浙江健盛集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-005
浙江健盛集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日，以邮件、直接送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知。会议于2018年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1、公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项履行了相应的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
2、公司本次以4亿元募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，促进公司主营业务发展，维护公司与股东的利益。
3、同意公司在前次暂时补流募集资金于2018年2月8日到期归还后，再次使用4亿元募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,其中浙江健盛之家商贸有限公司28,000万元，杭州乔登针织有限公司12,000万元），使用期限自首次补充流动资金之日起计算。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司监事会
2018年1月24日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-006
浙江健盛集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟将4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕324号）核准，健盛集团于2016年3月完成非公开发行人民币普通股（A股）股票70,500,000股，每股发行价格为人民币14.212元，共计募集资金总额为1,001,946,000.00元，扣除发行费用人民币16,570,000.00元后，募集资金净额为人民币985,376,000.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕63号）。健盛集团已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，本保荐机构已与健盛集团及募集资金存放银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
1、经公司2015年第一次临时股东大会和第三届董事会第七次会议审议批准，本次非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
■
2、经公司2016年第二次临时股东大会和第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为：
单位：万元
■
3、经公司2016年年度股东大会和第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目浙江健盛集团江山针织有限公司年新增5,200万双丝袜智慧工厂技改项目以及年新增6,000万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为：
单位：万元
■
注：“年新增6,000万双丝袜生产线项目”已使用募集资金15,000万元，剩余10,000万元全部投入变更后“年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目”项目。
三、募集资金使用情况
截至2018年1月19日，公司累计已使用募集资金932,094,458.72元，其中400,000,000.00元用于暂时补充流动资金，153,000,000.00元用于购买低风险理财产品，实际募投项目使用金额为379,094,458.72元，募投项目实际剩余金额为624,013,204.51元，募集资金使用及募投项目实际剩余金额情况如下：
单位：元
■
四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（其中浙江健盛集团股份有限公司5,000万元，浙江健盛之家商贸有限公司5,000万元，浙江健盛集团江山针织有限公司10,000万元），使用期限为12个月，该次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，该笔资金将于2017年4月27日全部归还至公司募集资金专用账户。
2、公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司25,000万元，杭州乔登针织有限公司15,000万元），使用期限为12个月，该次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
因公司发展速度较快，对外投资需求增长，为提高闲置募集资金使用效率，降低公司负债比率，减少公司财务费用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟在前次暂时补流募集资金于2018年2月8日到期归还后，再次使用4亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司28,000万元，杭州乔登针织有限公司12,000万元），使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
六、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序
健盛集团本次使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事已发表明确的同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该等闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
七、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：健盛集团本次使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。健盛集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该等闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时补充流动资金时间不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。健盛集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司负债比率，为公司节省财务费用，提升公司经营效益，符合公司全体股东利益。
本保荐机构对健盛集团本次使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（二）独立董事意见
1、因公司发展速度较快，对外投资需求增长，为提高闲置募集资金使用效率，降低公司负债比率，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，公司使用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；
3、我们一致同意公司在前次暂时补流募集资金于2018年2月8日到期归还后，再次使用闲置募集资金不超过4亿元（其中浙江健盛之家商贸有限公司28,000万元，杭州乔登针织有限公司12,000万元）暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，自首次补充流动资金之日起计算。
（三）监事会意见
1、公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项履行了相应的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
2、公司本次以4亿元募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，促进公司主营业务发展，维护公司与股东的利益。
3、同意公司在前次暂时补流募集资金于2018年2月8日到期归还后，再次使用4亿元募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,其中浙江健盛之家商贸有限公司28,000万元，杭州乔登针织有限公司12,000万元），使用期限自首次补充流动资金之日起计算。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2018年1月24日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-007
浙江健盛集团股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司董事辞职的事项
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李卫平先生的书面辞职申请。因个人原因，李卫平先生申请辞去公司董事会及审计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后李卫平先生不再担任公司任何职务。
由于李卫平先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，李卫平先生辞职自公司股东大会选举新任董事产生之日起生效，在此期间，李卫平先生将继续履行董事职责。
李卫平先生在任职期间，忠实勤勉地履行了各项职责，对公司的发展发挥了积极的作用，公司及公司董事会对李卫平先生为公司所做出的贡献表示由衷的敬意和衷心的感谢！
二、关于补选董事的事项
2018年1月23日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会选举夏鼎先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与公司第四届董事会一致，并提请股东大会审议。
特此公告
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2018年1月24日
附件：
夏鼎先生简历
一、基本情况
夏鼎，男，1995年1月22日出生，浙江绍兴上虞人。现任浙江瑞昶实业有限公司董事长助理。
二、工作经历及兼职情况
2015.7-2015.9 怡安翰威特咨询公司
2017.9-至今 浙江瑞昶实业有限公司任董事长助理
三、持有上市公司股份情况
夏鼎先生未持有浙江健盛集团股份有限公司股份。
四、夏鼎先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603558证券简称：健盛集团公告编号：2018-008
浙江健盛集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月9日 14点 00分
召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月9日
至2018年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）
参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1. 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二） 登记时间：2018年2月9日（9：00-13：00）
（三） 现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记
六、
其他事项
1、
会议联系方式
联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司证券办公室
邮编： 311215
电话：0571-22897199
传真：0571-22897100
联系人：王莎
本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2018年1月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第四届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江健盛集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-009
浙江健盛集团股份有限公司
关于董事减持股份实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
董事持股的基本情况
本次减持计划实施前，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事胡天兴先生持有公司股份10,640,000股，占公司总股本的2.56%。
减持计划的主要内容
2017年10月24日，公司披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告》（详见公告编号：2017-062），董事、副总经理胡天兴先生计划自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持），减持其所持公司股份不超过2,000,000股，上述减持股份数量不超过胡天兴先生所持公司股份的25%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施结果
公司董事胡天兴先生于2017年11月15日至2018年1月23日通过集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股2,000,000股，占公司总股本的0.48%，减持价格区间为11.91至14.91元/股。截至本公告日，胡天兴先生本次减持计划已实施完毕。
公司于2018年1月23日收到公司董事胡天兴先生出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。根据上海证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求，现将有关减持计划实施结果情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
■
二、本次减持计划的主要内容
■
截至本公告日，胡天兴先生严格遵守了其关于股份锁定的相关承诺，本次拟减持事项不违反此前已披露的相关承诺。
三、减持计划的披露情况
2017年10月23日，公司收到董事胡天兴先生发来的《关于减持股份计划的告知函》，公司于2017年10月24日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告》（详见公告编号：2017-062）。
四、减持计划的实施结果
（一）本次减持计划的具体情况
■
（二）截止本公告日，胡天兴先生的实际持股情况
■
五、本次减持对公司的影响
1、本次减持事项与此前披露的计划、承诺一致。
2、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2018年1月24日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-004
浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年1月23日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2018年1月19日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，因公司发展速度较快，对外投资需求增长，为提高闲置募集资金使用效率，降低公司负债比率，公司拟在前次暂时补流募集资金于2018年2月8日到期归还后，再次使用4亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司28000万元，杭州乔登针织有限公司12000万元），使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）审议通过《关于补选浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会拟补选夏鼎先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2018年2月9日在公司六楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2018年1月24日
