福建龙净环保股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
证券代码：600388证券简称：龙净环保公告编号：2018-004
福建龙净环保股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月2日10点30分
召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月2日至2018年2月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于2018年1月9日及2018年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
(二)特别决议议案：1
(三)对中小投资者单独计票的议案：无
(四)涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：福建龙净环保股份有限公司-第二期员工持股计划、福建龙净环保股份有限公司-第三期员工持股计划、福建龙净环保股份有限公司-第四期员工持股计划。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)符合上述条件的股东请于2018年2月2日上午10：00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；
(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；
(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。
六、其他事项
邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传真：0597-2237446
联系人：卢珍丽、邓勇强
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2018年1月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2018-005
福建龙净环保股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年1月17日以通讯形式召开。会议召开通知于2018年1月12日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长林冰女士主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。总经理、监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
为使员工持股计划更加符合相关税收政策以及解决员工持股计划运行过程中出现的问题，同意对员工持股计划草案及管理规则进行修订。
具体内容详见公司同日发布的《关于修订员工持股计划草案及管理规则的公告》。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2018年1月17日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保编号：临 2018-006
福建龙净环保股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第八届监事会第二次会议于2018年1月17日以通讯方式召开。监事会于2018年1月12日以书面方式向各位监事发出会议通知。本次会议应参与表决监事2人，实际参与表决监事2人，监事廖伟先生为员工持股计划参与人，本次议案回避表决。会议符合《公司法》及《公司章程》之规定。
经审议通过《关于修订员工持股计划（草案）的议案》。
表决结果：2票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日发布的《关于修订员工持股计划草案及管理规则的公告》。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
监事会
2018年1月17日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2018-007
福建龙净环保股份有限公司
关于修订员工持股计划草案及
管理规则的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次持有人会议于2018年1月16日召开。会议审议通过《关于修订员工持股计划管理规则的议案》。
公司第八届董事会第三次会议于2018年1月17日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》。
公司第八届监事会第二次会议于2018年1月17日召开，会议以2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于修订员工持股计划（草案）的议案》。
员工持股计划草案及管理规则的修订要点如下：
一、员工持股计划参与人范围扩至全职董事，同时明确参与人的授予条件
员工持股计划的参与人包括公司董事、公司高级管理人员、公司及子公司骨干员工。以上人员满足以下授予条件后，才能成为公司员工持股计划的参与人：
1、 参与人在公司或公司的子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同；
2、 通过公司年度考核。
二、将持有人变更为参与人
在员工持股计划清算分配之前，相关资产属整个员工持股计划所有，不分配到个人，存续期间如果个别员工不符合相关行权规定条件则终止其行权资格。
三、明确参与人行权条件，同时删除原员工持股计划持有人的变更和终止相关内容
全职工作至当期员工持股计划存续期满，且在员工持股计划存续期内不得发生以下情形：
1、参与人违反法律、法规、劳动合同或公司规章制度，严重损害公司利益或声誉而从公司离职或被公司依法解除劳动合同的；
2、参与人擅自离职的；
3、依据《劳动合同法》第三十九条规定，公司依法解除劳动合同的其他情形。
每期员工持股计划存续期内，发生不满足行权条件情形的，自劳动合同解除、终止之日起，终止该等员工参与员工持股计划的行权资格。其预期获得的员工持股计划份额无偿转让给由管委会提议的新的员工持股计划参与人享有，或由该期其他享有行权资格的参与人按各自享有的预分配比例进行分配，并提交董事会审议通过。
每期员工持股计划存续期内，参与人发生以下情形的，不丧失其行权资格：
1、职务的变更
参与人职务发生变更但仍在公司或者子公司任职，其预分配比例不作变更。
2、依法终止劳动合同
（1）劳动合同到期未续签的，其预分配比例不作变更；
（2）劳动合同未到期双方协议解除或约定解除的，其预分配比例不作变更。
3、丧失劳动能力
参与人丧失劳动能力的，其预分配比例不作变更。
4、退休
参与人达到法定退休年龄的，其预分配比例不作变更。
5、死亡
参与人死亡的，其预期获得的员工持股计划份额由其合法继承人继续享有。
四、份额分配比例由税后比例调整为税前比例，分配比例不再随着员工持股计划的盈亏而波动（原草案设计时按计提奖励基金时就要缴纳个人所得税设计，而实际执行时则是股票出售完毕并清算分配时缴交个人所得税，变动后符合税务实际情况）
参与员工持股计划每个员工预期获得的当期员工持股计划份额=员工持股计划清算所得金额×该员工的当期预分配比例。各期员工持股计划清算结果按照当期约定分配比例进行分配，代扣个人所得税后发放给符合行权条件的参与人。参与员工持股计划每个员工预期获得股票数=当期员工持股计划购买到的股票总数×该员工的当期预分配比例。
五、变更划入员工持股计划账户金额表述，以符合实际情况
由原来的“每年度计提的奖励基金预扣个人所得税后金额”变更为“每年度计提的奖励基金”。
六、调整员工持股计划管理委员会的表述
去除“若后续各期员工持股计划调整的持有人总数不超过首期的20%，且首期管委会成员仍然参加各期员工持股计划的，则首期管委会延续为后续各期员工持股计划的管委会”表述。
七、修改持有人会议表决权表述，以适应管委会表述的变化
员工持股计划每人享有一票表决权，尚处于存续期内的各期员工持股计划参与人均有表决权，但决定个别期员工持股计划事项的持有人会议由该期员工持股计划参与人参与表决。
八、将员工持股计划的意义作更新
（一）2018年度制定了奋发有为的年度主题，旨在激发骨干力量干事创业的激情，实现全体股东、公司和员工利益的一致，为公司发展注入内在活力和动力。
公司自2014年度开始实施员工持股计划以来，共计实施了四期员工持股计划，覆盖了435名高管及核心骨干。实施员工持股计划后的业绩证明，员工持股计划的制度安排能有效调动管理层和公司骨干员工的积极性，实现股东价值最大化。
2014年公司实现营业收入60.27亿元，净利润4.63亿元；2015年公司实现营业收入73.91亿元，净利润5.60亿元；2016年公司实现营业收入80.24亿元，净利润6.64亿元。公司实施员工持股计划以来实现营业收入年均复合增长率超过15%，净利润年均复合增长率接近20%，两项指标均远高于行业平均水平。
（二）有助于进一步完善公司治理结构，确保公司长期、健康、稳定可持续发展。
公司员工持股计划为中长期的激励计划，实施十期。员工持股计划的实施有助于公司骨干员工与公司及股东形成利益共同体，并建立内部员工对公司经营管理的长效监督机制，有助于进一步完善公司治理结构。
（三）有利于公司高级管理人员和核心骨干员工的稳定和凝聚。
万事由人做起。公司员工持股计划首期覆盖325名员工，到第四期时已覆盖435名员工。旨在倡导公司与个人共同持续发展的理念，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。2017年9月，公司首期员工持股计划股票出售完毕并及时兑现分配到个人，具有重要的激励意义，极大鼓舞员工士气。
九、删除首期员工持股计划的一些具体描述
包括首期员工持股计划资金总额、预计购买股票数量、份额分布、首次持有人会议等的具体描述。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2018年1月17日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保编号：临 2018-008
福建龙净环保股份有限公司
2018年第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司员工持股计划2018年第一次持有人会议于2018年1月16日以通讯方式召开。会议应出席持有人460人，实际出席424人。会议召集、召开符合《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》之规定。
本次会议通过如下决议：《关于修订员工持股计划管理规则的议案》
为使员工持股计划更加符合相关税收政策以及解决员工持股计划运行过程中出现的问题，同意对员工持股计划管理规则进行修订并提交董事会、股东大会审议。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
2018年1月17日
