上海宏达矿业股份有限公司
第七届董事会第三次会议
决议公告

证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号： 2018-004

上海宏达矿业股份有限公司

第七届董事会第三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2018年1月23日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

（三）本次董事会会议于2018年1月23日下午2时30分在上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室以通讯方式召开并进行了表决。

（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

（五）本次董事会会议由董事长崔之火先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于豁免公司第七届董事会第三次会议通知期限的议案

同意豁免公司第七届董事会第三次会议的通知期限，并于2018年1月23日下午2时30分召开公司第七届董事会第三次会议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

（二）关于公司股票延期复牌的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十四日

证券代码：600532 证券简称：宏达矿业公告编号：2018-005

上海宏达矿业股份有限公司

关于重大事项进展及公司

股票延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司前期停牌及信息披露基本情况

上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日接到公司间接控股股东上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）的通知，获悉中技集团正在筹划重大事项，该事项可能导致公司实际控制人变更（具体内容详见公司2018-002号公告）。公司股票自2018年1月17日起连续停牌。

二、重大事项进展情况

目前上述重大事项仍在正常有序推进当中，鉴于上述重大事项所需披露及备案的相关文件资料数量较多，公司正在积极准备相关文件资料，以确保尽快完成相关信息披露工作所需的文件资料。

三、关于公司股票延期复牌的董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司于2018年1月23日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司股票延期复牌的议案》，具体内容详见公司2018-004号公告。

为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意公司向上海证券交易所申请股票延期复牌，继续停牌时间不超过5个交易日。

四、风险提示

公司将持续关注上述重大事项，并根据相关进展情况及法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十四日