宁夏中银绒业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-18
宁夏中银绒业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年1月22日(星期一)下午14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月22日9:30－11:30，13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：
2018年1月21日15:00至2018年1月22日15:00期间的任意时间
（二）召开地点:
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李卫东先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东121人，代表股份894,963,981股，占上市公司总股份的49.5813％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份877,070,944股，占上市公司总股份的48.5900％。
通过网络投票的股东116人，代表股份17,893,037股，占上市公司总股份的0.9913％。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东118人，代表股份19,023,537股，占上市公司总股份的1.0539％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,130,500股，占上市公司总股份的0.0626％。
通过网络投票的股东116人，代表股份17,893,037股，占上市公司总股份的0.9913％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案1.00 关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案
总表决情况：
同意894,698,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对265,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,757,685股，占出席会议中小股东所持股份的98.6025％；反对265,452股，占出席会议中小股东所持股份的1.3954％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于聘请2017年度审计机构及内控审计机构的议案
总表决情况：
同意888,323,849股，占出席会议所有股东所持股份的99.2581％；反对265,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权6,374,680股（其中，因未投票默认弃权6,374,280股），占出席会议所有股东所持股份的0.7123％。
中小股东总表决情况：
同意12,383,405股，占出席会议中小股东所持股份的65.0952％；反对265,452股，占出席会议中小股东所持股份的1.3954％；弃权6,374,680股（其中，因未投票默认弃权6,374,280股），占出席会议中小股东所持股份的33.5094％。
表决结果：通过。
议案3.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:887,702,014股
表决结果：通过。
3.02.候选人：关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:886,891,701股
表决结果：通过。
3.03.候选人：关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:887,367,401股
表决结果：通过。
3.04.候选人：关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:885,583,409股
表决结果：通过。
3.05.候选人：关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:882,803,896股
表决结果：通过。
3.06.候选人：关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:883,762,901股
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:11,761,570股
3.02.候选人：关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:10,951,257股
3.03.候选人：关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:11,426,957股
3.04.候选人：关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:9,642,965股
3.05.候选人：关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:6,863,452股
3.06.候选人：关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:7,822,457股
议案4.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
总表决情况：
4.01.候选人：关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:886,887,994股
表决结果：通过。
4.02.候选人：关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:885,585,477股
表决结果：通过。
4.03.候选人：关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:885,569,577股
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:10,947,550股
4.02.候选人：关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:9,645,033股
4.03.候选人：关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:9,629,133股
议案5.00 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
总表决情况：
5.01.候选人：关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:886,845,978股
表决结果：通过。
5.02.候选人：关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:885,694,672股
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:10,905,534股
5.02.候选人：关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:9,754,228股
（三）关于议案表决的有关情况说明：
根据《公司章程》规定，本次会议议案1系特别议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其它议案属于普通议案,经与会股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名： 刘庆国、刘宁
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十三日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-19
宁夏中银绒业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年1月22日（星期一）下午17:00在宁夏灵武市生态纺织园本公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，分别为战英杰、戴平、郝广利、汤宁、马翠芳、石磊，独立董事虞世全、童朋方、安国俊。独立董事安国俊因出差在外未能现场出席本次会议，采用通讯表决的方式参加会议，其他董事均现场出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举战英杰女士为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
二、审议通过了《关于设立第七届董事会专门委员会及委任董事会各专门委员会委员人选的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该项议案。
根据《宁夏中银绒业股份有限公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，根据公司第七届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各个委员会的委员及召集人情况如下：
战略委员会召集人：战英杰，委员：安国俊（独立董事）、戴平。
审计委员会召集人：虞世全（独立董事），委员：安国俊（独立董事）、马翠芳。
提名委员会召集人：童朋方（独立董事），委员：安国俊（独立董事）、戴平。
薪酬与考核委员会召集人：安国俊（独立董事），委员：虞世全（独立董事）、汤宁。
以上人员任期与本届董事会任期相同。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长提名，经董事会提名委员会审核，聘任戴平先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
公司独立董事同意公司上述人员的聘任并发表了独立意见。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二O一八年一月二十三日
附：相关人员简历
战英杰女士简历
战英杰，女，1971 年 12 月出生，民建会员，民建中央委员，民建中央经济委员会副主任，北京市通州区政协委员.纽约州立大学布法罗分校（SUNY AT BUFFALO）工商管理硕士，中国农业科学院农业经济与发展研究所博士。曾任国际纺织制造商联合会（ITMF）主席顾问，历任中工美进出口有限责任公司业务主管，北京华源亚太科技有限责任公司贸易部门经理，中国高新技术投资发展有限公司贸易部经理，恒天创业投资有限公司贸易部门经理，中国服装股份有限公司（股票代码 000902）董事总经理，中国中服服装有限公司执行董事 总经理。2017年8月至今任职恒天金石投资管理有限公司副总经理；2017年11月至今，任恒天金石投资管理有限公司副董事长。
战英杰女士未持有本公司股份，是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人恒天金石投资管理有限公司的副董事长兼副总经理。与公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
戴平先生简历
戴 平，男，1959年1月出生，大专学历，党政管理专业，高级经济师，中国毛纺织行业协会副会长，浙江省高级经济师协会常务理事。1978年8月参加工作，1981年9月～1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员；1989年2月～1992年11月任染整车间副主任、助理工程师；1992年12月～1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记；1998年12月～2003年2月任嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理；2003年2月～2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2006年10月～2007年4月任上海华源发展股份有限公司（600757）副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2007年4月～2008年5月任上海惠源达纺织有限公司董事、副总经理，兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2008年5月～2011年5月任浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2011年6月～2017年4月任浙江兰宝毛纺集团有限公司副董事长、总经理、党委书记；2017年4月至今任浙江兰宝毛纺集团有限公司董事长。
戴平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-20
宁夏中银绒业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年1月22日下午17点在宁夏灵武市纺织生态园本公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，分别为尹成海、许刚、金跃华，许刚监事采用通讯方式参加会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由尹成海先生主持，会议经审议表决，通过了以下决议：
会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了选举尹成海先生为公司第七届监事会主席的议案。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。公司职工代表大会选举金跃华先生出任公司第七届监事会职工代表监事一职。金跃华先生将与经2018年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事尹成海、许刚先生共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
监 事 会
二O一八年一月二十三日
附件：监事简历
尹成海先生简历：
尹成海，男，1973年2月出生，汉族，大学学历。1996年毕业于山西财经学院会计学专业。1996年8月至2003年3月任北京市房管一公司会计。2003年4月至2015年7月任经纬纺织机械股份有限公司财务部财务主管。2015年8月起任恒天金石投资管理有限公司财务总监。
尹成海先生是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人恒天金石投资管理有限公司的委派代表；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的财务负责人；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路贸易有限公司监事；尹成海与公司实际控制人不存在关联关系，未持有中银绒业的股票，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
许刚先生简历
许刚，男，1978年4月24日出生，汉族，党员，大学本科学历，军转干部。1996年8月－2000年9月，北京理工大学机械工程学院本科，获工学学士学位，毕业后参军入伍，2000年8月－2008年8月在空军93655部队服役，历任学员、排长、副连长、连长、代理副营长、团作训股长；2008年9月－2008年12月，在清华大学继续教育学院企业管理培训班毕业；2008年9月－2011年12月，从部队转业至恒天集团，任职中国服装股份有限公司北京分公司，历任生产调度员、办公室副主任、车间副主任、车间主任、分公司副经理；2012年1月－2012年8月，任中国服装股份有限公司品牌中心主任；2012年9月－2014年5月，任中国服装股份有限公司职业装部经理；2014年5月至今，任中国中服服装有限公司总经理助理兼贸易7部经理。
许刚未持有本公司股份，其任职的中国中服服装有限公司系中国恒天集团有限公司的全资子公司，中国恒天集团有限公司通过投资关系为恒天金石投资管理有限公司间接重要股东，恒天金石投资管理有限公司是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。与公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
职工监事金跃华先生简历
金跃华，男，1986年8月出生，大学本科学历，中共党员，2010年8月---2011年3月在宁夏中银绒业股份有限公司行政办公室实习，2011年4月---2013年2月担任宁夏中银绒业股份有限公司人力资源部社会责任专员，2013年3月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司人力资源部社会责任主管，2014年至今担任宁夏中银绒业股份有限公司职工代表监事。
金跃华个人未持有中银绒业股票，与公司及其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 2017年8月受到深圳证券交易所通报批评，不属于“失信被执行人”。
