昆吾九鼎投资控股股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2018-002
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2018年1月16日以通讯方式发出，会议于2018年1月21日在公司会议室以通讯方式召开。
会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第七届董事会董事一致推选，选举康青山先生为公司副董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
附：康青山先生简历
康青山，男，1970年出生，研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记；黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员；东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人。现任昆吾九鼎投资管理有限公司董事、总经理。昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（二） 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际情况，公司拟对《总经理工作细则》相关条款进行修订，具体内容如下：
■
《总经理工作细则》除上述修改外，其余内容保持不变
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（三）《关于制定<私募股权投资管理业务投资决策委员会工作制度>的议案》
董事会拟下设私募股权投资管理业务投资决策委员会，私募股权投资管理业务投资决策委员会作为处理公司管理的基金对外投资决策事宜的最高管理机构，依据《私募股权投资管理业务投资决策委员会工作制度》行使相关管理职能。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（四）《关于任命私募股权投资管理业务投资决策委员会委员的议案》
董事会拟任命吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生、覃正宇先生和党亚宁先生为私募股权投资管理业务投资决策委员会委员。
附：
1、吴刚先生简历
吴刚，男，1977年出生，硕士研究生学历，具备注册会计师、法律职业资格及资产评估师资格。历任闽发证券投资银行部项目经理；证监会副处长、处长；广西北部湾国际港务集团总裁助理、昆吾九鼎投资管理有限公司董事长。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事长；九泰基金管理有限公司董事；九信资产管理股份有限公司董事；人人行科技有限公司董事长；思运科（上海）科技股份有限公司董事；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。
2、黄晓捷先生简历
黄晓捷，男，1978年出生，博士研究生学历。历任中国人民银行研究生部办公室副主任；昆吾九鼎投资管理有限公司董事、经理。现任九信资产管理股份有限公司董事；人人行科技有限公司董事；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、总经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。
3、吴强先生简历
吴强，男，1980年出生，硕士研究生学历。历任宏源证券资本市场部副总经理；安信证券投资银行部业务副总裁；国信证券投资银行部业务部总经理助理；昆吾九鼎投资管理有限公司董事；九州证券有限公司董事长。现任九信资产管理股份有限公司董事；人人行科技有限公司董事；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理；九泰基金管理有限公司董事长；思运科（上海）科技股份有限公司董事；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。
4、蔡蕾先生简历
蔡蕾，男，1972年出生，硕士研究生学历。历任中铁信托研究部总经理、投资部总经理、董事会秘书；昆吾九鼎投资管理有限公司董事。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理；九信资产管理股份有限公司董事；人人行科技有限公司董事；江西中江集团有限责任公司执行董事兼总经理；南昌江中投资有限责任公司董事兼总经理；江西江中物业有限责任公司董事长；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事长。
5、覃正宇先生简历
覃正宇，男，1976年出生，硕士研究生学历，具备注册会计师资格。历任特区证券投资银行部高级经理；华西证券投资银行总部副总经理；国信证券投资银行部业务部副总经理等证券公司相关职务。现任九信资产管理股份有限公司董事长；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理；人人行科技有限公司董事；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。
6、党亚宁先生简历
党亚宁，男，1977年生，本科学历，历任于信永中和会计师事务所、同方股份财务部及审计部门、北京铂运发投资基金管理有限公司风险控制部门，2011年至今就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，现任昆吾九鼎投资管理有限公司投资风控中心负责人。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
三、备查文件
1、九鼎投资第七届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2018年1月22日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2018-003
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月21日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第七届董事会董事一致推选，选举康青山先生为公司副董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
截止本公告日，康青山先生不持有公司股份。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2018年1月22日
附件：
康青山先生简历
康青山，男，1970年出生，研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记；黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员；东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人。现任昆吾九鼎投资管理有限公司董事、总经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。
