天津劝业场（集团）股份有限公司
第九届董事会2018年第一次临时会议
决议公告
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2018-002
天津劝业场（集团）股份有限公司
第九届董事会2018年第一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会议通知于2018年1月24日以传真和电子邮件形式发出，会议于2018年1月26日上午10：00在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘明先生主持。
会议作出如下决议：
一、 审议通过关于修订公司《章程》的议案。
1、因公司业务经营需要，公司《章程》原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：商业、各类物资的批发及零售；洗染、摄影；其它居民服务；日用品修理；信息咨询；改制、维修旧金饰品；仓储（危险品除外）；汽车（不含小轿车）的销售；进出口业务；烟零售；验光配镜；限分支机构经营：接待文艺演出；汽车货运；歌舞厅、台球、保龄球；乙类非处方药；从事广告业务；房屋租赁；药品、保健食品、食品销售；餐饮（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。”
拟修订为：
第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品、家具、钟表、眼镜、箱包、文化用品、体育用品、办公设备、首饰（金银首饰限零售）、工艺品、照相器材、通讯器材、建筑材料、化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、计算机及辅助设备、汽车装俱、婴儿用品、玩具、乐器、健身器材、装饰装修材料批发兼零售及网上经营（不得从事增值电信、金融业务）；汽车销售；烟、酒零售；计划生育用品；教育信息咨询服务；机械设备、电器、电子器具修理、搬运货物；热饮加工经营；预包装食品兼散装食品批发兼零售；文化艺术交流活动策划；组织文化艺术交流活动；会议服务、展览展示服务；影剧院、演出的票务代理；房地产信息咨询、中介服务；商品房代理销售；休闲健身；娱乐（保龄球、射箭、电子游戏机）；普通诊察仪器、医用卫生材料及敷料、物理治疗及康复仪器、中医器械、助听器销售；中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、中药材（精品小包装）零售；接待文艺演出；歌舞厅、台球；乙类非处方药；药品、保健食品、食品销售；从事广告业务；餐饮；房屋租赁；洗染、摄影；其它居民服务；日用品修理；改制、维修旧金饰品；仓储（危险品除外）；进出口业务；验光配镜；信息咨询
以下限分支经营：汽车货运
2、为完善公司治理，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司《章程》原第一百二十条（三）董事会有权决定对外担保涉及的单笔金额占最近一期经审计净资产总额20%以下（含20%）的担保事项；决定对单一对象担保涉及的金额占最近一期经审计净资产总额50%以下（含50%）的担保事项；决定在连续十二个月内累计担保总额占最近一期经审计净资产总额50%以下（含50%）的担保事项。
对外担保涉及的单笔金额占最近一期经审计净资产总额20%以上的担保事项；对单一对象担保涉及的金额占最近一期经审计净资产总额50%以上的担保事项；在连续十二个月内累计担保总额占最近一期经审计净资产总额50%以上的担保事项，董事会应提出预案，报股东大会批准，并予以公告。
拟修订为：
第一百二十条（三）董事会有权决定对外担保涉及的单笔金额占公司最近一期经审计净资产总额10%以内（含10%）的担保事项；决定公司及其控股子公司的对外担保总额，不超过公司最近一期经审计净资产50%（含50%）提供的担保；决定为资产负债率70%以下（含70%）的担保对象提供的担保；决定在连续十二个月内累计担保总额占公司最近一期经审计总资产30%以下（含30%）的担保事项；决定在连续十二个月内累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的50%以下（含50%），且绝对金额不超过5000万元（含5000万元）的担保事项。
对外担保涉及的单笔金额占最近一期经审计净资产总额10%以上的担保事项；公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；在连续十二个月内累计担保总额占公司最近一期经审计总资产超过30%的担保事项；在连续十二个月内累计担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元的担保事项，董事会应提出预案，报股东大会批准，并予以公告。
9位董事一致同意此议案。
二、审议通过关于变更会计师事务所的议案。公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务和内部控制的审计机构，2017年度审计服务费用合计为97万元，同时不再聘任中审华会计师事务所担任公司2017年度审计机构。（详见公司《关于变更会计师事务所的公告》（2018-003））
9位董事一致同意此议案。
三、审议通过关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。（详见公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-004））
9位董事一致同意此议案。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年1月26日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2018-003
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华会计师事务所”），已经连续为公司提供审计服务16年，在审计过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。
鉴于中审华会计师事务所年报业务比较多，暂时无法及时安排本公司的年报审计工作。公司为确保按时披露定期报告，且考虑未来业务经营和转型发展需要，管理层经过审慎研究拟变更2017年度审计机构，经公司董事会审计委员会认真审查，提议董事会聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）作为公司2017年度财务和内部控制的审计机构，2017年度审计服务费用合计为97万元，同时不再聘任中审华会计师事务所担任公司2017年度审计机构。
公司已将上述拟变更会计师事务所的相关事宜提前通知中审华会计师事务所，与其进行了沟通，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。
本公司董事会对中审华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
1、企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、执行事务合伙人： 吴卫星、胡咏华
4、主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
5、服务领域：审计及鉴证、股份制改制与上市服务、国际会计业务服务、工程造价审核与咨询服务、税务与会计管理咨询。
大信会计师事务所总部（注册地）设在北京，在武汉、山东、上海、深圳、吉林、江西、重庆等八个省市设立地区业务总部，下辖辽宁、四川、广州、江苏、河南、广西、云南等21家分所，并在香港设有分所；形成了一支以“三师”（注册会计师、注册税务师、注册造价师）为核心的专业团队，目前拥有合伙人近百位，注册会计师超1000人，员工4000余人。
大信会计师事务所以其规模和实力，获得会计中介机构各种执业资格，包括H股企业审计资质；财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务审计；建设部批准颁发的工程造价咨询（甲级）资质；国土资源部颁发的土地咨询Ａ级资质；国务院国资委授予的中央企业审计资质。
大信会计师事务所常年服务的客户主要有中国华能集团、中国电子信息产业集团、中国出版集团、国家开发投资公司、中国化工集团、武汉钢铁(集团)公司、中国核工业集团、中国船舶工业集团等大型、特大型企业。
公司认为大信会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司独立董事对此次变更会计师事务所相关事项进行了事前审核，独立董事仔细审阅变更的会计师事务所相关资料，发表了事前认可意见。
2、公司董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了充分的了解，同意改聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议。
3、公司于2018年1月26日召开的第九届董事会2018年第一次临时会议和第九届监事会2018年第一次临时会议审议通过了《变更会计师事务所的议案》。
4、公司独立董事对此次变更会计师事务所的事项发表独立意见如下：经认真审核，独立董事认为大信会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。独立董事一致同意公司改聘大信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作，并同意公司终止与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作关系。本次董事会对变更会计师事务所事项的审议程序符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意将《变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
5、本次变更会计师事务所的事项须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，该事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会2018年第一次临时会议决议；
2、公司第九届监事会2018年第一次临时会议决议；
3、公司独立董事关于第九届董事会2018年第一次临时会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第九届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司
董事会
2018年1月26日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2018-004
天津劝业场（集团）股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月12日 15 点
召开地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月12日
至2018年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
两项议案内容已刊登在2018年1月27日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2018年2月9日（周五）上午9：00-12：00 下午2：00-5：00到本公司九楼董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：天津市和平区和平路290号
联系电话：022-27304989
邮编：300022
六、 其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2018年1月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津劝业场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2018-005
天津劝业场（集团）股份有限公司第九届
监事会2018第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司于2018年1月26日上午11:00在公司九楼小会议室召开了公司第九届监事会2018年第一次临时会议。应出席监事4人，实出席监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席张建玲女士主持。
会议作出如下决议：
审议通过关于变更会计师事务所的议案，4位监事一致同意此议案。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司
监 事 会
2018年1月26日
