长春一东离合器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2018-006
长春一东离合器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事孟庆洪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长李艰、副董事长于中赤、独立董事管欣、独立董事杜婕均因会议冲突未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张文涛因会议冲突未能出席会议；
3、 董事会秘书孙长增出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会换届选举的议案
审议结果：通过
1.01议案名称：提名于中赤先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：提名王文权先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：提名姜涛先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：提名孟庆洪先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：提名张国军先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：提名白光申先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：提名付于武先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：提名张金山先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：提名于雷先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于监事会换届选举的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：提名张文涛先生为第七届监事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：提名姚景超先生为第七届监事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于选聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林功承律师事务所
律师：刘丹宇、史秋宇
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长春一东离合器股份有限公司
2018年1月26日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2018-007
长春一东离合器股份有限公司
第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月25日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事9名，到会董事7名（公司未到董事已授权委托董事会其他董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事列席了会议。
会议由董事会秘书孙长增主持，会议审议内容如下：
1、审议通过了《关于选举于中赤先生为第七届董事会董事长、王文权先生为第七届董事会副董事长的议案》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
2、审议通过了《关于选举孟庆洪先生为公司总经理的议案》。
同意票9票， 反对票0票，弃权票0票；
3、审议通过了《关于选举孙长增先生为公司董事会秘书的议案》。
同意 9 票， 反对票0票，弃权票0票；
4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，董事会聘任白光申、郭杰、孙长增、李文涛为公司副总经理，其中孙长增行使总会计师职权。
同意 9 票， 反对票0票，弃权票0票；
5、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》。
战略委员会：于中赤 王文权 姜涛 孟庆洪 付于武 （主任委员：于中赤）
提名委员会：付于武 于中赤 张金山 （主任委员：付于武）
审计委员会：于雷 张金山 张国军 （主任委员：于 雷）
薪酬与考核委员会：张金山 王文权 于雷 （主任委员：张金山）同意 9 票， 反对票0票，弃权票0票；
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十五日
附：董事长、副董事长、总经理、董事会秘书和高级管理人员简历
董事长：
于中赤：男，汉族，1958年出生，中共党员，研究员级高级工程师，硕士研究生学历。历任国营第624厂大型压力容器分厂厂长兼党支部书记，国营第624厂副厂长，吉林东光集团有限公司总经理、董事、董事长、党委书记，东北工业集团有限公司董事、董事长、党委书记。现任中国兵器工业集团有限公司董事，东北工业集团有限公司董事长、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长，长春一东离合器股份有限公司副董事长。
副董事长：
王文权：男，汉族，1969年出生，中共党员，经济师，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。历任一汽轿车股份有限公司证券部部长，一汽股份有限公司董事会办公室副主任。现任中国第一汽车集团有限公司资本运营部副部长。
总经理：
孟庆洪：男，中共党员，汉族，1967年7月出生，长春工业大学机械工程专业工程硕士毕业，研究员级高级工程师。历任东光实业总公司技术开发部经理，东光精密机械厂成品装配分厂副厂长，吉林东光精密机械厂厂长助理、厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记，东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记。现任东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司党委书记、总经理、董事。
副总经理、董事会秘书：
孙长增：男，1963年出生，中共党员，高级会计师，本科学历。毕业于吉林财经大学会计学专业。历任中国第一汽车集团公司审计处财务审计二科主审、审计处财务收支审计部部长、一汽轿车股份有限公司长春齿轮厂厂长助理、一汽轿车股份有限公司党委工作部部长助理兼审计科科长、一汽轿车股份有限公司红旗工厂党委书记助理。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理、董事会秘书。
副总经理：
白光申：男，汉族，1963年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验研究部副部长，一汽富奥汽车零部件有限公司产品开发部部长，TRW动力转向有限公司副总经理，长春曼胡默尔富维滤清器有限公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。
郭杰：男，汉族，1965年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。历任吉林汽车制动器厂机加分厂技术科长、副厂长、厂长，吉林汽车制动器厂厂长助理、副厂长，吉林东光集团有限公司专项工作办公室主任，长春一东离合器股份有限公司总经理助理。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理。
李文涛：男，汉族，1975年出生，中共党员，工程师，本科学历。毕业于沈阳工业学院机械制造专业。曾任长春宏光—奥托立夫汽车安全装备有限公司生产部副部长，吉林东光集团有限公司市场与运营部副部长，吉林东光瑞宝车灯有限责任公司采购部部长、商务部部长，吉林东光集团有限公司精益管理部副主任，吉林东光奥威汽车制动系统有限公司生产计划部部长。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理。
证券代码：600148 证券简称： 长春一东 公告编号：临2018-008
长春一东离合器股份有限公司
第七届监事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第一次临时会议于2018年1月25日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到监事3人，实到监事2人(公司未到监事已授权委托监事会其他监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事姚景超主持召开，审议通过了《关于选举张文涛先生为第七届监事会主席的议案》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
长春一东离合器股份有限公司
监 事 会
二〇一八年一月二十五日
监事会主席简历：
张文涛：男，满族，1959年出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂科研所副所长、总工程师，吉林东光集团有限公司副总经理。现任东北工业集团有限公司监事会主席、吉林东光集团有限公司监事会主席。
