湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-10
湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年1月14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年1月24日下午 15:30在安华酒店四楼会议室以现场方式召开；
3、本次会议参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人；
4、 本次会议由安靖先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
公司第九届董事会已于公司2018年第一次临时股东大会选举产生，按照《公司章程》的规定，公司董事会选举安靖先生为公司董事长，任期至第九届董事届满日止。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》
公司董事长安靖先生提名，董事会同意聘任杨琳先生为公司总经理，聘任安江波先生为公司董事会秘书，聘任邹天天女士为证券事务代表。任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满日止。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
经公司总经理杨琳先生提名，董事会同意聘任胡明峰先生为公司财务负责人，聘任郭韶智先生、王欣先生、阮忠义先生、卢正东先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满日止。
公司独立董事杨汉明、曹亮、刘晓勇对本次提名公司高级管理人员发表了同意的独立意见。
4、公司董事、监事、高级管理人员调整及承诺事项
1、经公司换届选举，部分董事、监事、高级管理人员任职调整如下：
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2、承诺事项
离任董事、监事、高级管理人员承诺，自离职起六个月内不转让其所持有的公司股份，并遵守《公司法》、深交所及证监会关于董监高离任后减持其持有股份的相关规定。公司将在申报离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司九届董事会第一次会议决议。
特此公告
附件：
1、 广济药业高级管理人员及证券事务代表的简历
2、 董事会秘书和证券事务代表联系方式
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日
附件1：高级管理人员及证券事务代表简历
安靖，男，硕士研究生，中共党员。历任人福医药集团股份公司董事长助理，人福普克药业（武汉）有限公司董事、项目经理，人福医药集团股份公司投资管理部负责人，湖北省长江产业投资集团有限公司品牌策划部副部长、公司第八届董事长、董事。现任本公司第九届董事长、第九届董事会董事。
安靖先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨琳，男，硕士研究生，中共党员。历任解放军54642部队制剂中心负责人，解放军第九零七四工厂党委书记兼厂长，湖北幸福电力公司总经理，湖北南达房地产开发有限公司总经理，湖北房地产投资集团有限公司总经理、党委副书记、公司总经理、第八届董事会董事。现任本公司第九届总经理、第九届董事会董事。
杨琳先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡明峰，男，大学学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长、武汉怡景地产有限公司财务总监、湖北长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理、公司财务总监、第八届董事会董事。现任本公司第九届董事会董事、公司财务总监。
胡明峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭韶智，男，大学学历，正高级工程师。历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。现任本公司副总经理、第九届董事会董事、湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。
郭韶智先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票4,337股；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王欣，中共党员，大学本科，经济师、高级经营师。历任本公司办公室副主任、外贸部经理、原料药销售公司经理及本公司总经理助理、监事、董事、总经理、广济药业（孟州）有限公司董事、本公司总经理兼湖北惠生药业有限公司董事长、本公司副总经理等职。现任本公司副总经理。
王欣先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
阮忠义，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，本公司办公室主任、董事、总经理助理，本公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理、常务副总经理等职。现任本公司副总经理。
阮忠义先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票9,356股；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卢正东先生，中共党员，研究生学历，生物制药工程博士，高级工程师。历任本公司广兴研究所副所长、β－胡萝卜素分厂厂长、本公司总工程师、副总经理等职务。现任本公司副总经理，兼任湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司董事长、总经理。
卢正东先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
安江波，男，研究生学历、工商管理硕士学位，民进会员。武汉大学、中南财经政法大学研究生合作指导教师，武汉市创业导师团创业导师。历任本公司第八届董事会秘书等职。现任本公司第九届董事会秘书。
安江波先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邹天天，女，硕士学历，中共党员。曾任公司第八届证券事务代表、证券部副经理。现任公司第九届证券事务代表。
邹天天女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2 董事会秘书和证券事务代表联系方式
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证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－11
湖北广济药业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年1月14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年1月24日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。
公司第九届监事会已于公司2018年第一次临时股东大会选举产生，按照《公司章程》的规定，公司监事会选举王叙坤先生为公司监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司九届监事会第一次会议决议。
特此公告
附件：王叙坤先生简历
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一八年一月二十五日
附件王叙坤先生简历
王叙坤，男，现年49岁，博士研究生，中共党员。曾任省长投集团党群部高级经理，现任省长投集团纪委第三派驻纪检组组长、本公司党委委员、纪委书记、第九届监事会主席。
王叙坤先生在控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司任职，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，对公司第九届第一次董事会审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
经审核聘任人选的个人简历，我们认为聘任人选均具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，此次董事会审议的有关公司高级管理人员任命事项，相关人员的提名、聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意董事会聘任杨琳先生担任公司总经理，聘任胡明峰先生担任公司财务总监，聘任安江波先生担任公司董事会秘书，聘任郭韶智先生、王欣先生、阮忠义先生、卢正东先生担任公司副总经理。
独立董事：
杨汉明：曹亮： 刘晓勇：
二〇一八年一月二十四日
