深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2018－21号
债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年1月25日以通讯表决方式召开。会议通知于1月22日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。
一、会议以通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经通讯表决，董事会同意公司聘任彭伟东先生为公司总经理，任期与本届公司高级管理人员任期一致。
该议案内容详见本公司同日发布的2018-22号公告《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十五日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2018－22号
债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任
总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司董事长、总经理姚日波先生提交的书面辞职报告，姚日波先生因工作原因，辞去公司总经理职务。辞职后，姚日波先生将继续担任公司董事长职务。
根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，姚日波先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对姚日波先生就任总经理期间对公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。
本公司于2018年1月25日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》和公司《章程》、《总经理工作细则》的有关规定，因工作需要，由董事长姚日波先生推荐，并经公司董事会提名委员会资格初审，董事会同意公司聘任彭伟东先生为公司总经理，任期与本届公司高级管理人员任期一致。
附件：彭伟东先生个人简历
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十五日
附件：彭伟东先生个人简历：
彭伟东，男，1972年出生，广东工学院土木工程系本科毕业，清华大学建筑与土木工程硕士，北京大学光华管理学院EMBA，持有高级工程师、房地产经济师、建筑经济师、结构工程师等职称，一级房建建造师、造价工程师、监理工程师、资产评估师等执业资格。
2007年至2016年在中信房地产集团有限公司任职，历任深圳中信红树湾房地产有限公司副总经理、中信华南（集团）深圳有限公司常务副总经理，2009年任中信地产深圳投资有限公司总经理，2010年调任中信地产惠州投资有限公司总经理，2013年任董事长兼总经理，2014年新组建中信地产深圳投资有限公司（兼管深惠区域）出任总经理，2015年任董事长兼总经理，2016年兼任中信城市投资发展集团有限公司总裁助理兼战略管理部总经理。2016年8月至今任本公司副总经理。
彭伟东先生不是失信被执行人，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
