珠海润都制药股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-004

珠海润都制药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：润都股份，证券代码：002923）第三届董事会第四次会议通知于2018年1月15日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月18日在广州市珠江西路5号广州国际金融中心以现场会议结合通讯表决方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有向阳、李高，合计2人。本次会议由董事长李希先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司于2017年12月15日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，并于2018年1月5日在深圳证券交易所中小企业板上市,公司注册资本由7,500万元变更为10,000万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。鉴于此，公司对《珠海润都制药股份有限公司章程》（草案）部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记工作。

此议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任由春燕女士为公司副总经理，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过了《关于制订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（七）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（八）审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（九）审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年2月5日召开公司2018年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述第一项议案需提交股东大会进行审议。

三、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年1月18日

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-005

珠海润都制药股份有限公司

关于召开公司2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年2月5日（星期一）14:00开始；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月4日下午15:00至2018年2月5日下午15:00任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年1月26日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止2018年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：珠海市金湾区机场北路6号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

上述议案已经公司于2018年1月18日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、议案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人公章的人营业执照复印件和法人股东账户卡和本人身份证进行登记。

（2）自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记，若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2018年2月2日下午16:30前送达或传真至公司，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信函请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0756-7630035。

2、登记时间：2018年2月2日9:00—12:00，13:30-16:30。

3、登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：曾勇、徐维

公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

邮政编码：519040

电话：0756-7630378

传真：0756-7630035

邮箱：rd@rdpharma.cn

2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

八、附件

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

2、附件二：授权委托书。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年1月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362923”，投票简称为“润都投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月4日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年2月5日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席珠海润都制药股份有限公司2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。

上述委托代理人有权根据自己的意愿代表委托人对珠海润都制药股份有限公司2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本单位（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

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说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议结束前有效。

委托人签字(自然人或法人)：

委托人身份证号码(自然人或法人)：

委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-006

珠海润都制药股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据总经理陈新民先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任由春燕女士担任公司副总经理，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

由春燕女士简历详见附件。

公司独立董事对本议案进行了审议，对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年1月18日

附件：

1、由春燕女士简历：

1976年3月出生，中国国籍，毕业于沈阳药科大学，药学化学专业，大学本科学历。其工作简历如下：

2001年至2003年，任广东润都药业有限公司项目助理；

2004年至2006年，任广东润都药业有限公司业务部副经理，处方药中心商务部副经理；

2007年至2011年，任珠海市民彤医药有限公司商务部经理；

2009年至2010年，兼任广东润泰药业副总经理；

2011年至2012年，任珠海市民彤医药有限公司商务总监；

2013年至2016年6月，任珠海市民彤医药有限公司商务总监兼普药事业部总监；

2016年7月至今，任珠海市民彤医药有限公司常务副总经理。

由春燕女士未持有公司股份，与本公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网核查，由春燕不属于“失信被执行人”。

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-007

珠海润都制药股份有限公司

关于调整公司内部管理机构

设置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为适应公司快速发展的需要，进一步优化管理流程，提高工作效率，董事会同意公司对现有内部管理机构进行优化调整，具体情况如下：

1、原研发中心变更为研究院；

2、原国际注册部职能合并至研究院，撤销国际注册部；

3、EHS部门变更为安全部和环保部；

4、原料药与中间体销售部变更为销售中心。

变更后的公司内部管理组织架构图见附件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年1月18日

附件：

公司内部管理组织架构图：

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