安徽铜峰电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2018-003

安徽铜峰电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月18日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、 《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由副董事长唐忠民先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席2人， 董事应卓轩先生、 王国斌先生、独立董事李良彬先生、吴星宇先生因工作原因无法出席会议。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 公司副总经理、董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。公司高级管理人员程春平先生、蒋金伟先生、李百军先生、储松潮先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选王哲阳先生为公司第七届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

安徽铜峰电子股份有限公司

2018年1月19日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2018-004

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2018年1月12日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2018年1月18日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人, 其中参加现场表决的董事：王哲阳、唐忠民、陈无畏； 以通讯表决方式参加会议的董事：应卓轩、王国斌、李良彬、吴星宇。

5、本次董事会现场会议由副董事长唐忠民先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于推选公司董事长的议案。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

第七届董事会推选王哲阳先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会一致。王哲阳先生简历详见公司2018年1月3日相关公告。

2、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

因公司董事会成员变更，董事会对下设的战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应变更，补选王哲阳先生为第七届董事会战略委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年1月19日