中国中材国际工程股份有限公司
关于股票期权激励计划授予登记完成的公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018-005

中国中材国际工程股份有限公司

关于股票期权激励计划授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股票期权激励计划授予登记数量：1742.45万份股票期权

●本次股票期权激励计划授予登记人数：489人

●授予股票来源：公司向激励对象定向增发的公司A股普通股股票

根据《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”），并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）已完成公司股票期权激励计划的期权授予登记工作。现将有关情况公告如下：

一、 公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

2017年6月23日，公司召开第五届董事会第二十一次会议（临时），审议通过了《〈中材国际股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《中材国际股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《〈中材国际股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《中材国际股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于核查中材国际股票期权激励计划激励对象名单的议案》，监事会出具了关于激励对象人员名单的核查意见。

2017年9月16日，公司发布《中材国际关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（临2017-058），公司股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于中材国际实施股权激励计划的批复》（国资考分〔2017〕945 号）。

2017年10月20日，根据相关监管部门的审核意见，结合公司实际情况，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《〈中材国际股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》、《中材国际股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，同日，公司独立董事对股票期权激励计划和实施考核办法的修订发表了独立意见。

2017年10月21日，公司发布《中材国际独立董事公开征集委托投票权的公告》（临2017-064），披露了独立董事就股票期权激励计划向所有股东征集委托投票权的事宜，征集时间为2017年11月28日至2017年11月30日。

2017年11月21日至2017年11月30日，公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。

2017年12月1日，公司监事会发表了《中材国际关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（临2017-080）。同时，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《中材国际关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（临2017-081）。

2017年12月6日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《〈中材国际股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》、《中材国际股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《中材国际关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

2017年12月7日，公司召开第六届董事会第二次会议（临时）及第六届监事会第二次会议，审议通过了《中材国际关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《中材国际关于向激励对象授予股票期权的议案》。本次调整后，激励对象人数由 498名变更为 489名，授予的股票期权数量由 1,755万份变更为1,742.45万份。根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为2017年12月7日。同日，公司独立董事出具了第六届董事会第二次会议（临时）有关议案的独立意见，监事会发表了关于股票期权授予事项的核查意见。

二、 股票期权激励计划的等待期、行权期及各期行权时间安排

本次股票期权激励计划的有效期自股票期权授予之日起计算，最长不超过60个月。等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间，等待期为24个月。

在可行权日内，若达到本次股票期权激励计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。

本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

■

三、授予登记完成情况

2018 年 1月26日，公司股票期权授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

1、期权名称：中材国际期权

2、期权代码（分三期行权）： 0000000127、0000000128、0000000129

3、股票期权授予登记完成日期：2018年 1 月26 日

4、本次授予登记的人员及数量： 489人共计1,742.45万份

■

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2017年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中材国际关于向激励对象授予股票期权的公告》、《中材国际股票期权激励计划激励对象人员名单（调整后）》的内容一致。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十七日