、赵馨女士、张文良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名胡建民先生、刘桓先生、王喆女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业股东大会议事规则（2018年修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业前次募集资金使用情况专项报告》、《禾丰牧业前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述通过的第一至四项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十八日

附：董事候选人简历

1、金卫东

男，1963年出生，中国国籍，生理学硕士学位，高级畜牧师，禾丰牧业核心创始人。曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区副总裁助理。现任辽宁省饲料工业协会会长、辽宁省政协常委、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、沈阳农业大学特聘教授、博士生导师，同时兼任中国人民大学、中国海洋大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。2003年至今任本公司董事长。

2、Jacobus Johannes de Heus

男，1969出生，荷兰国籍，管理学硕士学位。1992年至今任职于皇家De Heus集团，现任皇家De Heus集团首席执行官。

3、丁云峰

男，1963年出生，中国国籍，学士学位，禾丰牧业创始人之一。曾任辽河饲料集团副总经理，美国大陆谷物公司东北地区经理。创立禾丰后，先后担任公主岭禾丰、辽宁禾丰、上海禾丰等多家子公司总经理，禾丰牧业第三届、第四届监事会监事长。现任本公司董事、总裁。

4、邵彩梅

女，1966年出生，中国国籍，动物生理生化博士学位，禾丰牧业创始人之一。曾任中国牧工商华牧家禽育种中心技术员，美国大陆谷物公司技术主任、技术配方经理。现任公司董事、首席技术官，兼任中国畜牧兽医协会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家生猪现代产业技术体系综合试验站站长、中国畜牧业协会猪业分会常务理事。

5、赵馨

女，1972年出生，中国国籍，学士学位。1995年加盟禾丰，先后担任公司总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理。现任禾丰牧业董事、首席人力资源官、董事会秘书。

6、张文良

男，1960年出生，中国国籍，质量成本管理硕士学位，高级审计师、注册会计师、律师。曾任职于国家审计署驻沈阳特派员办事处，主要从事财政、国税、海关及大型企业审计工作。现任本公司董事、首席财务官。

7、胡建民

男，1959年出生，中国国籍，毕业于东京大学农学部兽医专业，博士学位。现任沈阳农业大学畜牧兽医学院教授、禾丰牧业独立董事，兼任中国畜牧兽医学会动物生理生化分会常务理事、辽宁省畜牧兽医学会副理事长、辽宁省动物学会副理事长、辽宁省畜牧业经济研究会副理事长、辽宁省沈阳市科技计划管理咨询专家。曾荣获辽宁省“百千万人才工程”百层次人选和辽宁省普通高校教学名师奖、2016年获国务院政府特殊津贴。

8、刘桓

男，1955年出生，中国国籍，中国注册会计师。主要研究方向为财政税收及金融证券理论与实务。曾任浙江海亮股份有限公司、中欧基金公司、首创证券公司独立董事。现任中央财经大学税务学院教授、禾丰牧业独立董事、中邮基金公司独立董事。

9、王喆

女，1980年出生，中国国籍，毕业于中国科学院动物研究所，生态学专业，博士学位。现任沈阳农业大学畜牧兽医学院教授，博士生导师。2009年至2012年，美国耶鲁大学，生态与进化生物学中心，博士后；2012年至2015年，华东师范大学，科学与技术跨学科高等研究院，研究员。

证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-004

辽宁禾丰牧业股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告 

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第五届监事会第十四次会议的通知于2018年1月7日以通讯方式向各位监事发出，会议于2018年1月17日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司监事长王仲涛先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经审议，公司监事会提名王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak先生、李俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业前次募集资金使用情况专项报告》、《禾丰牧业前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述通过的第一至二项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

二〇一八年一月十八日

附：非职工代表监事候选人简历

1、王仲涛

男，1964年出生，中国国籍，禾丰牧业创始人之一。畜牧专业本科学历，工商管理硕士。历任辽宁禾丰采购经理、财务经理、哈尔滨禾丰总经理、大连禾丰总经理、禾丰牧业财务总监、禾丰牧业副总裁，先后全面负责禾丰牧业的采购、财务、分公司及贸易板块经营管理工作。现任公司第五届监事会监事长。

2、Marcus Leonardus van der Kwaak

男，荷兰藉，格罗宁根大学经济学硕士学位。现任皇家De Heus集团首席财务官。

3、李俊

男，1972年出生,中国国籍，东北大学工商管理硕士毕业。曾任沈阳粮油食品进出口公司外销员，沈阳彤风贸易有限公司销售经理。2004年加盟禾丰，历任辽宁禾丰牧业股份有限公司采贸分公司总经理、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业采贸副总监，现任禾丰牧业贸易总监。

证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-005

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司的实际情况，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

■

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十八日

证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-006

辽宁禾丰牧业股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2014年7月7日证监许可[2014]675号《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，其中，网下向配售对象询价配售800万股，网上资金申购定价发行7,200万股，发行价格均为5.88元/股，募集资金总额人民币470,400,000.00元，扣除承销费及保荐费人民币34,000,000.00元后，募集资金计人民币436,400,000.00元划入公司在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行开立的账号为71080154740005483的募集资金专用账户内。在扣减其他发行费用人民币12,096,731.64元后，首次公开发行股票募集资金净额人民币424,303,268.36元。上述募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2014]26号《验资报告》。公司前次募集资金余额形成过程如下：

■

截至2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额人民币0.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

公司前次募集资金净额42,430.33万元，用闲置资金购买理财产品收益及利息收入351.55万元。截至2017年12月31日止，本公司累计使用募集资金42,781.88万元（包括变更用途的募集资金12,693.66万元），其中黑龙江禾丰年产24万吨饲料项目累计投入17,114.25万元，沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目累计投入4,837.82万元；禾丰牧业年产10万吨饲料项目累计投入438.00万元；农大分公司年产15万吨饲料项目累计投入688.12万元；唐山反刍年产20万吨（单班10万吨）饲料项目累计投入4,400.00万元；兴城分公司年产8万吨饲料加工扩建项目累计投入2,297.00万元；研发检测中心项目累计投入313.03万元；永久补充流动资金12,693.66万元。

截至2017年12月31日止，扣除累计使用募集资金后募集资金专户余额为0.00元，公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。（详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》）

（二）前次募集资金变更情况

2015年3月25日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经过2015年5月5日公司2014年度股东大会决议通过，同意公司终止“禾丰牧业年产10万吨饲料项目”、“农大分公司年产15万吨饲料项目”、“研发检测中心项目”等3个募集资金投资项目，终止项目结余募集资金人民币12,144.18万元，利息收入49.67万元；已完工“沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目”结余资金212.18万元，利息收入3.40万元，以上合计结余募集资金12,409.43万元变更用途转为永久流动资金，用于公司主营业务。公司上述终止实施部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金，符合公司实际生产经营情况，不存在与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2015年4月9日于上海证券交易所网站披露的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-015号）。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异，主要原因为：

1、黑龙江禾丰年产24万吨饲料项目实际投资总额比承诺投资总额增加14.25万元，主要原因是：公司在该项目实施过程中，零星工程有所增加导致项目投资金额稍有增加。

2、沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目实际投资总额比承诺投资总额减少212.18万元，主要原因是：公司在该项目实施中严格控制招投标，加强施工管理，项目形成相应的资金结余。

3、禾丰牧业年产10万吨饲料项目实际投资总额比承诺投资总额减少5,062.00万元，主要原因是：该项目原为应对浑南地区城市搬迁规划新建的预混料生产线，2015年5月，由于浑南基地所在区域的城市规划没有最终落实，该基地在短期内搬迁的可能性不大，公司可以通过对该基地进行改扩建满足生产经营的需要，为避免重复投资、重复建设，公司决定终止该项目，前期购买的设备划转到同一厂区的全资子公司沈阳禾丰牧业有限公司使用。

4、农大分公司年产15万吨饲料项目实际投资总额比承诺投资总额减少3,661.88万元，主要原因是：根据发展规划，公司将同一区域内的分（子）公司进行重新划分，调整产品结构，实现专业化、集中化、规模化生产，农大分公司专业生产禽饲料。公司按要求对农大分公司的设备进行改造后能够满足需要，因此决定终止该项目。

5、研发检测中心项目实际投资总额比承诺投资总额减少3,420.30万元，主要原因是：因公司对市场进行规划，对子公司业务进行调整，将全资子公司沈阳华康牧业有限公司（以下简称“沈阳华康”）业务按区域并入同一厂区内的其他公司。当时沈阳华康综合办公楼暂时闲置，为充分利用资源，公司拟按照研发检测中心的设计要求对沈阳华康综合办公楼进行改建，并添置相关化验设备，达到募投项目研发中心的要求，因此决定终止该项目。

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至2017年12月31日，公司未发生已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2014年9月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2014年9月13日于上海证券交易所网站披露的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-005号）。公司使用闲置募集资金实际购买银行理财产品如下：

1、2014年9月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益-14周期型2号）》，公司以闲置募集资金4,000万元购买该行保证收益-14天周期型2号理财产品，期限为14天连续滚动，起息日为2014年9月19日，预期年化收益率为4.0%。该项理财产品已于2015年3月18日到期赎回。

2、2014年9月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车4号）》，公司以闲置募集资金8,000万元购买该行保证收益型-财富班车4号理财产品，期限为180天，起息日为2014年9月19日，到期日为2015年3月17日，预期年化收益率为4.9%。该项理财产品已于2015年4月29日到期赎回。

3、2015年3月20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益型现金管理1号）》，公司以闲置募集资金8,000万元购买该行保证收益型-现金管理1号理财产品，最短持有期为6天，起息日为2015年3月20日，预期年化收益率为3.85%。该项理财产品已分别于2015年4月28日、2015年5月4日到期赎回。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

详见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

2、前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上情况说明

截至2017年12月31日，公司前次募集投资项目中黑龙江禾丰年产24万吨饲料项目累计实现效益1,664.63万元，沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目累计实现效益693.58万元，唐山反刍年产20万吨（单班10万吨）饲料项目累计实现效益4,529.09万元，低于承诺的累计收益20%以上。上述项目未达承诺效益主要是由于项目所在地市场原因，项目没有达到预计产能，产能利用率较低，导致项目累计实现效益低于承诺效益。

（七）以资产认购股份的情况

截至2017年12月31日止，本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况已在各年度定期报告和其他信息披露文件中披露，前次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表：

一、前次募集资金使用情况对照表

二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2018年1月18日

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证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-007

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年2月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月2日14点00分

召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月2日

至2018年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2018年1月17日召开的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(七) 上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次临时股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次临时股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记时间：2018年1月25日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：024-88081409

2、传真：024-88082333

3、联系人：赵先生

4、通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室

5、邮政编码：110164

6、电子信箱：hfmy@wellhope.co

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2018年1月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

辽宁禾丰牧业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-008

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会需要换届选举。公司于近日召开职工代表大会，选举魏延锦先生、院铭娥女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年。

本次选举产生的两名职工代表监事将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的三位非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

二〇一八年一月十八日

附：第六届监事会职工代表监事简历

1、院铭娥

女，1970年出生，中国国籍，管理学学士学位，高级会计师。曾在沈阳铝制品厂、沈阳证券登记公司、沈阳华伦会计师事务所任职。曾任公司财务副经理、禾丰水产饲料公司财务经理，现任本公司审计经理、监事。

2、魏延锦，

男，1958年出生，中国国籍，华南理工大学研究生毕业。曾任渤海大学教师，锦州华锦牧工商总公司、北京金利鸵鸟养殖技术有限公司经理；2001年加盟禾丰，任多家分子公司管理者；现负责禾丰牧业综合板块业务经营管理工作，现任本公司监事。

证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-009

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于相关股东解除一致行动关系的

公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰牧业”）于2018年1月17日收到公司实际控制人金卫东及其一致行动人丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛的通知，上述一致行动人于2018年1月17日签署了《一致行动解除协议》，丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛于2018年1月17日分别签署了《不谋求上市公司实际控制人地位承诺函》，现将相关情况公告如下：

一、相关股东一致行动人协议的签署情况

金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛于2011年3月2日签订了《一致行动确认和承诺函》（以下简称“《承诺函》”）。

根据《承诺函》约定：“自2007年1月1日至本协议签署日，除金卫东先生外的其他各方在行使禾丰牧业的股东大会的各项决议表决权时均与金卫东先生保持一致，在行使股东其他职权方面也与金卫东先生采取一致行动。

除金卫东先生外的其他各方单独和共同地承诺：在遵守相关法律、行政法规和禾丰牧业《公司章程》的前提下，只要其本人仍为禾丰牧业的股东（不论其本人持有禾丰牧业的股份增加还是减少，也不论是直接还是间接持有禾丰牧业的股份），均承诺就所持禾丰牧业股份所对应的股东权利，除收益权和处置权外，包括但不限于表决权等权利委托金卫东先生行使。”

截止2018年1月16日，金卫东先生通过直接持股控制本公司17.62%的表决权，通过控股沈阳禾丰合力投资有限公司控制本公司5.82%的表决权，并通过《承诺函》联合丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛四名股东控制本公司27.94%的表决权。金卫东先生合计控制的本公司表决权比例为51.38%，为本公司实际控制人。

二、《一致行动解除协议》主要内容

2018年1月17日，金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛五方签署了《一致行动解除协议》，主要内容如下：

1、各方同意自本《一致行动解除协议》签署之日起解除上述《承诺函》约定的一致行动关系。一致行动关系解除后，各方将继续按照法律、法规、规范性文件及禾丰牧业章程的规定依照自己的意愿独立发表意见和行使表决权，行使各项权利，履行相关义务。

2、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛均承诺，本协议签署后，丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛仍然认可金卫东的禾丰牧业的实际控制人地位，不以任何方式谋求禾丰牧业的实际控制人地位或威胁金卫东的实际控制人地位。

3、本协议自各方签署之日起生效。

三、《不谋求上市公司实际控制人地位承诺函》主要内容

2018年1月17日，丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛分别签署了《不谋求上市公司实际控制人地位承诺函》，作出如下承诺：

1、《一致行动解除协议》签署之日起，本人与禾丰牧业其他股东及禾丰牧业董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系或一致行动关系；

2、本人仍然认可金卫东先生的禾丰牧业的实际控制人地位，不会对金卫东先生实际控制人地位提出任何形式的异议，不以任何方式谋求禾丰牧业的实际控制人地位，不直接或间接、单独或联合其他股东或以任何其他方式谋求成为公司的实际控制人；保证不单独或与任何第三方协作（包括但不限于签署一致行动人协议、实际形成一致行动关系）对金卫东先生在禾丰牧业的实际控制人地位进行任何形式的威胁。

四、一致行动关系解除后公司实际控制权的归属

截止本公告日，金卫东先生直接持有公司17.62%的股份，并通过控股沈阳禾丰合力投资有限公司间接持有公司5.82%的股份，金卫东先生实际控制公司23.44%的股份表决权，为公司第一大股东。自公司2003年设立至今，金卫东先生一直担任公司董事长这一重要职务，是公司经营管理层的核心人员，也是日常经营管理重大事项的最终决策者，对公司股东大会、董事会、日常经营决策具有重大影响。另外根据上述《不谋求上市公司实际控制人的地位承诺函》的承诺内容，本公司实际控制人仍为金卫东先生。

五、其他说明

1、上述一致行动人本次解除一致行动关系的行为不违反《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；不存在违反各自所作承诺的情形。

2、上述一致行动人本次解除一致行动关系后，不会影响公司经营管理层的正常运作，也不会影响公司日常的生产经营活动。

六、律师法律意见

公司聘请的北京大成(沈阳)律师事务所就本次公司股东一致行动解除协议发表结论意见如下：

1、2018年1月17日，金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛签署的《一致行动解除协议》生效，一致行动关系解除。

2、《一致行动解除协议》生效及一致行动关系的解除不违反《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，真实、合法、有效。

3、一致行动关系解除后，公司实际控制人未发生变更，公司实际控制人仍为金卫东。

七、备查文件

1、《一致行动解除协议》

2、《不谋求上市公司实际控制人地位承诺函》

3、北京大成(沈阳)律师事务所法律意见书

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十八日