上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第八次
会议决议公告
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-004
上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2018年1月17日上午10:00在上海市嘉定区美裕路599号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年1月7日以邮件、电话方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，全体监事及高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
保荐机构、监事会和独立董事就该议案发表了明确同意意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2018年1月18日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-005
上海新时达电气股份有限公司
关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新时达”）于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币14,972.07万元。现就相关事宜公告如下：
一、公司募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号）核准，上海新时达电气股份有限公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为88,250.57万元，扣除相关发行费用25,920,977.29元后，实际募集资金净额为856,584,722.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审,并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。
二、募集资金投入和置换预先投入募投项目自筹资金情况
公司本次募投项目已经相关部门批准，经公司2016年11月28日第三届董事会第三十二次会议和2016年12月20日2016年第四次临时股东大会审议通过。根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。截至 2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,972.07万元，具体情况如下：
单位:万元
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第10026号）。认为：公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的相关规定，与实际情况相符。
三、募集资金置换先期投入的实施
在本次募集说明书中，已对公司募集资金置换先期投入做出如下安排：在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会
议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,972.07万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，与募集资金投资计划一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见如下：
公司预先以自筹资金14,972.07万元投入募集资金投资项目的行为符合公司发展和维护公司全体股东利益的需要。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求，有助于提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，我们一致同意公司使用募集资金14,972.07万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
2、监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币14,972.07万元。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，上述预先投入资金事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定；基于以上意见，保荐机构对新时达本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第五次会议决议；
4、监事会关于第四届监事会第五次会议相关事项的监事会意见；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
6、广发证券股份有限公司出具的《关于上海新时达电气股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2018年1月18日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-006
上海新时达电气股份有限公司
第四届监事会第五次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年1月17日中午12:00在上海市嘉定区美裕路599号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年1月7日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席王春祥先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
公司监事会对关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案发表如下书面审核意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币14,972.07万元。
表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
2018年1月18日
