中国银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2018-001

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）于2018年1月19日在北京以现场表决方式召开2018年第一次董事会会议，会议通知于2018年1月5日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事13名，实际出席董事12名，董事长陈四清先生因其他重要公务未能出席会议，委托执行董事任德奇先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。经半数以上董事共同推举，本次会议由执行董事任德奇先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、中国银行2018年固定资产投资预算

赞成：13 反对：0 弃权：0

根据相关监管规定和《中国银行股份有限公司章程》的要求，本议案将提交本行2017年年度股东大会审批，具体内容请参见本行另行发布的股东大会会议资料。

二、中国银行第二期境内优先股股息分配方案

赞成：13 反对：0 弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

批准本行于2018年3月13日按照发行条款以人民币支付第二期境内优先股股息，股息率5.5%，派息规模为人民币15.4亿元。

三、2018年会计师聘任及费用

赞成：13 反对：0 弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

批准聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2018年度国内审计师及内部控制审计外部审计师，并按照中国会计准则提供相关财务报表审计服务及提供内部控制审计服务；聘请安永会计师事务所为本行2018年度国际审计师，并按照国际财务报告准则提供财务报表审计服务。2018年财务报表审计费用为12,913万元人民币，内部控制审计费用为1,400万元人民币，合计14,313万元人民币。本议案将提交本行2017年年度股东大会审议批准。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○一八年一月十九日