江苏联环药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告

、、证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2018-002

江苏联环药业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月19日

(二) 股东大会召开的地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长夏春来先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，董事吕致远先生因公务未能出席，独立董事周建平先生因公务未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书、副总经理潘和平先生出席了本次会议；公司总经理吴文格先生、副总经理周骏先生、财务总监王爱新先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增补第六届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2017年12月29日公告的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及于2018年1月12日在上海证券交易所网站公布的《公司2018年第一次临时股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：陆琛、薛旭琴

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江苏联环药业股份有限公司

2018年1月20日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2018-003

江苏联环药业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年1月19日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事吴坚平先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

与会监事经过认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

1、通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举吴坚平先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）

（吴坚平先生简历详见公司于2017年12月29日披露的编号为2017-033号《江苏联环药业股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》）

会议无其他议题，特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2018年1月20日