安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第十六次会议
决议公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2018-001
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2018年1月19日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2018年1月23日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
1.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2018-003)。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-004)。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2018年1月24日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2018-002
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届监事会第九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年1月19日以电子邮件、电话确认方式发出，于2018年1月23日在公司十楼会议室召开，会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议应到监事5人，全体监事出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2018-003)。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
与会监事认为：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
2018年1月24日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2018-003
安徽恒源煤电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月23日，安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了客观、真实、准确地反映企业截止到2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司对祁东煤矿南部采区的固定资产进行了减值测试，根据财务部门测试显示：资产账面价值 3.16亿元，可回收价值1.32亿元，减值1.84亿元，减值率58.37%。本次计提固定资产减值准备计入公司2017年年度报告。
公司本次计提固定资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
本次计提资产减值准备事项尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据公司2018年度生产经营计划及2019-2022年三年生产规划安排，对祁东煤矿开采布局优化调整，由原开采南部采区调整为向北部二水平开采，因暂停开采南部采区而闲置的固定资产发生减值迹象。
（二）本次计提资产减值准备的金额
1、计提资产减值确认的依据
根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》规定，有证据表明资产已经陈旧过时或者实体已经损坏，资产已经或终将被闲置、终止使用或者计划提前处置，表明资产可能发生了减值。公司按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
房屋、建筑物：可利用的，不存在减值迹象，不计提减值准备；其他房屋、建筑物，全额计提减值准备。
专用设备：已转移、可转移至其他单位继续使用的设备，无减值迹象，不计提减值损失；其他设备全额计提减值准备。
2、计提资产减值准备的金额
根据资产减值测试结果，祁东煤矿南部采区计提固定资产减值准备1.84亿元。
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二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计金额1.84亿元，将减少公司 2017 年度利润总额1.84亿元，减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，占公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的522.82%，构成重大减值损失。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性，同意计提本次资产减值准备事项并提请公司董事会第六届十六次会议审议。
四、董事会对本次计提资产减值准备事项的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备共计1.84亿元，计提资产减值准备依据充分，上述处理客观、真实、公允地反映了公司的资产状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，保证财务报表的信息更加真实、可靠、准确，同意计提本次资产减值准备事项。
五、独立董事对计提资产减值准备事项的独立意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会审核意见
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体成员就《关于计提资产减值准备的议案》发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、公司董事会审计委员会意见；
4、公司董事会对计提资产减值准备事项的合理性说明；
5、公司独立董事对计提资产减值准备事项的独立意见。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2018年1月24日
证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2018-004
安徽恒源煤电股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月9日14 点30分
召开地点：安徽省宿州市西昌南路157号8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月9日
至2018年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年1月24日在法定披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2018年2月8日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。
3、登记地点：宿州市西昌路157号14楼1401室公司证券部。
六、
其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联 系 人：马开峰
联系电话：0557-3982147
3、邮 编：234011
4、传 真：0557-3982260
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2018年1月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽恒源煤电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2018-005
安徽恒源煤电股份有限公司
2017年年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，特此公告公司2017年年度经营数据。
■
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2018年1月24日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2018-006
安徽恒源煤电股份有限公司
2017年业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司按照中国企业会计准则对2017年度经营业绩进行测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加10.71亿元，同比增加3036.38%。
2.公司本次业绩预增主要是受益于煤炭行业供给侧结构性改革的积极影响，煤炭价格同比涨幅较大所致。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况：
1、经本公司财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比将增加10.71亿元，同比增加3036.38%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加11.30亿元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：0.35亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-0.09亿元。
（二）每股收益：0.035元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，受益于煤炭行业供给侧结构性改革的积极影响，公司煤炭价格同比涨幅较大，使本公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升。
四、风险提示
本公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
经六届十六次董事会研究，计提资产减值准备1.84亿元，该事项尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议通过。
四季度计提所得税0.96亿元。公司前三季度利润用于弥补2015年度剩余亏损，四季度按规定计算所得税费用。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2018年1月24日
