中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-003
中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2018年1月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年1月20日（星期六）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举徐大同先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名董建辉先生为公司第五届董事会董事候选人，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，董事会提议于2018年2月9日（星期五）下午2:30在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。会议将审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》等2项议案。截止2018年2月5日下午收市后在中证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2018年1月22日
1、董事长简历：
徐大同先生，1963年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，英国皇家特许建造师，中国共产党上海市第十一次代表大会代表。现任本公司党委书记，董事长、总裁。
2、董事候选人简历：
董建辉先生，1968年4月出生，大学学历，高级工程师。曾任中食公司投资发展部经理，现任中国轻工集团有限公司规划发展部副主任。董建辉先生系公司控股股东中轻集团提名董事候选人，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董建辉先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-004
中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第五届董事会第十一次会议决议，公司董事会召集于2018年2月9日下午2:30在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5101会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2018年2月9日下午2:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月9日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月8日15:00至2018年2月9日15:00期间的任意时间。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2018年2月5日。
二、出席会议对象
（一）截至2018年2月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）董事候选人。
（四）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十次、第十一会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2017年12月30日和2018年1月22日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
议案1为特别表决事项，需经出席股大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2018年2月6日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
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公司本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（三）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日15：00，结束时间为2018年2月9日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：胡小平、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2018年1月22日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。
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(请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。累积投票制议案请填报票数。)
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
