北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第五十九次会议
决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-022
北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第五十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十九次会议于2018年1月18日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2018年1月15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、 审议通过《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司向盛京银行股份有限公司北京官园支行申请人民币12,000万元的敞口授信额度，在该额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，授信期限为两年。江苏金一文化发展有限公司、浙江越王珠宝有限公司共同为公司提供人民币12,000万元最高额连带责任保证担保，担保期限为两年。
公司及江苏金一法定代表人钟葱先生，越王珠宝法定代表人陈宝芳先生与上述银行签署上述融资事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
二、 审议通过《关于控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司发行定向融资工具的议案》
同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”），向深圳前海金融资产交易所申请发行总额为人民币3,000万元的“深圳市卡尼小额贷款有限公司2018年第一期定向融资工具”，期限为一年。公司和持有卡尼小贷35%股权的股东深圳市卡尼珠宝首饰有限公司及其实际控制人黄钦坚先生及配偶洪淑玲女士共同为卡尼小贷提供无限连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币3,000万元，担保期限为本期定向融资工具到期日后另加贰年止。
公司法定代表人钟葱先生、卡尼小贷董事长陈宝康先生将与相关方签署融资及担保项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以相关方与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司发行定向融资工具的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第五十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年1月19日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-023
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度及
担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 融资担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟向盛京银行股份有限公司北京官园支行（以下简称“盛京银行北京官园支行”）申请人民币12,000万元的敞口授信额度，在该额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，授信期限为两年。江苏金一文化发展有限公司、浙江越王珠宝有限公司共同为公司提供人民币12,000万元最高额连带责任保证担保，担保期限为两年。
公司于 2018年1月18日召开的第三届董事会第五十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意了上述融资及担保事项。
公司及江苏金一法定代表人钟葱先生，越王珠宝法定代表人陈宝芳先生与上述银行签署上述融资事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
二、 融资担保事项的主要内容
担保方式：保证担保
债权人：盛京银行北京官园支行
担保期限：两年
担保金额:人民币12,000万元
三、 董事会意见
此次融资担保事项是公司及子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年1月18日，公司及所属子公司实际发生的对外担保余额为50.13亿元，占公司2016年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的227.09%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币1.2亿元，占公司2016年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的5.44%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第五十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年1月19日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-024
北京金一文化发展股份有限公司
关于控股子公司深圳市卡尼
小额贷款有限公司
发行定向融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 定向融资工具情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”），现因业务发展需要，拟向深圳前海金融资产交易所申请发行总额为人民币3,000万元的“深圳市卡尼小额贷款有限公司2018年第一期定向融资工具”，期限为一年。公司和持有卡尼小贷35%股权股东深圳市卡尼珠宝首饰有限公司及其实际控制人黄钦坚先生及配偶洪淑玲女士共同为卡尼小贷提供无限连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币3,000万元，担保期限为本期定向融资工具到期日后另加贰年止。
公司于2018年1月18日召开的第三届董事会第五十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司发行定向融资工具的议案》，同意了卡尼小贷发行2018年第一期定向融资工具的融资及担保事项。
公司法定代表人钟葱先生、卡尼小贷董事长陈宝康先生将与相关方签署融资及担保项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以相关方与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
二、 发行定向融资工具事项具体内容
1、 定向融资工具名称：深圳市卡尼小额贷款有限公司2018年第一期定向融资工具
2、 发行总额：3,000万元
3、 发行对象：深圳前海金融资产交易所合格投资者会员
4、 发行方式：非公开方式发行
5、 产品期限：365天
6、 发行利率：本次定向融资工具发行利率由发行人与承销人根据市场询价结果协商一致后确定。
7、 资金用途：补充企业流动资金
三、 被担保人基本情况
1、 公司名称：深圳市卡尼小额贷款有限公司
2、 企业地址:深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园2号厂房8层20801-2号（B座北8003）
3、 法定代表人：陈宝康
4、 注册资本（万元）：30,000
5、 成立日期：2013年4月7日
6、 营业范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询。小额贷款企业（不得吸收公众存款）
7、 公司持有卡尼小贷60%的股权。
8、 截至2016年12月31日，卡尼小贷资产总额为108,471.61万元，负债总计65,816.69万元，净资产为42,654.92万元，2016年度营业收入为17,559.03万元，利润总额10,846.49万元，净利润为8,219.12万元（经审计）。
截至2017年9月30日，卡尼小贷资产总额为112,756.02万元，负债总计64,298.07万元，净资产为48,457.94万元；2017年度1-9月，营业收入为16,531.26万元，利润总额11,538.15万元，净利润为8,653.13万元（未经审计）
四、 融资担保事项的主要内容
1、 担保类别：保证担保
2、 担保期限：担保期限为本期定向融资工具到期日后另加贰年止。
3、 债权人：深圳前海金融资产交易所合格投资者会员
4、 担保金额:不超过人民币3,000万元
五、 董事会意见
此次融资及担保事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年1月18日，公司及所属子公司实际发生的对外担保余额为50.13亿元，占公司2016年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的227.09%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币0.3亿元，占公司2016年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的1.36%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第五十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年1月19日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-025
北京金一文化发展股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日召开了第三届董事会第三十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司在香港投资设立全资子公司金一文化（香港）有限公司（以下简称“香港金一”）。香港金一拟定注册资本为200万元港币，公司以自有资金出资，占香港金一总股本的100%。具体内容详见公司于2017年5月19日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。
香港金一现已完成注册登记手续，并取得了相关部门颁发的商业登记证。具体注册信息如下：
1. 商业名称（中文）：金一文化（香港）有限公司
2. 英文名称：HONG KONG KINGEE CULTURE DEVELOPMENT CO.,LIMITED
3. 地址：UNIT 8，12/F TOWER B HUNGHOM COMM CTR NO 37-39 MA TAU WAI RD HUNG HOM KLN HONG KONG （香港九龙区马头围道37-39号红磡商业中心B座1208）
4. 注册资本：200万港币
5. 登记证号码：68759651-000-01-18-A
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年1月19日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-026
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人
部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）及公司实际控制人钟葱办理部分股权解除质押手续的通知，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1、 股份解除质押的基本情况
2018年1月9日，碧空龙翔将其持有的原质押给中信证券股份有限公司的6,300,000股股份，占公司总股本的0.75%解除了质押，相关解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2018年1月16日，钟葱将其持有的原质押给西部证券股份有限公司的9,999,999股股份，占公司总股本的1.20%解除了质押，相关解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、 股东股份累计质押的情况
截至本公告日，碧空龙翔共持有本公司股份153,705,105股，占公司总股本的18.41%；碧空龙翔共质押其所持有的公司股份139,500,000股，占公司总股本的16.71%。
截至本公告日，钟葱共持有本公司股份107,572,815股，占公司总股本的12.89%；钟葱共质押其所持有的公司股份86,721,576股，占公司总股本的10.39%。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年1月19日
