山煤国际能源集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2018-007
山煤国际能源集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月24日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场B座21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书马凌云女士出席会议；公司常务副总经理焦亚东先生，副总经理郝小平先生、刘奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王悦、刘宁
2、 律师鉴证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山煤国际能源集团股份有限公司
2018年1月24日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-008号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务
总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月23日收到公司财务总监吴志杰先生的辞职报告。吴志杰先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司财务总监职务。辞职后, 吴志杰先生不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 吴志杰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对吴志杰先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
公司于2018年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任钟晓强先生为公司财务总监的议案》。同意聘任钟晓强先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。钟晓强先生简历见附件一。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2018年1月24日
附件一：
钟晓强先生简历
钟晓强，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监。
