杭叉集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-004
杭叉集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2018年1月19日14时在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十二次会议。会议通知已于2018年1月14日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以举手投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于投资设立浙江杭叉智能科技有限公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《对外投资暨关联交易的公告》。（公告编号：2018-006）
关联董事仇建平、徐筝回避表决。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议《变更部分募投项目实施地点的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《杭叉集团关于变更部分募投项目实施地点的公告》。（公告编号：2018-007）
表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了进一步提高公司资金的利用效率及收益水平，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟将自有资金闲置资金委托理财额度上限提高到不超过人民币12亿元，主要用于购买商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的风险可控投资理财产品。单项理财产品期限最长不超过十二个月。自2018年第一次股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会之内有效。有效期内在上述额度内，资金可滚动使用。由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2018-008）
表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司拟使用不超过人民币6亿元募集资金购买一年内、保本型的银行理财产品，购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2018-009）
表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的预案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《杭叉集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2018-010）
关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐筝回避表决。
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据临安撤市设区的工作安排，临安区对原部分道路进行了更名，公司所在地原名“浙江临安经济开发区东环路”现改名为“浙江杭州青山湖科技城相府路”，公司门牌也进行了相应的变更。因此公司原注册地“浙江临安经济开发区东环路88号”改为“浙江杭州青山湖科技城相府路666号”，并修订公司章程相关内容。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2018-011）
表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年2月6日下午2:00时以现场会议及上海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，现场会议地点为浙江杭州青山湖科技城相府路666号十楼会议室。
具体公告内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2018-012）
表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议的事前认可意见
3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2018年1月20日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-005
杭叉集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日14:30时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年1月14日以通讯方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事审议并以举手投票表决方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议《变更部分募投项目实施地点的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《杭叉集团关于变更部分募投项目实施地点的公告》。（公告编号：2018-007）
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下，使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下，使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的预案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《杭叉集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2018-010）
关联监事程欣回避表决。
表决结果：同意4票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
杭叉集团股份有限公司
监事会
2018年1月20日
证券代码： 603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-006
杭叉集团股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江杭叉智能科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准：以下简称为 “新公司”）
●投资金额及所占股权比例：人民币2,550万元，占新公司注册资本的51%。
●本次对外投资不构成重大资产重组。
本公告日前12个月，杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”或“本公司”）与关联人合肥汉和智能物流科技有限公司（以下简称“合肥汉和”）、浙江国自机器人技术有限公司（以下简称“国自机器人”）之间发生的日常关联交易如下：
1. 本公司采购商品/接受劳务
■
备注：上述2017年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计。
2. 本公司出售商品/提供劳务
■
备注：上述2017年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计。
一、对外投资概述
为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，计划由杭叉集团股份有限公司、浙江国自机器人技术有限公司、合肥汉和智能物流科技有限公司、隆康等8位自然人共同出资设立浙江杭叉智能科技有限公司。新公司的注册资本为人名币5,000万元，其中：杭叉集团股份有限公司拟以货币出资方式认缴出资2,550万元，占新公司注册资本的51%；浙江国自机器人技术有限公司拟以货币出资方式认缴出资1,250万元，占新公司注册资本的25%；合肥汉和智能物流科技有限公司拟以货币出资方式认缴出资250万元，占新公司注册资本的5%；隆康等8位自然人拟以货币出资方式共认缴出资950万元，占新公司注册资本的19%。
新公司成立后将成为营利性机构，通过对物流系统规划及集成；物流自动化设备、AGV（智能工业车辆）的研发、制造、销售，提供全面、优质、及时的智能化服务。
新公司设立后，将纳入本公司合并报表范围。
杭叉集团将以自有资金支付本次对外投资的对价。
本公司实际控制人仇建平先生担任国自机器人的董事、本公司高管任海华先生担任合肥汉和的执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”的相关规定，国自机器人、合肥汉和均构成本公司的关联方，因此本次投资构成关联交易。
本次交易不构成《上司公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易经独立董事事前认可后，提请杭叉集团第五届董事会第十二次会议会议审议。由于本公司董事仇建平先生、徐筝女士于所属关联方国自机器人中任职，故董事会对本次交易进行表决时，关联董事仇建平先生、徐筝女士回避表决，董事会其余7名董事（包括3名独立董事）参与表决并一致通过。
本公司独立董事邹蔓莉女士、姜忠先生、沈建民先生对本次交易发表了独立意见。
本次交易无需提请本公司股东大会批准。
至本次关联交易止，过去12个月内，除已经股东大会批准之交易外，本公司与仇建平先生所控制的其他企业之间发生的关联交易未达到本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的5%以上；本公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易亦未达到本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的5%以上。
二、关联方基本情况
1、 国自机器人
法定代表人：郑洪波
注册资本：8,000万元人民币
所属地区 ：浙江省
住所：杭州市滨江区六和路309号2幢3楼
所属行业 ：信息传输、软件和信息技术服务业
经营范围：智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产及技术服务，智能工程、自动化工程的集成、技术咨询及工程建设；计算机、电子设备的销售，经营进出口业务。
国自机器人公司目前经营情况正常，有足够的履约能力。截止2016年12月31日国自机器人总资产为人民币15,997.68万元，所有者权益为人民币9,387.79万元，负债总额为人民币6,609.89万元：2016年度，国自机器人实现营业收入人民币14,899.65万元，实现净利润人民币963.68万元。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司实际控制人仇建平先生担任浙江国自机器人技术有限公司董事，因此其为杭叉集团的关联法人。
2、 合肥汉和
法定代表人：陶慧
注册资本：500万元人民币
所属地区 ：安徽省
住所：合肥市高新区科学大道103号浙商创业大厦516室
所属行业：科学研究和技术服务业
经营范围：智能物流系统的研发、咨询、销售、安装及技术服务；产品数据管理系统、企业资源管理系统、企业仓库管理系统、企业生产过程执行系统、电子商务系统的软件研发、销售、技术服务、技术咨询和技术转让；机械设备、电子产品、自动化设备、数控专机设备、检测设备、物流专用设备、智能搬运机器人的研发、销售、技术转让、技术咨询及服务；工业机器人、自动化项目的集成；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合肥汉和智能物流科技有限公司目前经营情况正常，有足够的履约能力。截止2016年12月31日，该公司总资产为人民币389.94万元，净资产为人民币316.50万元，实现营业收入为人民币247.82万元，净利润为人民币66.50万元（数据未经审计）
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭
叉集团高管任海华先生担任合肥汉和智能物流科技有限公司的执行董事，因此合肥汉和智能物流科技有限公司是杭叉集团的关联法人。
三、投资标的基本情况
（一）公司概况
1. 公司名称：浙江杭叉智能科技有限公司
2. 公司地址：浙江杭州青山湖科技城相府路666号
3. 公司性质：有限责任公司
4. 法定代表人：任海华
（二）注册资本及认缴情况：
■
（三）出资安排
在营业执照签发之日起15天内注资1000万元现金，其余的注册资本4000万元，将在营业执照签发之日10年内缴清。
（四）治理结构
1、公司设董事会，董事会由3人组成，由各股东委派选举产生。
2、公司不设监事会，设监事一人，由公司股东会选举产生。
3、公司设总经理一名，由董事会聘任或免除。
（五）经营范围
物流系统规划及集成；AGV（智能工业车辆）的研发、制造、销售及技术服务；物流自动化设备的研发、制造、销售与技术服务；物流软件、电气控制系统开发与实施；整体自动化项目的设计、销售、实施及技术服务。建筑智能化工程的设计、安装、计算机信息系统集成。
四、本次对外投资的目的及影响
（一）投资目的
近几年全球多个发达国家和地区都提出了智能制造战略，如美国、欧盟、日本等。2015年中国也发布了“中国制造2025”的国家战略，旨在通过此战略的推行，研发一批先进的智能化装备，提高各个企业的智能制造水平，解决低端劳动力市场的不对称，降低企业的用工成本，从而实现中国各产业的转型升级，由资源驱动向科技驱动转型，大幅提高产品的质量和附加值。在此背景下，智能制造的转型升级在全球如火如荼地进行着，国内各地政府针对智能制造制定了针对性的鼓励政策，各个企业也在积极地进行智能制造的建设和改造。而智能物流是智能制造中不可或缺的一部分，最近两年的市场规模增长都在100%以上。杭叉集团作为物流产品的提供商，积极应对这种变化，制定了智能物流的战略规划，为进一步完善智能物流的市场体系和技术体系，提高产品和市场的核心竞争力，拟联合国自机器人和合肥汉和成立“浙江杭叉智能科技有限公司”。
（二）本次投资对公司的影响
基于AGV的智能物流系统主要包括三方面的技术，分别是车辆本体设计及制造技术、软件技术和控制技术。杭叉集团在车辆设计及制造上有60多年的技术积淀，具有得天独厚的优势。合肥汉和专业从事生产管理软件的开发，不光在软件技术上有深厚的积淀，而且对制造业的流程非常熟悉。国自机器人长期从事自动控制技术研究，在国内自动控制领域中享有很好的口碑。
本次投资将有利于提升杭叉集团智能物流系统的技术研发实力，有利于市场拓展的核心竞争能力，将进一步推动公司产品结构向高端战略的转变。
五、本次对外投资可能存在风险及防控措施
（一）市场竞争的风险
随着“中国制造2025”战略的实施产业政策扶持的背景下，大批企业都在进行智能物流系统的软硬件研发，市场竞争非常激烈。新成立的公司在智能物流系统的市场及技术上目前不存在明显的优势，需要在技术和服务上进行不断地突破创新才能建立自己的优势。
（二）成本控制的风险
目前公司有两个技术平台，分别由瑞典NDC平台和国自GRACE平台提供。上述两个供应商不具备采购成本上的相对优势,对公司产品的销售成本具有一定的影响。所以后续需要通过量的提升和技术改进大幅降低成本，建立成本优势。
（三）技术人员流动的风险
智能物流系统是一个技术密集型行业，技术人员对公司发展具有相对重要的影响。目前行业内对该类技术人员的需求较大，人员流动性比较大；公司未来发展存在核心技术人员稳定性的风险。公司将通过各种渠道充实技术团队，保障技术人员收入及福利待遇，加强技术人员的个人价值实现体系建设，以稳定公司技术团队。
六、本次对外投资应当履行的审议程序
本次投资经独立董事事前认可后，提请杭叉集团第五届董事会第十二次会议会议审议。由于本公司董事仇建平先生、徐筝女士于所属关联方国自机器人中任职，故董事会对本次交易进行表决时，关联董事仇建平先生、徐筝女士回避表决，董事会其余7名董事（包括3名独立董事）参与表决并一致通过。
本公司独立董事邹蔓莉女士、姜忠先生、沈建民先生对本次交易发表了独立意见。
本次交易无需提请本公司股东大会批。
七、独立董事的意见
独立董事邹蔓莉女士、姜忠先生、沈建民先生就本次交易发表如下独立意见：本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次共同投资暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意该项与关联人共同投资的关联关易。
八、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议；
2、独立董事事前认可；
3、独立董事意见。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2018年1月20日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-007
杭叉集团股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”或“公司”）于2018年1月19日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2859号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票8,666万股，发行价为每股人民币12.67元，共计募集资金109,798.22万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为103,459.4350万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙），并由其出具《验资报告》（天健验[2016]518号）。
公司本次募集资金投资项目：年产5万台电动工业车辆整机及车架项目、年产200台集装箱叉车项目、年产800台智能工业车辆研发制造项目、基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目。
二、变更部分募投项目实施地点的具体情况及原因
本次变更年产5万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆整机组装实施地点，原计划实施地址位于浙江省临安青山湖科技城横畈工业园区，公司已取得“临国用（2013）第00613号”和“临国用（2013）第02541号”土地使用权证书。根据公司规划和布局调整，拟将5万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆整机组装与公司现有厂房在一起布局，利用现有土地厂房建设5万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆整机组装，实施地址将变更为浙江杭州青山湖科技城相府路666号（原地名为：浙江临安经济开发区东环路88号）。
本次变更5万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆整机组装实施地点的安排，将更有利于公司的统一化管理及资源的优化配置，提升公司生产组织效率。
三、变更部分募投项目实施地点对公司的影响
本次变更5万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆整机组装实施地点，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、相关批准程序及审核意见
本次变更部分募投项目实施地点事项需要取得有关经济和信息化局的项目备案和环境保护部门的环评批复。目前公司正在履行相关部门的批复程序。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募投项目实施地点的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：“公司本次变更部分募投项目实施地点的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，本次调整不会对原募投项目的实施造成实质性的影响。本次变更符合公司的实际情况和长远发展规划，有利于募集资金投资的顺利实施，提高经营管理效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次部分募投项目实施地点变更事项。”
（二）监事会意见
监事会认为：“公司本次变更部分募投项目实施地点的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，本次调整不会对原募投项目的实施造成实质性的影响。本次变更能够使公司生产和物流整体规划布局更加科学、合理，方便提高经营管理效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次部分募投项目实施地点变更事项。”
（三）保荐机构国信证券核查意见
公司本次变更5万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆整机组装实施地点，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。公司本次变更5万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆整机组装实施地点履行了必要的审议决策程序，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次变更部分募投项目实施地点事项。
六、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议；
2.第五届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于变更部分募投项目实施地点的独立意见；
4.国信证券股份有限公司关于杭叉集团股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2018年1月20日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-008
杭叉集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财授权金额：公司拟以不超过12亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资，该12亿元理财额度可循环进行投资，滚动使用。
●理财授权期限：股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会之内有效
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过12亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在前述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会之内有效。由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。本议案尚需提交股东大会审议。
一、概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
2、投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币12亿元进行投资理财。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行风险可控的投资理财产品。
4、投资期限：自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会之内有效。单项理财产品期限最长不超过十二个月。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、具体实施：公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
三、投资理财的风险控制
1、公司购买标的为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2018年1月20日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-009
杭叉集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟使用最高不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买一年期内、保本型理财产品
●本议案尚需提交股东大会审议批准
2018年1月19日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过闲置募集资金人民币6亿元进行现金管理，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，并同意自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会之前有效，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。该议案提交股东大会审议批准。现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2859号）核准，杭叉集团获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,666万股，发行价为每股人民币12.67元，共计募集资金109,798.22万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为103,459.435万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验〔2016〕518号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
本次发行募集资金将投资于下述与公司主营业务相关的以下项目：
■
截至本公告披露日，公司募集资金余额为739,712,161.62元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划
1、现金管理额度
公司拟使用最高不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、现金管理期限
自公司股东大会审议通过并公告之日起至2018年年度股东大会之内有效。购买的单个保本型理财产品的期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
3、投资产品范围
公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品。
4、投资决策程序
公司董事会在获2018年第一次临时股东大会批准后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
四、风险控制措施
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述保本型理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序
2018年1月19日，公司第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过闲置募集资金人民币6亿元进行现金管理，并同意在获2018年第一次临时股东大会批准后，授权董事长具体决策及实施。投资期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会之前有效。独立董事、监事会发表了同意意见，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，决议程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。
七、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司募集资金项目正常实施和资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司募集资金项目实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、监事会意见
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司对最高额度不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。
3、保荐机构国信证券股份有限公司认为：
杭叉集团目前经营状况良好，财务状况稳健。杭叉集团使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。 杭叉集团本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
因此，国信证券对杭叉集团使用闲置募集资金购买保本理财产品的事项无异议。
八、备查文件
1、杭叉集团第五届董事会第十二次会议决议
2、杭叉集团第五届监事会第七次会议决议
3、杭叉集团独立董事意见
4、国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于杭叉集团股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2018年1月20日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团公告编号：2018-010
杭叉集团股份有限公司
2018年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2018年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议。
●公司2018年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一．日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．公司第五届董事会第十二次会议于2018年1月19日召开，会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的预案》，董事会在审议该议案时，关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐筝回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。
2．公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可函和同意的独立意见。
公司独立董事认为：
（1）在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于公司2018年度日常关联交易预计的预案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。
（2）公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。
（3）公司2018年预计日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，未损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3．本日常关联交易议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况
1. 本公司采购商品/接受劳务
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备注：上述2017年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计。
2.本公司出售商品/提供劳务
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备注：上述2017年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计。
（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
1．本公司采购商品/接受劳务
■
备注：上述2017年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计。
2.本公司出售商品/提供劳务
■
备注：上述2017年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1. 浙江华昌液压机械有限公司
住所：临安市青山湖街道东环路88-8号
法定代表人：程三红
注册资本：3,600万元人民币
经营范围：试制：机械科研产品；制造、加工：液压油缸、液压阀、液压泵及马达、液压件、液压系统、水泵、电机、包装机械（在许可项目批准的有效期内方可经营）。服务：液压技术开发、转让、咨询；液压机械设备维修；其他无需报经审批的一切合法项目。
浙江华昌液压机械有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年12月31日，该公司总资产17,155.42万元，净资产12,967.38万元，营业收入21,001.43万元，净利润1,881.17万元（数据未经审计）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭叉集团董事赵礼敏先生担任浙江华昌液压机械有限公司的董事，因此浙江华昌液压机械有限公司是杭叉集团的关联法人。
2. 杭州冈村传动有限公司
住所：浙江省临安市经济开发区东环路88号
法定代表人：松本圭市
注册资本：60,000万元日元
经营范围：叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生产、销售、进出口及技术研发。
杭州冈村传动有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年12月31日，该公司总资产6,108.64万元，净资产2,213.30万元，营业收入7,794.28万元，净利润100.60万元（数据未经审计）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭叉集团高管陈伟强先生担任杭州冈村传动有限公司的董事，因此杭州冈村传动有限公司是杭叉集团的关联法人。
3. 长沙中传变速箱有限公司
住所：长沙市望城区郭亮路248号
法定代表人：雷兵
注册资本：2,500万元人民币
经营范围：齿轮、液力变矩器、变速箱、汽车零配件、本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；生产、科研所需的原、辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证审批文件方可经营）
长沙中传变速箱有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年12月31日，该公司总资产24,357.61万元，净资产3,365.51万元，营业收入30,639.66万元，净利润418.31万元（数据未经审计）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭叉集团董事徐利达先生担任长沙中传变速箱有限公司的董事，因此长沙中传变速箱有限公司是杭叉集团的关联法人。
4. HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD
住所：No.250,Moo 12 ,Rachathewa Sub-District,BangpleeDistrict,Samtprakarn.
注册资本：3,300,000泰铢
经营范围：从事进口、销售、维护保养设备、批发、零售、出租观光车、牵引车、搬运车、托盘搬运车、集装箱正面吊起运机、叉车，包括相关的设备零部件。
HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD目前经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年12月31日，该公司总资产415.46万元，净资产198.95万元，营业收入885.67万元，净利润118.61万元（数据未经审计）。
与上市公司关系：杭叉集团持有该公司48%的股权，为该公司联营企业，因此HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD是杭叉集团的关联法人。
5. 合肥汉和智能物流科技有限公司
住所：合肥市高新区科学大道103号浙商创业大厦516室
法定代表人：陶慧
注册资本：500万元人民币
经营范围：智能物流系统的研发、咨询、销售、安装及技术服务；产品数据管理系统、企业资源管理系统、企业仓库管理系统、企业生产过程执行系统、电子商务系统的软件研发、销售、技术服务、技术咨询和技术转让；机械设备、电子产品、自动化设备、数控专机设备、检测设备、物流专用设备、智能搬运机器人的研发、销售、技术转让、技术咨询及服务；工业机器人、自动化项目的集成；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合肥汉和智能物流科技有限公司目前经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年12月31日，该公司总资产752.69万元，净资产481.94万元，营业收入729.97万元，净利润75.44万元（数据未经审计）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭
叉集团高管任海华先生担任合肥汉和智能物流科技有限公司的执行董事，因此合肥汉和智能物流科技有限公司是杭叉集团的关联法人。
6.杭州巨星科技股份有限公司
住所：杭州市江干区九环路35号
法定代表人：仇建平
注册资本：107,524.77万元人民币
经营范围：五金工具、塑料制品的生产；五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品、激光雷达（非军用）、激光投影仪、消防器材、测量仪器、气动工具、清洁及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）、焊接设备、泵及管件设备、管道配件、建材、润滑剂（油膏）的销售；机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；广告制作、代理；经营进出口业务。
杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2017年9月30日，该公司总资产824,389.20万元，净资产583,880.21万元，营业收入310,217.34万元，净利润42,451.40万元（数据未经审计，摘自该上市公司2017年三季度报告）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星科技股份有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。
7.杭州巨星钢盾工具有限公司
住所：杭州市江干区九环路37号2幢
法定代表人：田华
注册资本：500万元人民币
经营范围：批发、零售：五金工具，五金交电，建筑材料，塑料制品，照明电器，包装材料，仪器仪表，汽车配件，电子产品，机电设备，金属制品；户外用品，日用百货，办公用品，工艺美术品，餐厨用品，货架；服务：五金工具的上门安装及维修；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星钢盾工具有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。
8.杭州巨星工具有限公司
住所：杭州市江干区九环路35号
法定代表人：李政
注册资本：5,036.7385万元人民币
经营范围：生产：五金工具，塑料制品，玩具和电动工具，线路板，锂电池。销售：本公司生产的产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星工具有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。
9.浙江巨星工具有限公司
住所：海宁农业对外综合开发区海塘路南
法定代表人：仇建平
注册资本：46,480万元人民币
经营范围：电动工具、金属工具制造、加工；机电产品的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的除外，涉及前置审批的除外）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江巨星工具有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。
10.浙江巨星机电制造有限公司
住所：海宁市长安镇（农发区）启辉路11号1幢
法定代表人：池晓蘅
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：电动机、金属工具、五金产品、塑料制品的制造、加工及批发；机电产品的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江巨星机电制造有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。
11.杭州巨星机器人技术有限公司
住所：杭州市江干区九环路58号1幢2-3层
法定代表人：王伟毅
注册资本：2,200万元人民币
经营范围：生产加工：机器人。服务：机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、电子产品、照明工具、五金工具、机械零部件的研发，计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；批发零售：计算机、电子设备、电子产品（除电子出版物）、照明工具、五金工具；货物及技术进出口。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星机器人技术有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。
12.浙江国自机器人技术有限公司
住所：杭州市滨江区六和路309号2幢3楼
法定代表人：郑洪波
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产及技术服务，智能工程、自动化工程的集成、技术咨询及工程建设；计算机、电子设备的销售，经营进出口业务。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司实际控制人仇建平先生、董事徐筝女士及浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生均担任浙江国自机器人技术有限公司董事，因此其为杭叉集团的关联法人。
13.中策橡胶集团有限公司
住所：浙江省杭州市江干区经济技术开发区10大街2号
法定代表人：沈金荣
注册资本：78,703.7038万元人民币
经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司监事程欣先生担任中策橡胶集团有限公司董事，因此其为杭叉集团的关联法人。
14.常州华达科捷工程机械有限公司
住所：常州市钟楼经济开发区香樟路56号
法定代表人：张瓯
注册资本：200万元人民币
经营范围：工程机械配件、农业机械配件、激光平地机、精密激光仪器、测量仪器及金属零部件的制造、加工、销售；工程机械、农业机械、光机电一体化设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，常州华达科捷工程机械有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。
15.常州华达科捷光电仪器有限公司
住所：常州市钟楼开发区梅花路16号
法定代表人：张瓯
注册资本：1,233.5万元人民币
经营范围：光机电一体化仪器的研发设计、制造、维修及咨询服务；计算机软件、模具开发及销售；大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及系统的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，常州华达科捷光电仪器有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。
16.杭州联和工具制造有限公司
住所： 杭州经济技术开发区白杨街道22号大街5号3幢
法定代表人：池晓蘅
注册资本：1000万人民币
经营范围：制造：五金工具、塑料制品、电器产品、玩具、机电产品（除小轿车）（经向环保部门排污申报后方可经营）。 批发、零售：五金工具、塑料制品、电器产品、玩具（除国家专控）、机电产品（除小轿车）；货物进出口（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州联和工具制造有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。
17.浙江新柴股份有限公司
住所：浙江新昌大道西路888号
法定代表人：刘海宁
注册资本：17000万人民币
经营范围：生产：柴油机及配件，工程机械、农业机械；铸造发动机部件及机械配件；销售自产产品；检验检测服务；柴油机及配件的技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，根据实质重于形式原则公司实际控制人仇建平先生持有浙江新柴股份有限公司5%以上股份及浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生担任浙江新柴股份有限公司董事，因此其为杭叉集团的关联法人。
18.杭州巨星谢菲德贸易有限公司
住所：杭州市江干区九环路37号2幢405室
法定代表人：郑海燕
注册资本：500万人民币
经营范围：批发零售：户外用品、餐厨用品、办公用品、文教用品、日用品、五金工具、工艺礼品；服务：国内广告设计、制作；货物（技术）进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星谢菲德贸易有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。
三．关联交易主要内容和定价政策
1．采购、销售与劳务服务：依据2017年-2018年本公司及附属公司与各关联方签署的相关框架协议进行2018年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及公司的子公司与上述关联方的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则，价格确认按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。
2．房屋及建筑物租赁：上述联营关联方，租用本公司厂房及办公场所，双方签有租赁协议；该等协议价格及期限由双方协商确定。
四．关联交易目的和对公司的影响
公司2018年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
五．备查文件
1．第五届董事会第十二次会议决议
2．第五届监事会第七次会议决议
3．独立董事事前认可意见
4.独立董事独立意见
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2018年1月20日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-011
杭叉集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据临安撤市设区的工作安排，临安区对原部分道路进行了更名，公司所在地原名“浙江临安经济开发区东环路”现改名为“浙江杭州青山湖科技城相府路”，公司门牌也进行了相应的变更，原注册地“浙江临安经济开发区东环路88号”改为“浙江杭州青山湖科技城相府路666号”。
公司于2018年1月19日召开了第五届董事会第十二次会议对《公司章程》的相应条款进行修改，具体如下：
■
此修改尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司
董事会
2018年1月20日
证券代码：603298证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-012
杭叉集团股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月6日14 点00 分
召开地点：浙江杭州青山湖科技城相府路666号，杭叉集团办公楼十楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月6日
至2018年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第十二次会议已审议通过了上述议案，议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、
特别决议议案：议案5
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4
4、
涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：赵礼敏、徐利达、陈伟强、任海华、浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记时间：
2018 年 2 月 2 日（周五）上午 9:00 -12:00，13:30- 17:00 。
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上
述证件资料的原件，以备查验。邮编：311305，（信函上请注明“股东大会”字样）
（三）登记地点：公司证券法务部
地址：浙江杭州青山湖科技城相府路666号，杭叉集团股份有限公司证券法务部。
（四）登记联系方式：
电话：0571-88141328
传真号码：0571-88926713
联系人：黄明汉、陈赛民
六、
其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2018年1月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭叉集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-013
杭叉集团股份有限公司关于受让网络竞价
中标资产包的后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2018年1月8日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过杭州市产权交易所有限责任公司以网络竞价方式中标了杭州重型机械有限公司（以下简称“杭重机械”）位于临安区青山湖街道王家山路5号的包括其全资子公司杭州杭重工程机械有限公司（以下简称“杭重工程”）股权、债权，房产及土地使用权等资产包。
具体情况详见公司于2018年1月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭叉集团股份有限公司关于网络竞价中标资产包的公告》（公告编号：2018-003）
二、交易进展
近日，公司接到通知，杭重工程已完成工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》。相关登记信息如下：
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特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2018年 1 月 20日
