上海医药集团股份有限公司
关于完成根据一般授权配售新H股的公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2018-006

债券代码：136198 债券简称：16 上药 01

上海医药集团股份有限公司

关于完成根据一般授权配售新H股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站 （http://www.hkexnews.hk）发布了《关于根据一般授权配售新H股的公告》（公告编号：临2018-005，以下简称“配售公告”），内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行H股新股的配售（以下简称“本次配售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同。

于2018年1月26日，本公司成功按配售价每股H股20.43港元向不少于六(6)名且不多于十（10）名的承配人（承配人及其最终实益拥有人均为独立于本公司且与本公司无关连的第三方）配发及发行合计153,178,784股新H股，分别占经配发及发行配售股份后扩大的已发行H股总数及已发行股本总额约16.67%及5.39%。本次配售所得款项总额约3,129.44百万港元，扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用后，本次配售所得款项净额约3,116.79百万港元。

本次配售完成后，本公司的已发行股份总数由2,688,910,538股增加至2,842,089,322股，其中：已发行H股总数由765,893,920股增加至919,072,704股，已发行A股的数目仍为1,923,016,618股。

本公司于配售完成前及配售完成后的股权架构如下：

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特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一八年一月二十六日