长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2018—001

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第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于2018年1月16日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第八届董事会2018年第一次临时会议的通知。并于2018年1月19日以通讯表决的方式召开了第八届董事会2018年第一次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于购买西宁大十字百货商店有限公司41.38%股权的议案》

西宁大十字百货商店有限公司（以下简称西宁大百）系公司的联营公司，注册资本：6,176.20万元，实收资本9,763.10万元，本公司持股47,876,985股，占实收资本的49.04%；其他自然人持股49,753,617股，占实收资本的50.96%。

2018年1月18日，公司与西宁大百288名自然人股东签署了《股权转让协议书》，西宁大百288名自然人股东将其合计持有的40,397,063股西宁大百股权（占实收资本的41.38%）转让给本公司。

本次股权转让价格的确定，依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对西宁大百股东全部权益价值进行的评估结果，评估基准日为2017年5月31日，评估最终采用资产基础法的评估结果，评估基准日西宁大百股东全部权益价值为67,281.82万元。每股净资产6.89元。详见2017年8月26日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2017-038号。

截止2017年12月末，西宁大百资产总额277,302,485.59元，负债总额147,573,147.15元，净资产129,729,338.44元，（未经审计）。

2017年，实现主营业务收入490,031,654.90元，实现利润总额13,205,293.86元，净利润11,224,499.78元（未经审计）。

董事会认为：购买西宁大百股权，进一步拓展本公司在青海省的经营业务，对推进本公司中三星战略的实施、对本公司未来财务状况和经营成果都会产生较好的影响。

董事会经审慎研究同意：以人民币3.20元/股（含税）、合计129,270,601.60元人民币的价格，购买西宁大百288名自然人股东所持有的40,397,063股股权（占实收资本的41.38%）。西宁大百实收资本9,763.10万元，本次受让西宁大百288名股东的股权后，公司持股由47,876,985股增至88,274,048股，占实收资本的比例由49.04%增至90.42%；其他自然人持股9,356,554股，占实收资本的9.58%。

董事会授权公司经营班子在本次公司受让西宁大百自然人股东所持股权完成后，配合西宁大百尽快办理工商变更登记手续。

二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

根据经营需要，同时鉴于公司在部分银行授信额度已到期，向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信人民币210,000万元，全部为经营周转类额度,期限2年。其中：公司综合授信人民币150,000万元，长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信人民币10,000万元，长春欧亚超市连锁有限公司综合授信人民币20,000万元,长春欧亚卖场有限责任公司综合授信人民币25,000万元,白山合兴实业股份有限公司综合授信人民币5,000万元。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日