贵州省广播电视信息网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2018-005
贵州省广播电视信息网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月16日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘文岚先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书黄宗文先生出席；公司高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01子议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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2.02子议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.03子议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.04子议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.05子议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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2.06子议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07子议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08子议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09子议案名称：转股价格的确定和修正
审议结果：通过
表决情况：
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2.10子议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.11子议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12子议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.13子议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
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2.14子议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.15子议案名称：向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.16子议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.17子议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.18子议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.19子议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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2.20子议案名称：本次发行可转债方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■7、 议案名称：关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司2016年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，全部审议通过。其中，议案1、2（2.01-2.20）、3、4、6、7、8、12以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：冯刚、欧阳宇彤
2、 律师鉴证结论意见：
北京大成律师事务所认为，公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员和会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2018年1月17日
