湖南电广传媒股份有限公司
关于公司监事会主席辞职及
增补公司监事的公告

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2018-02

湖南电广传媒股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及

增补公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湖南电广传媒股份有限公司（简称“公司”）监事会收到公司监事会主席刘沙白先生的书面辞职报告。刘沙白先生因退休年龄已到，申请辞去公司监事、监事会主席职务，刘沙白先生辞职后不再在公司担任任何职务。

截止本公告日，刘沙白先生持有公司股票97,880股，其承诺在辞职生效后六个月内不转让其所持股票。

由于刘沙白先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，刘沙白先生将继续履行其监事职责。公司及公司监事会对刘沙白先生在任职期间付出的努力和作出的贡献表示感谢！

公司于 2018 年 1 月25日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补余鑫维先生为公司监事的议案》，提名余鑫维先生作为公司第五届监事会监事候选人，并将该议案提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2018年 1月 25 日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2018-03

湖南电广传媒股份有限公司

关于公司总经理辞职及

聘任新任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湖南电广传媒股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司总经理彭益先生的书面辞职报告。彭益先生因退休年龄已到，申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略与投资委员会委员、总经理职务，彭益先生辞职后不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，彭益先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，彭益先生持有公司股票237,354股，其承诺在辞职生效后六个月内不转让其所持股票。

彭益先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作，公司将尽快按照法定程序完成董事补选等相关后续工作。公司董事会对彭益先生为公司创立、发展所付出的努力和做出的贡献表示感谢！

公司于 2018 年 1 月25日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任王艳忠先生为公司总经理的议案》，同意聘任王艳忠先生为公司新任总经理。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018年 1月 25 日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2018-04

湖南电广传媒股份有限公司

第五届监事会第九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第九次会议于2018年1月25日以通讯方式召开，会议由刘沙白先生主持。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过了《关于增补余鑫维先生为公司监事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东湖南广电网络控股集团有限公司推荐，监事会提名余鑫维先生为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2018年 1 月 25 日

附件：

监事候选人简历

余鑫维，男，1963年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师职称。1981年7月至9月在平江县农机局见习；1981年10月至1984年6月在平江县农机公司工作；1984年6月至1997年6月分别在平江县委打击经济犯罪领导小组办公室、平江县纪委工作，期间历任县纪委委员、常委、案件审理室主任，1995年9月起，任县纪委副书记；1997年6月至2007年9月，在湖南省纪委省监察厅驻省卫生厅纪检组监察室工作，历任正科级、副处级纪检监察员、副主任；2007年9月至2010年7月，任湖南省结核病防治所党委书记；2010年5月至2014年11月，任湖南省纪委省监察厅驻省卫生厅纪检组监察室副组长、主任；2014年11月至2017年9月，任湖南省纪委省监察厅驻省卫生计生委纪检组监察室副组长、主任；2017年9月起任湖南广电网络控股集团有限公司党委委员、纪委书记，同年10月兼任湖南电广传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记。

余鑫维先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2018-05

湖南电广传媒股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2018年1月25日以通讯方式召开。会议应收表决票 7 票，实收表决票 7票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东湖南广电网络控股集团有限公司推荐，现提名王艳忠先生、赵红琼女士为公司第五届董事会董事候选人，候选人的简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任王艳忠先生为公司总经理的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，董事会一致同意聘任王艳忠先生为公司总经理（简历附后）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任赵红琼女士为公司副总经理的议案》；

根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任赵红琼女士为公司副总经理（简历附后）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）以及湖南省文资委有关文件精神，公司对《公司章程》相关条款作出修改，具体修订内容详见《〈公司章程〉修订案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司章程》相关条款的修改情况和公司董事会专门委员会目前实际设置情况，现拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修改，具体如下：

一、在原《议事规则》第一条后增加第二条，后续条款依次顺延。

“第二条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。”

二、对原第三条中的部分内容进行修改

1、原文：“专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会9人；”

修改为：“专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会3人, 包括1名独立董事；”

2、根据公司业务实际情况，第五届董事会未再设置关联交易审核委员会，删除原文中关联交易审核委员会的相关表述。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2018年2月12日(星期一)召开公司2018年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-06）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附件：董事候选人、高级管理人员简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018年 1 月 25 日

附件：

董事候选人简历

王艳忠，男,1968年出生,中共党员,本科学历。1990年7月至1992年7月,任衡阳市二商局商业批发公司业务科副科长；1992年8月至1995年8月，任海南《特区信息报》编辑部主任；1995年9月至2010年1月,在湖南经济电视台工作,历任记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑；2003年4月至2017年11月,任长沙世界之窗有限公司总经理；2005年6月起,任长沙海底世界有限公司董事长；2010年1月起,任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理；2010年3月起,任湖南金鹰城置业有限公司董事、董事长；2011年3月起,任湖南圣爵菲斯投资有限公司董事、董事长；2013年12月至今,任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理；兼任湖南金鹰城置业有限公司董事、董事长，湖南圣爵菲斯投资有限公司董事、董事长，长沙世界之窗有限公司董事长，长沙海底世界有限公司董事长。

王艳忠先生持有公司股份100,000股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券事务所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

赵红琼，女，1984年出生，中共党员，硕士研究生。2009年1月至2017年7月，在江西中文传媒蓝海国际投资有限公司工作，历任投资总监、副总经理；2017年7月至2017年11月，任马栏山文化创意投资有限公司投资总监；2017年11月始进入湖南电广传媒股份有限公司工作。

赵红琼女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券事务所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2018-06

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，定于2018年2月12日召开公司2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年 2月12日（星期一）下午14:40

网络投票时间：2018年 2月11日——2月12日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月11日下午15：00至2018年 2月12日下午15：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年2月5日（星期一）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日2018年2月 5日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案：

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

3、关于增补余鑫维先生为公司监事的议案；

4、关于增补公司董事的议案：

4.1 增补王艳忠先生为公司董事

4.2 增补赵红琼女士为公司董事

（二）披露情况

上述议案1、议案2、议案4为第五届董事会第二十二次会议审议通过的议案；议案3为第五届监事会第九次会议审议通过的议案；详见公司于2018年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

（二）登记时间：2018年 2月8日（星期四）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

（四）会议联系方式

联系人：吴 瑛

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2. 公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018年 1 月 25 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917，投票简称：电广投票

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

①对于非累积投票议案（如上议案1~议案3），填报表决意见：同意、反对、弃权。

②对于累积投票议案（如上议案4），填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如：选举非独立董事（如上议案4，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年 2月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年 2月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

■

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 2018年 月 日