中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2018-002
中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2018年1月18日以通讯形式召开。会议通知于2018年1月12日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议经董事有效表决，审议通过了以下议案：
1、通过了《关于聘任陈宝智先生为副总裁的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2、通过了《关于聘任高金柱先生为副总裁的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
3、通过了《关于聘任杨振华先生为副总裁的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2018年1月19日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2018-003
中国核工业建设股份有限公司
关于聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日召开第二届董事会第三十五次会议。审议通过了《关于聘任陈宝智先生为副总裁的议案》、《关于聘任高金柱先生为副总裁的议案》、《关于聘任杨振华先生为副总裁的议案》。根据工作需要，经公司总裁提名，同意陈宝智先生、高金柱先生、杨振华先生（简历附后）为公司副总裁。上述聘任自本次会议审议通过之日生效，任期与公司第二届董事会任期相同。
公司独立董事对本次聘任副总裁发表了独立意见:我们对陈宝智先生、高金柱先生、杨振华先生的个人履历进行了审查，认为其符合《公司法》等相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》规定的高管人员任职资格和条件，具有履行高管职务所应具备的能力。公司本次高管人员提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任陈宝智先生、高金柱先生、杨振华先生为副总裁。
特此公告。
附件：1、陈宝智先生简历
2、高金柱先生简历
3、杨振华先生简历
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2018年1月19日
附件：
陈宝智先生简历
陈宝智先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，研究员级高级工程师。陈宝智先生1991年7月参加工作，历任中国核工业华兴建设公司二公司仪征汽车厂工地助理工程师，中国核工业华兴建设公司巴基斯坦恰希玛核电站P300工程项目部核岛队助理工程师，中国核工业华兴建设公司秦山三期核电站工程项目部质保部经理、项目经理助理，中国核工业华兴建设公司质保部副经理、质量安全部经理、规划运营部主任、改制办主任、董事会秘书等职务，2006年3月至2007年10月任中国核工业华兴建设有限公司总经理助理、改制办主任、董事会秘书，2007年10月至2009年1月任中国核工业华兴建设有限公司总经理助理兼核电事业部总经理，2009年1月至2013年11月任中国核工业华兴建设有限公司副总经理兼核电事业部总经理，2013年11月至2016年10月任中国核工业华兴建设有限公司总经理、党委副书记，2016年10月至2017年6月任中国核工业华兴建设有限公司党委书记、董事长，2017年6月至今任中国核工业建设股份有限公司投资事业部总经理,中国核工业华兴建设有限公司党委书记、董事长。
高金柱先生简历
高金柱先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。高金柱先生1988年7月参加工作，历任沈阳高压开关厂办公室秘书、副主任，东北输变电机械制造股份公司董事会秘书、董事会秘书兼总经理办公室主任，沈阳高压开关有限责任公司副总经理，东北输变电机械制造股份公司副总经理，沈阳高压开关有限责任公司总经理、东北输变电机械制造股份公司副总经理，机械工业经济管理研究院院长，中国电器工业协会副理事长，TCL集团电气事业本部战略发展部部长，新华联集团有限公司企业管理部副总监，新华联集团新型石英石板材筹备组组长，安徽新华联新型材料有限公司董事长、总经理，四川阿波罗太阳能科技有限公司总经理，东方集团股份有限公司经营部经营总监。2014年1月至3月任中国核工业建设集团公司法律事务部主任、中国核工业建设股份有限公司商务法律部主任，2014年3月至2015年9月任中国核工业建设股份有限公司规划运营部主任，2015年9月至2017年9月任中国核工业建设集团公司战略规划部主任, 2017年9月任中国核工业建设股份有限公司董事会秘书，2017年12月至今任中国核工业建设股份有限公司董事会秘书、经营管理部(董事会办公室)主任(兼)。
杨振华先生简历
杨振华先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。杨振华先生1988年7月参加工作，历任广东大亚湾核电站HCCM核电合营有限公司技术员，中国核工业总公司华兴建设公司器材公司材料员、器材公司北京办事处副主任、器材公司经营部副经理，中国核工业华兴建设公司岭澳筹备组物项副组长，中国核工业华兴建设公司岭澳项目材料部副经理，中国核工业华兴建设公司岭澳项目经理助理等职务，2002年11月至2005年12月任中国核工业华兴建设公司总经理助理，2005年12月至2011年1月任中国核工业华兴建设有限公司总经理助理兼核电工程事业部党委书记，2011年1月至2013年6月任中国核工业建设集团公司人事劳动部副主任、中国核工业建设股份有限公司人力资源部副主任，2013年6月至2014年1月任中国核工业建设集团公司法律事务部主任、中国核工业建设股份有限公司法律事务部主任，2014年1月至2015年9月任中共黑龙江省鹤岗市委常委、市政府副市长(挂职,保留中国核工业建设集团公司部门主任职级待遇)，2015年9月至2016年3月任中国核工业建设集团公司政策研究与法律事务部主任 (其间:2015.09-2016.01挂职任中共黑龙江省鹤岗市委常委、市政府副市长)，2016年3月至2017年6月任中国核工业建设集团公司核电工程事业部主任，2017年6月至今任中国核工业建设股份有限公司核电工程事业部总经理。
