浙江东方集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2018-005

浙江东方集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月25日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司1808会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蓝翔先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事林平先生、独立董事金祥荣先生、郭田勇先生、于永生先生因出差未能出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事王政先生因出差未能出席会议；

3、 公司董事会秘书何欣女士出席了会议；副总裁、财务负责人王保平先生列席了会议，副总裁赵茂文先生因出差未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于修订《监事会工作条例》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案2、3、4属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄洁、邵弘璐

2、 律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所黄洁律师、邵弘璐律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方集团股份有限公司

2018年1月26日