华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-021
华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日以邮件方式发出召开第六届董事会第三十四次会议的通知，会议于2018年1月22日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对口帮扶涞源县整县脱贫项目资金支出计划的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2018-022号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-022
华夏幸福基业股份有限公司关于
对口帮扶河北省涞源县整县脱贫项目资金支出计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
资金支出金额：2亿元人民币
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
资金支出计划已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议
一、扶贫资金支出概述
为深入贯彻国家、省市脱贫攻坚战略部署，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，发挥上市公司资源优势，履行民营企业社会责任，构建政府、社会、市场协同推进的大扶贫格局，2017年12月15日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）与河北省涞源县人民政府签订了《华夏幸福对口帮扶涞源县整县脱贫框架协议》（以下简称“《框架协议》”，具体内容详见公司于2017年12月16日披露的临2017-360号公告）。
根据《框架协议》的相关约定及扶贫项目进展的需要，公司制定了对口帮扶涞源县整县脱贫项目资金支出计划。公司将按照资金支出计划投入人民币2亿元，用于《框架协议》约定的村庄搬迁安置费、安置房建设和危旧房屋改造等重点实施的扶贫项目建设，以及支持光伏电站建设等扶贫产业的打造。
公司将在上述金额范围内，每月结合涞源县人民政府编制的下月资金需求计划及项目合同付款需求，编制下月资金支付计划并将扶贫资金支付至涞源县政府指定的扶贫账户，由公司全资子公司华夏幸福（涞源）扶贫发展有限公司负责上述扶贫项目的实施。
上述资金支出计划已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、对上市公司的影响
公司作为产业新城运营商,一直秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念，探索并实现所在区域的经济发展、社会和谐、人民幸福。公司始终肩负社会责任，努力回报社会。本次实施对口帮扶涞源县整县脱贫工作是公司响应国家扶贫攻坚战略，积极履行社会责任的表现。
本次资金支出计划的资金来源为公司自有资金，预计对公司当年业绩不构成重大影响。
三、连续十二个月扶贫和捐赠累计金额
截至本公告日，公司及下属子公司连续十二个月内扶贫和捐赠发生额共计11,526.06万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润649,157.91万元的1.78%，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产2,536,091.26万元的0.45%。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时并持续披露对口帮扶涞源县整县脱贫扶贫项目的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-023
华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分公司股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
华夏控股将其质押给第一创业证券股份有限公司的21,000,000股无限售流通股解除质押，解除质押的股份占公司目前总股本2,954,946,709股的0.71%。质押登记解除日期为2018年1月22日。
截至本公告日，华夏控股直接持有公司股份1,822,373,118股，占公司总股本的61.67%。此次股份质押解除后，华夏控股累计质押股份合计1,155,700,000股，占其持有公司股份的63.42%，占公司总股本的39.11%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有公司股份20,520,000股，占公司总股本的0.69%，目前未进行股份质押。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2018年1月23日
