秦川机床工具集团股份公司更正公告
证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2018-09
秦川机床工具集团股份公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年1月26日刊登了《秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2018-07)、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-08)。由于工作人员疏忽,导致上述公告内容有误,现对相关内容进行更正如下:
一、对《秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》的更正
更正前:
“三、会议审议的情况:
1、关于2017年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议案;
超出预计部分未达到最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需单独披露。”
更正后:
“三、会议审议的情况:
1、关于2017年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议案;
超出预计部分未达到最近一期经审计净资产绝对值的0.5%,无需单独披露。”
二、对《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的更正
更正前:
“二、会议审议事项
(二)披露情况
上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第二十六次会议决议公告,刊登于2018年12月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。”
更正后:
“二、会议审议事项
(二)披露情况
上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第二十六次会议决议公告,刊登于2017年12月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。”
除以上更正内容外,其他公告内容不变。更正后的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见附件。
特此更正,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2018年1月27日
附:《第六届董事会第二十九次会议决议公告(更正后)》
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(更正后)》
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十九次会议,于2018年1月22日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第二十九次会议于2018年1月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况:
1、关于2017年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议案;
超出预计部分未达到最近一期经审计净资产绝对值的0.5%,无需单独披露。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
2、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案;
会议定于2018年2月9日(星期五)下午14:00在公司办公楼5楼会议室召开。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2018年1月27日
秦川机床工具集团股份公司
关于召开2018年第一次临时股东大会
的通知(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
(一)会议届次:2018年第一次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会
公司第六届董事会第二十九次会议决议召开。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议日期和时间:
1、现场召开时间:2018年2月9日(星期五)14∶00开始。
2、网络投票时间:2018年2月8日-2018年2月9日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月8日15:00至2018年2月9日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2018年2月2日(星期五)。截至2018年2月2日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(见附件1《授权委托书》)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(七)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议议案
1、关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供银行授信额度担保的议案;
2、关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担保的议案。
(二)披露情况
上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第二十六次会议决议公告,刊登于2017年12月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)特别强调
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的议案,均为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上通过。
三、提案编码
■
四、会议登记办法
(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(《授权委托书》见附件1)
(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
(四)会议登记日:2018年2月6日(星期二)8:00-11:30,14:30-17:30。
(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(参加网络投票的具体操作流程详见附件2)。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人:夏杰莉、侯璐
联系电话:0917-3670654 传真:0917-3390957
电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com
联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部
邮政编码:721009
七、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议;
2、第六届董事会第二十九次会议决议;
3、其他文件。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2018年1月27日
附件1:授权委托书
秦川机床工具集团股份公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2018年2月9日召开的秦川机床工具集团股份公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在赞成、反对、弃权其中一项打“√”):
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委托人签名: 身份证号码:
(营业执照/组织机构号码):
委托人持股数: 委托人股东帐户:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:二〇一八年【 】月【 】日
附件2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”,投票简称为“秦川投票”。
2、填报表决意见。
(1)填报表决意见。
对于本次股东大会投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年2月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日下午3:00,结束时间为2018年2月9日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。