福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-06
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第三十五次会议通知于2018年1月17日以邮件方式发出，会议于2018年1月25日以通讯会议的方式召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯记名投票表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司德明通讯（上海）有限责任公司设立境外全资子公司的议案》
为拓展德明通讯的海外业务，同意控股子公司德明通讯（上海）有限责任公司（简称“德明通讯”）以自有资金50万美元，折合人民币折合约326.13万人民币（按2018年1月初汇率6.5226折算）在美国加利福尼亚州设立全资子公司。
《关于控股子公司德明通讯（上海）有限责任公司设立境外全资子公司的公告》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2018年1月25日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-07
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于控股子公司德明通讯（上海）有限责任公司
设立境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
德明通讯（上海）有限责任公司（简称“德明通讯”）是福建星网锐捷通讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“星网锐捷”）持股65.00 %的控股子公司。为进一步巩固和发展德明通讯在美国的市场地位，加大在全球最大经济体的投入力度，更好地服务于美国客户，贴近全球信息通讯研究和创新中心、信息技术的制高点，德明通讯拟在美国加利福尼亚州设立德明通讯（美国）全资子公司----德明通讯（美国）有限责任公司（以下简称“美国子公司”），投资总额为50万美元。
（二）审批程序
上述交易已经公司第四届董事会第三十五会议审议通过，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
（一）拟定公司名称：
1、中文名称：德明通讯（美国）有限责任公司
2、英文名称：Asiatelco Technologies Inc.
（二）注册资本：50万美元，折合人民币折合约326.13万人民币（按2018年1月初汇率6.5226折算）
（三）注册地址：美国加利福尼亚州
（四）资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后,德明通讯以自有资金换汇,作为对美国公司投资的资金来源。
（五）经营范围：通讯及电子产品的开发、技术支持、进出口贸易和售后服务
（六）经营期限：15年
以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
为拓展德明通讯的海外业务，通过在美国设立全资子公司，建立专门的北美技术、营销团队；可以更贴近北美客户，掌握北美市场渠道，从而掌握全球市场主动权。德明通讯在北美设立全资子公司后，将着力加强公司产品及服务在该地区的推广，抓住市场机遇，扩大德明通讯产品的市场份额，提高公司营业收入。本次投资项目符合公司长远发展战略，有利于增强公司的综合竞争力，保证公司未来持续发展，符合公司股东的根本利益。
本次对外投资资金全部为德明通讯的自有资金，德明通讯的境外全资子公司成立后，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
（二）可能存在的风险
1、美国当地的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，这将给本次美国子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。德明通讯将尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境。
2、德明通讯拟在美国设立全资子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
四、备查文件
经与会董事签署的公司第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2018年1月25日
