西陇科学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2018-005

西陇科学股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会关于董事、监事的选举采用累积投票的方式，独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-003）于2018年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2018年1月25日（星期四）14：30分

网络投票时间为：2018年1月24日～1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月24日下午15:00至2018年1月25日下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室；

3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合；

4、会议召集人：西陇科学股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生；

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份269,923,635股，占上市公司总股份的46.1237％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份269,923,635股，占上市公司总股份的46.1237％。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

3、其他出席人员

公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

三、提案审议表决情况

提案1.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：

■

提案2.00《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：

■

提案3.00《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：

■

提案4.00《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》。

总表决情况：

同意269,923,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书。

西陇科学股份有限公司

董事会

2018年1月26日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2018-006

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第一次会议

决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年1月25日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场和通讯相结合召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于2018年1月25日以电话通知和专人送达方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议通过以下决议：

1、 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》；

选举黄伟鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

选举黄侦凯先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

董事会战略委员会：黄伟鹏先生（主任委员）、陈岱立女士、张宏斌先生；

董事会提名委员会：张宏斌先生（主任委员）、卢锐先生、黄少群先生；

董事会薪酬与考核委员会：陈水挟先生（主任委员）、张宏斌先生、黄侦杰先生；

董事会审计委员会：卢锐先生（主任委员）、陈水挟先生、黄侦杰先生。

3、 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1) 聘任黄少群先生为公司总裁；

2) 聘任陈岱立女士为公司首席执行官；

3) 聘任黄侦凯先生、黄侦杰先生、邬军晖先生、王峻峰先生、吴旭松先生、张祯女士为公司副总裁；

4) 聘任韦映吟女士为公司财务总监；

5) 聘任邬军晖先生为公司董事会秘书。

公司董事会秘书联系方式：

电话：0754-82481503；020-62612188；

邮箱： wujh@xlhg.cn；

传真：020-83277188；020-62612188-356。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

高级管理人员简历见附件一，公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

4、 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》；

聘任林彦辉先生担任公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

内审负责人简历见附件二。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2018年1月26日

附件一：

高级管理人员简历

1. 黄少群先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总裁。历任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理；汕头西陇化工总公司副总经理；广东西陇化工有限公司副总经理；公司副总裁。在企业管理、市场营销、战略规划方面具有丰富的经验。

截止本公告日，黄少群先生持有74,500,000股本公司股票，占公司总股本比例为12.73%。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司46.124%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄少群先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，黄少群先生不属于失信被执行人。

2. 黄侦凯先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA 总裁研修班。现任公司副董事长、副总裁。历任汕头西陇物流部主管，广东西陇化工有限公司采购部经理，广东西陇化工有限公司供应链中心总经理，公司监事会主席。

截止本公告日，黄侦凯先生持有15,247,500股本公司股票，占公司总股本比例为2.605%。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司46.124%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄侦凯先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，黄侦凯先生不属于失信被执行人。

3. 黄侦杰先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。现任公司董事、副总裁。历任广州试剂总经理；广东西陇化工有限公司副总经理。

截止本公告日，黄侦杰先生持有15,247,500股本公司股票，占公司总股本比例为2.605%。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司46.124%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄侦杰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，黄侦杰先生不属于失信被执行人。

4. 陈岱立女士， 1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学和香港大学工商管理学国际课程硕士、上海财经大学学历，自2017年05月加入本公司，现任公司董事、首席执行官。曾任英国石油公司全球供应链业务发展总监， 英国石油公司伦敦集团总部高级商务顾问，英国石油公司润滑油中国区首席财务官；拥有丰富的企业经营与管理经验。

截止本公告日，陈岱立女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，陈岱立女士不属于失信被执行人。

5. 邬军晖，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总裁、董事会秘书。历任公司证券部经理、资本运营总监。曾任职于中国普天通信集团有限公司下属企业广东普泰通信股份有限公司和广州邮电通信设备有限公司。

邬军晖先生系新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人之一，新疆名鼎股权投资管理合伙企业持有公司18,566,251股股票，占公司总股本比例为3.17%。邬军晖先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，邬军晖先生不属于失信被执行人。

6. 韦映吟，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学本科学历，管理学学士，中国注册会计师，现任公司财务总监。历任公司审计部经理、广州西陇财务经理兼总经理助理、公司财务中心副总监兼公司财务负责人。曾任广东宏建会计师事务所有限公司业务二部副主任。

截止至本公告日，韦映吟未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，韦映吟女士不属于失信被执行人。

7. 王峻峰，男，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，曾任英国FDL公司中国区总经理。王峻峰先生2015年11月加入公司，现任公司副总裁，兼任营销中心总经理。

截止本公告日，王峻峰先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司高管的情形，经最高人民法院网查询，王峻峰先生不属于失信被执行人。

8. 张祯，女， 1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。上海大学计算机工程及应用学和工业外贸本科学历，自2017年8月加入本公司，现任公司副总裁。拥有信息系统审计师、六西格玛黑带大师、精益实践者和生产及库存管理师认证。曾供职于杜邦公司信息工程师、高级内部审计师、六西格玛黑带大师和商业流程改进领导等工作。曾任英国石油公司大型项目的管理。在近 18 年项目运行和管理工作中，张祯累积了丰富的项目管理经验，熟知项目顺利推进的必要条件，善于凝聚项目团队，激励团队成员快速推进项目。她熟悉各种商业运营流程，善于根据实际状况提出流程改进方案，优化流程达到业务发展和管理的要求。

截止本公告日，张祯女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任公司高管的情形。经最高人民法院网查询，张祯女士不属于失信被执行人。

9. 吴旭松，男， 1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学电子信息学院本科学历，自2017年8月加入本公司，现任公司副总裁。曾任英国石油北亚区供应链中国物流及项目经理，负责供应链整合，领导物流战略制定及实施。在近 14 年供应链管理工作中，吴旭松带领团队完成中国仓储物流战略，生产及库存管理优化，业务一体化管理，亚太ERP系统整合，从中累积了丰富的管理经验。拥有生产及库存管理师认证(APICS-CPIM)、物流运输及配送认证(APICS-CLTD)、项目管理专业人员认证(PMI-PMP)等国际认可的权威资质。

截止本公告日，吴旭松先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任公司高管的情形。经最高人民法院网查询，吴旭松先生不属于失信被执行人。

附件二

内审负责人简历

林彦辉：男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任西陇科学股份有限公司审计部经理职务。历任审计部主管、副经理。

截止本公告日，林彦辉先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在其它不能担任内审负责人的情形。经最高人民法院网查询，林彦辉先生不属于失信被执行人。

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2018-007

西陇科学股份有限公司

第四届监事会第一次会议

决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年1月25日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市萝岗区新瑞路6号公司会议室召开第四届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于2018年1月25以专人送达方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事牛佳先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；

同意选举牛佳先生担任第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

牛佳简历：

牛佳先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司监事。兼任生产运营中心总经理、汕头工厂总经理。历任西陇科学股份有限公司质管部经理、湖北杜克化学科技有限公司制造部经理、质管部经理、佛山西陇化工有限公司副总经理。

截止本公告日，牛佳先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，牛佳先生不属于失信被执行人。

备查文件：

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

2018年1月26日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2018-008

西陇科学股份有限公司关于

选举职工代表监事的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2018年1月22日召开了2018年第一次职工代表大会，经参会职工代表审议，选举陈祥龙先生为公司第四届监事会职工代表监事（监事简历附后），任期与第四届监事会一致。职工代表监事陈祥龙将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第四届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

2018年1月26日

附件：

陈祥龙，男，1985年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司信息管理部华南区运维主管。

截止本公告日，陈祥龙未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，陈祥龙不属于失信被执行人。