广东骏亚电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018—012

广东骏亚电子科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月22日

(二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园北区25号公司6楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书李朋先生出席乐本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司与珠海市富山工业园管理委员会拟签署〈投资协议书〉并设立全资子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

5、 关于监事辞职及补选监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议的议案5为累积投票议案，表决结果为审议通过。

2、 本次会议的议案2、3、4为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意，表决通过。

3、本次会议议案无关联议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师：罗增进、王晶

2、 律师鉴证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，广东骏亚本次股东大会的召集和召开程序符 合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有 效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合 法有效。

四、 备查文件目录

1、 广东骏亚电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；

2、 北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；

广东骏亚电子科技股份有限公司

2018年1月23日