锦州吉翔钼业股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2018-004

锦州吉翔钼业股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2018年1月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2018年1月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2018年1月19日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于变更公司证券简称的议案》

公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称由“锦州新华龙钼业股份有限公司”变更为“锦州吉翔钼业股份有限公司”。2018年1月12日，公司收到锦州市行政审批局核发的变更后的《营业执照》，公司完成了工商变更登记手续，名称正式变更为“锦州吉翔钼业股份有限公司”。

鉴于此，为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“新华龙”变更为“吉翔股份”，公司证券代码不变。

本次公司证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易 所核准后才能完成公司证券简称变更。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会近日收到原证券事务代表王磊先生的辞职报告，王磊先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。为协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任臧琨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2018年1月20日