名臣健康用品股份有限公司
第一届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-004
名臣健康用品股份有限公司
第一届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2018年1月23日在名臣健康用品股份有限公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年1月20日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司首次公开发行股票并上市完成后，公司注册资本由6,106.383万元变更为8,142.383万元，公司总股本由6,106.383万股变更为8,142.383万股，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市）。同意根据公司首次公开发行上市情况，对《名臣健康用品股份有限公司章程（草案）》进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关手续。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，制定《对外捐赠管理制度》。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，制定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记制度》。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，制定《投资者关系管理制度》。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，制定《股东大会网络投票工作制度》。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《内部控制制度》。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《对外投资管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《对外担保决策管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起12个月内。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起12个月内。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
14、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意于2018年2月9日召开公司2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。
三、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
3、《广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十三日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-005
名臣健康用品股份有限公司
第一届监事会第九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2018年1月23日在名臣健康用品股份有限公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年1月20日向各位监事发出。本次会议由监事会主席张翀先生主持。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：在确保不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。监事会同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内，在上述额度及期限内资金可滚动使用。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，监事会同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内，在上述额度及期限内资金可滚动使用。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）
三、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
监事会
二〇一八年一月二十三日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-006
名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下，同意公司拟对不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2105号)核准，名臣健康用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.56元，募集资金总额为人民币255,721,600.00元，扣除发行费用人民币38,816,296.72元，实际募集资金净额为人民币216,905,303.28元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G14011650498号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
■
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况
(一) 投资目的
在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。
(二) 投资产品品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
(三) 有效期
授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。
(四) 投资额度
公司拟对不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。
(五) 实施方式
在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1. 尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
3. 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
（一）监事会审议情况
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司本次使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，保荐机构对公司拟使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元额度进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
2、名臣健康用品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十三日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-007
名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。现将相关事宜公告如下：
一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
（二）投资产品品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。
（三）有效期
授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。
（四）投资额度
公司拟对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1. 尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
3. 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
（一）监事会审议情况
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。
（二）独立董事意见
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，独立董事认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，独立董事一致同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，保荐机构对公司拟使用闲置自有资金不超过人民币15,000万元额度进行现金管理的事项无异议
五、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
2、名臣健康用品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十三日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-009
名臣健康用品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
公司章程修订对比表
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本章程须经公司2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十四日
