中国航发动力股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-10
中国航发动力股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十次会议（下称“本次会议”）通知于2018年1月19日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2018年1月26日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席9人，副董事长杨先锋先生委托董事长张民生先生代为出席并表决，董事彭建武先生委托董事杨森先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长张民生先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的公告》（公告编号：2018-12）。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生已回避表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于设立公司内部结算中心的议案》
为发挥公司整体优势，提高资金使用效率和效益，降低公司带息负债规模和财务费用，更好地服务航空发动机主业，公司拟成立内部结算中心，负责公司的资金归集及使用。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的公告》（公告编号：2018-13）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的的公告》（公告编号：2018-14）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期至2018年1月28日即将届满。公司按照《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的规定进行换届选举。公司第八届董事会董事责任至公司召开2018年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会后解除。
按照《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名。公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、邱国新先生为新一届董事会非独立董事候选人。新一届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件一，该等非独立董事候选人须经公司股东大会选举通过后正式上任，任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司董事会谨就高敢先生任职期间为董事会及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
公司独立董事认为：上述人员的任免、推荐、提名手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期至2018年1月28日即将届满。公司按照《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的规定进行换届选举。公司第八届董事会董事责任至公司召开2018年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会后解除。
按照《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司控股股东中国航发西安航空发动机有限公司提名赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生为公司第九届董事会独立董事候选人。新一届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件二。上述独立董事候选人须经公司股东大会选举通过后正式上任，任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事认为：上述人员的任免、推荐、提名手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2018年2月12日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》、《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》、《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。股东大会召开的具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-15）。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年1月26日
附件一：第九届董事会非独立董事候选人简历
张民生先生简历
张民生：男，1968年08月出生，毕业于东北财经大学会计学专业，经济学学士；巴黎HEC商学院工商管理硕士。一级高级会计师。
2014.09--2014.11 西安航空发动机(集团)有限公司董事长、党委副书记；西安航空动力股份有限公司总经理、董事、副董事长、党委副书记；中航动力股份有限公司副总经理。
2014.11--2015.10 西安航空发动机(集团)有限公司董事长、党委副书记；中航动力股份有限公司西安分公司总经理、党委副书记；中航动力股份有限公司副总经理。
2015.10--2016.04 中航资本控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记。
2016.04--2016.09 中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师。
2016.09--2016.11 中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师；中国航发动力股份有限公司董事长。
2016.11 至今 中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师；中国航发动力股份有限公司董事长；中国航发资产管理有限公司执行董事(法人代表)。
杨先锋先生简历
杨先锋：男，1965年10月出生，毕业于南京航空学院动力工程系动力装置自动控制专业，工学学士；南京航空航天大学工业工程专业，工程硕士。
2013.05--2014.11 西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；航空动力党委书记、监事会主席。
2014.11--2016.06 西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；中航动力西安分公司党委书记。
2016.06--2017.03 西航集团公司董事长、党委副书记；中航动力董事、副总经理；中航动力西安分公司总经理、党委副书记。
2017.03--2017.08 中国航发西航董事长、党委书记、总经理；航发动力董事；中国航发动力股份有限公司西安分公司党委书记。
2017.08 至今 中国航发西安航空发动机有限公司董事长、党委书记、总经理；中国航发动力股份有限公司党委书记、副董事长。
黄兴东先生简历
黄兴东：男，出生于1967年6月。毕业于清华大学自动化系生产过程自动化专业，工学学士；北京航空航天大学宇航学院精密仪器与机械专业，工学博士。
2012.04--2013.08 中国航天科工集团三院副院长、党委委员、总研究师。
2013.08--2016.06 中国航天科工集团公司发展计划部部长。
2016.06 至今 中国航空发动机集团有限公司董事会秘书、发展计划部部长。
2016.08 至今 航发动力董事。
杨森先生简历
杨森：男，1964年06月出生，毕业于沈阳航空工业学院航空发动机测试专业，工学学士；长江商学院高级管理人员工商管理硕士。
2014.05--2014.09 黎明公司董事长(法定代表人)、党委书记；沈阳黎明航空科技有限公司董事长、党委书记、总经理。
2014.09--2017.03 黎明公司执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记；沈阳黎明航空科技有限公司董事长、党委副书记；西安航空动力股份有限公司副总经理。
2017.03--2017.08 中国航发黎明执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发黎明科技董事长、党委书记、总经理。
2017.08 至今 中国航发黎明执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发黎明科技董事长、党委书记、总经理；航发动力董事。
彭建武先生简历
彭建武：男，1964年11月出生，毕业于西北工业大学材料科学与工程系焊接专业，工学学士。
2013.05--2014.09 南方公司董事长、党委书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长。
2014.09--2017.03 南方公司执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记；湖南南方航空科技有限公司董事长、党委副书记。
2017.03 至今 中国航发南方执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发南方科技董事长、总经理、党委书记。
牟欣先生简历
牟欣：男，1970年10月出生，毕业于西北工业大学飞行器制造工程系机械设计与制造专业，工学学士；哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士。
2013.05--2014.09 贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司党委书记、董事、总经理；贵州黎阳航空动力有限公司党委书记、监事；南方公司监事会主席。
2014.09--2016.08 贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司董事长、党委书记、总经理；贵州黎阳航空动力有限公司执行董事、党委书记；南方公司监事会主席。
2016.08--2017.03 中国航发黎阳董事长、党委书记、总经理；中国航发黎阳动力执行董事、党委书记；南方公司监事会主席。
2017.03 至今 中国航发黎阳董事长、党委书记、总经理；中国航发黎阳动力执行董事(法人代表)、党委书记。
邱国新先生简历
邱国新：男，1954年04月出生，毕业于华中工学院船舶内燃机专业船舶内燃机设计与制造管理专业，工学学士。
2009.07-2014.05国防科工局系统工程司副巡视员。
2014.05起退休。
2014.04 至今 航发动力董事。
附件二：第九届董事会独立董事候选人简历
赵晋德先生简历
赵晋德：男，1951年6月出生，研究员级高级会计师，享受国务院特殊津贴专家。
2011.01-2011.06 陕西航空工业局总会计师、副局长。
2011.06起退休。
2015.01 至今 航发动力独立董事。
梁工谦先生简历
梁工谦：男，1957年5月出生。毕业于西北工业大学力学专业，学士学位。西北工业大学航空宇航制造专业博士研究生。
2012.01至今 西北工业大学管理学院教授、博导。
2014.04 至今 航发动力独立董事。
王珠林先生简历
王珠林：男，1965年1月出生，毕业于兰州大学经济学专业，学士学位；西安交通大学经济金融学院获博士学位。
2012.02至今 银华基金管理股份有限公司董事长。
2015.04至今 航发动力独立董事。
岳云先生简历
岳云：男，1970年11月出生。毕业于合肥工业大学社会科学系，学士学位。华东政法大学法律系硕士研究生。
2012.01-2014.05 北京市君都律师事务所合伙人、上海分所负责人。
2014.06至今 北京市君都律师事务所合伙人，北京君都（上海）律师事务所主任。
2015.01 至今 航发动力独立董事。
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-11
中国航发动力股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二十四次会议（下称“本次会议”）通知于2018年1月19日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2018年1月26日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，监事姚玉海先生委托监事会主席陈锐先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席陈锐先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 审议通过《关于设立公司内部结算中心的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、 审议通过《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第八届监事会任期至2018年1月28日即将届满。根据《公司章程》规定应进行换届选举。第八届监事会监事责任至公司召开2018年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会后解除。公司监事会谨就陈锐先生、姚玉海先生任职期间为监事会及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
按照公司《章程》规定，公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工监事1名。公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名史景明先生、王录堂先生为新一届监事会非职工代表监事候选人。新一届监事会非职工代表监事候选人简历见本公告附件，该等监事候选人须经公司股东大会选举通过后正式上任，任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
监事会
2018年1月26日
附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历
史景明先生简历
史景明：男，1961年4月出生，毕业于北京航空航天大学计算机系统结构与软件工程，工学学士；北京航空航天大学航空工程专业，工程硕士。
2013.10--2014.07 中航工业发动机总经理助理兼燃机与非航空产业部部长。
2014.07--2015.07 中航工业发动机总经理助理。
2015.07--2016.07 中航工业发动机总经理助理；中航动力总经理助理。
2016.07--2016.09 中国航发资产管理部副部长(主持工作)；中航工业发动机总经理助理；中航动力总经理助理
2016.09--2017.12 中国航发资产管理部副部长(主持工作)
2017.12至今 中国航发资产管理部部长
王录堂先生简历
王录堂：男，1967年3月出生，毕业于湖南财经学院商业经济专业，经济学学士。
2013.07--2016.11 中国石化审计局(部)重大项目审计处处长
2016.11至今 中国航发审计与法律事务部副部长
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-12
中国航发动力股份有限公司
关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生已回避表决。
公司独立董事认为，公司2017年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。
公司2017年度关联交易预计执行情况尚需公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
（一）交易情况概述
公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》，第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增2017年度与关联方之持续性关联交易的议案》、第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于实际控制人提供资金新增关联交易的议案》，上述议案已分别经公司2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会审议通过。2017年度，公司与实际控制人及其关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；土地、房屋及机器设备租赁；借款利息；贷款、存款；担保。
（二）对2017年度各项关联交易实际执行情况的预计
公司现对2017年度各项关联交易实际执行情况进行预计，并在年度报告中进行最终披露，预计后的项目及金额如下：
1.销售商品、提供劳务
单位：万元
■
2017年中国航发系统内销售商品预计金额较2017年公告金额减少52,329万元，减幅33.19%。主要是实际发生额较本年预计减少。
2017年航空工业系统内销售商品预计金额较2017年公告金额增加34,607万元，增幅6.59%。主要是航空发动机衍生产品销售增加。
按照信息披露要求，2017年年中对关联交易重新分类，水电汽等其他公用事业费用（销售）年初预计金额包含在提供劳务中，本次重分类从年初预计的提供劳务调整至水电汽等其他公用事业费用（销售）。中国航发系统内2017年预计金额较2017年公告金额减少9万元，减幅0.85%；航空工业系统内2017年预计金额较2017年公告金额增加2万元，增幅2.03%。
按照信息披露要求，2017年年中对关联交易重新分类，提供代理年初预计金额包含在提供劳务中，本次重分类从年初预计的提供劳务调整至提供代理。2017年中国航发系统内提供代理预计金额与2017年公告金额基本持平。
2.采购商品、接受劳务
单位：万元
■
2017年中国航发系统内购买商品预计金额较2017年公告金额减少69,057万元，减幅16.12%，主要是实际发生额较本年预计减少。
2017年航空工业系统内购买商品预计金额较2017年公告金额减少26,987万元，减幅6.03%，主要是实际发生额较本年预计减少。
2017年中国航发系统内接受劳务预计金额较2017年公告金额减少14,091万元，减幅22.24%。主要是实际发生额较本年预计减少。
2017年航空工业系统内接受劳务预计金额较2017年公告金额减少79,384万元，减幅81.89%。主要是子公司年初预计基建类项目航空工业系统内单位承建，实际未发生。
按照信息披露要求，2017年年中对关联交易重新分类，借款年初预计金额包含在贷款、存款情况表中，本次重分类将贷款发生额调整至借款。2017年中国航发系统内借款预计金额较2017年公告金额减少701,910万元，减幅60.86%。主要原因一是原预计的资金拆借项目未发生；二是原预计到期超短融及部分中期票据业务到期后未续借。
按照信息披露要求，2017年年中对关联交易重新分类，受让研究与开发项目本年预计金额包含在中国航发系统内接受劳务中，本次重分类从本年预计的接受劳务调整至受让研究与开发项目。
按照信息披露要求，2017年年中对关联交易重新分类，接受代理年初预计金额包含在航空工业系统内购买商品中，本次重分类从本年预计的购买商品调整至接受代理。2017年航空工业系统内接受代理预计金额较2017年公告金额减少3万元，减幅0.29%。
3.租赁情况
单位：万元
■
4.支付借款利息情况
单位：万元
■
2017年公司支付中国航发系统内借款利息预计金额较2017年公告金额减少2,145万元，减幅6.85%，主要原因是公司本部年初预计本年继续取得中航发动机控股有限公司超短期融资券64,000万元和中期票据40,000万元，到期后未发生。
5.贷款、存款情况
（1）贷款情况
单位：万元
■
2017年中国航发系统内贷款、中期票据、超短融、专项借款等预计余额较2017年公告金额减少444,777万元，减幅38.56%。主要原因一是原预计的资金拆借项目未发生；二是原预计到期超短融及部分中期票据业务到期后未续借。
（2）存款情况
单位：万元
■
6.担保情况
单位：万元
■
2017年公司担保预计金额较2017年公告金额增加2,762.50万元，增幅6.33%，主要原因：一是航发动力接受的担保贷款已部分归还；二是年初中国航发贵州黎阳航空动力有限公司对贵州凯阳航空发动机有限公司提供全额担保后与另一股东中航技进出口有限责任公司签署分割协议，改为中航技进出口有限责任公司单独按股比45%提供担保，中国航发贵州黎阳航空动力有限公司单独按股比55%提供担保。
二、关联方介绍
1.航空工业
航空工业成立于2008年11月6日，注册资本6,400,000万元，注册地址为北京市朝阳区曙光里甲5号院19号楼，经营范围为：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。
出资结构：航空工业是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对航空工业履行出资人职责。
航空工业2016年实现营业总收入3,711.97亿元，利润总额167.77亿元，年末资产总额8,679.33亿元，净资产2,867.41亿元。
2.中国航发
中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,000,000万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
股权结构：国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发70%、20%、6%、4%的股权。
中国航发2016年实现营业总收入446.02亿元，利润总额20.21亿元，年末资产总额1,263.35亿元，净资产575.27亿元。
3.中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称“西航公司”）
西航公司成立于1998年3月12日，注册资本为318,135.0644万元，注册地址为西安市北郊徐家湾，经营范围为：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。
股权结构：中航发动机控股有限公司、中国航发、航空工业分别持有其64.08%、29.62%、6.3%的股权。
西航公司2016年实现营业总收入225.60亿元，利润总额11.44亿元，年末资产总额502.65亿元，净资产192.68亿元。
4.中国航发沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称“黎明科技”）
黎明科技成立于2013年5月28日，注册资本118,836.08万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围为：航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发。
股权结构：中航发动机有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司、中航发动机控股有限公司、航空工业分别持有黎明科技68.83%、6.78%、19.8%、4.59%的股权。
黎明科技2016年实现营业总收入20.05亿元，利润总额-0.54亿元，年末资产总额36.55亿元，净资产4.39亿元。
5.中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）
中航租赁成立于1993年11月5日，注册资本746,590.5085万万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号，经营范围为：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资，相关业务的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中航资本控股股份有限公司持有其48.76%的股权；中航投资控股有限公司持有其48.75%的股权；西安飞机工业（集团）有限责任公司持有其1.83%的股权；上海航空工业（集团）有限公司持有其0.66%的股权。
中航租赁2016年实现营业总收入41.15亿元，利润总额10.67亿元，年末资产总额688.70亿元，净资产81.86亿元。
6.中国航发通化吉发航空发动机科技有限责任公司（以下简称“吉发科技”）
吉发科技成立于2013年4月11日，注册资本为人民币10万元，注册地址为柳河县柳河镇靖安街，经营范围为：飞机发动机及发动机部附件、燃气轮机修理技术研发；发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车零件、民用机械设备制造；[船舶维修；农作物种植、加工、销售；山野菜加工、销售；禽类屠宰、牲畜屠宰项目仅限分公司经营]（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中航发动机控股有限公司持有吉发科技100%的股权。
吉发科技2016年实现营业总收入0.26亿元，利润总额-0.07亿元，年末资产总额1.54亿元，净资产0.34亿元。
7.中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司（以下简称“黎阳公司”）
黎阳公司成立于2010年9月30日，注册资本为80,000万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号，经营范围为：航空发动机设计研发制造修理，航空发动机零部件转包生产，汽车零部件制造，机械设备研发制造，环保产品研发制造，机电产品研发制造，建材设备研发制造，通讯设备制造，通用机械产品制造，进出口贸易，航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金属采购、仓储、物流、经营，计算机软件开发、网络技术研究应用及培训（以上经营范围限有资格的分支机构经营）。
股权结构：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有黎阳公司100%的股权。
黎阳公司2016年实现营业总收入23.56亿元，利润总额0.46亿元，年末资产总额36.59亿元，净资产14.03亿元。
8.中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）
黎阳动力成立于1997年11月7日，注册资本为573,259.8375万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号，经营范围为“民用航空发动机，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。大理石、花岗石加工机械、汽车零部件、民用机械”。
股权机构：公司持有黎阳动力100%的股权。
黎阳动力2016年实现营业总收入25.99亿元，利润总额0.34亿元，年末资产总额107.94亿元，净资产18.60亿元。
9.中国航发湖南南方宇航工业有限公司（以下简称“南方宇航”）
南方宇航成立于2009年6月17日，注册资本为42,810万元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内，经营范围为：航空发动机零部件、汽车零部件、机械零部件、通用设备、环保设备生产、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁、电动汽车销售；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的研发、制造与销售；以下项目凭有效许可证经营：电动车开发、生产；上述产品的进出口业务；普通货运服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中航发动机控股有限公司、中航发动机有限责任公司、中国航发成都发动机有限公司、湘江产业投资有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司分别持有南方宇航30.77%、17.13%、17.13%、11.13%、10.28%、13.56%的股权。
南方宇航2016年实现营业总收入12.06亿元，利润总额0.22亿元，年末资产总额34.36亿元，净资产8.95亿元。
10.西安西航集团航空航天地面设备有限公司（以下简称“西航设备”）
西航设备成立于1991年5月31日，注册资本为1,000万元，注册地址为西安市未央区渭滨路387号天鼎大厦308室，经营范围为：航空航天地面设备、石化设备、冶金设备、矿山设备、纺织设备、电力电子设备、食品机械设备及零部件、刀具、测具、模具、金属储罐、广播电视设备、通讯设备的加工、制造、维修；五金交电、机电设备、建材、钢材的销售（以上项目均不含国家规定的前置许可及专控、禁止项目）；商品及技术的进出口业务（但国家禁止或限定公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有其24.33%的股权，西航公司持有其26.25%的股权，北京华凯投资管理有限公司持有其25.71%的股权，其他自然人股东持有其23.71%的股权。
西航设备2016年实现营业总收入0.44亿元，利润总额0.01亿元，年末资产总额0.63亿元，净资产0.25亿元。
11.贵州黎阳虹远实业有限责任公司（以下简称“虹远实业”）
虹远实业成立于2010年9月27日，注册资本为4,705.6695万元，注册地址为贵州省安顺市平坝区安平街道办事处（黎阳公司内），经营范围为：机械制造；机械加工；家具制造；房屋和土木工程建筑；物业管理；普通货物运输；危货运输，三类机动车维修；汽车零配件销售；特殊耐热合金铸件、电阻丝销售；废油、废旧物资回收销售；金属材料、钢材等建材销售；花草、树木种植销售；住宿、餐饮，预包装食品、散装食品、乳制品、烟草制品、酒类、农产品、农副产品销售；进出口贸易；砂轮、铸件制造；硅溶胶，润滑剂，废腊再生；电解液配制；商品混凝土生产销售；家政服务，汽车租赁；金属表面处理及热处理加工。
股权结构：黎阳公司持有其100%的股权。
虹远实业2016年实现营业总收入1.2亿元，利润总额-0.04亿元，年末资产总额1.66亿元，净资产0.34亿元。
12.中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）
中航财司成立于2007年5月14日，注册资本为250,000万元，注册地址为北京市朝阳区东三环中路乙10号，经营范围为：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2017年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
股权结构：航空工业持有其47.12%的股权；中航投资控股有限公司持有其44.5%的股权；中航飞机股份有限公司持有其5.76%的股权；贵州贵航汽车零部件股份有限公司持有其2.62%的股权。
中航财司2016年实现营业总收入15.62亿元，利润总额9.12亿元，年末资产总额606.37亿元，净资产46.14亿元。
13.中航技进出口有限责任公司（以下简称“中航进出口”）
中航进出口成立于2009年5月15日，注册资本为140,000万元，注册地址为京市北京经济技术开发区荣华南路15号院9号楼，经营范围为:航空器及相关装备、配套系统等产品的国际市场开拓，国际技术合作及相关产品的维修保障和服务；进出口业务；航空工业及相关行业投资、设备开发；仓储物流；展览服务；相关业务的技术转让、咨询和技术服务；国内贸易和咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
股权结构：航空工业持有其50%的股权；中国航空技术国际控股有限公司持有其50%的股权。
中航进出口2016年实现营业总收入70.11亿元，利润总额8.69亿元，年末资产总额160.58亿元，净资产24.79亿元。
三、关联交易标的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
2017年度关联交易的主要内容包括：
1.销售商品、提供劳务。
2.采购商品、接受劳务。
3.土地房产和机器设备租赁。
4.支付借款利息。
5.贷款、存款。
6.担保。
（二）关联交易定价政策
该项关联交易的定价政策为：
1.如有政府定价的，执行政府定价。
2.如无政府定价，有指导性规定的，按其执导性规定的要求制定交易价格。
3.没有政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
五、独立董事意见
第八届董事会第三十次会议审议的《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》已经取得独立董事事前认可，独立董事发表独立意见如下：
“上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。”
六、备查文件
1.公司第八届董事会第三十次会议决议
2.公司独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2018年1月26日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2018-14
中国航发动力股份有限公司
关于募集资金投资精锻叶片生产能力
建设项目调整实施内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
调整建设内容的项目名称：精锻叶片生产能力建设项目（以下简称“本项目”）。
调整建设内容的项目涉及金额：8,000万元。
调整后的项目建设周期：项目建设周期由24个月调整为57个月，自2014年1月起开始实施，2018年9月之前完成项目建设。
一、 调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月12日作出的证监许可〔2014〕476号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，西安航空动力股份有限公司（现已更名为“中国航发动力股份有限公司”，下称“航发动力”或“公司”）获准向中国航空工业集团公司等8家公司发行股份购买资产，并向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金总额为人民币318,983.49万元，扣除相关费用共计人民币7,906.64万元后，募集资金净额为人民币311,076.84万元。
募集资金使用安排情况如下：
■
（二）拟调整的原募集资金建设项目内容
根据配套募集资金用途安排，募集资金原用于航发动力实施精锻叶片生产能力建设项目。
本项目立项批准时间为2013年11月13日，陕西省发改委备案以陕发改动员〔2013〕1561号文予以备案，实施主体为航发动力，项目投资总额12,250万元（其中募集资金8,000万元）
本项目建设内容为新增工艺设备2台/套，其中进口设备1台/套。
本项目建设周期为2年，建设期从2014年1月开始，2015年12月结束。本项目建成后，可达到5万片/年精锻叶片生产能力。
截至2017年12月，该项目累计完成募集资金投资7,957万元，未使用募集资金43万元。
（三）调整后的建设项目内容
1、建设内容的调整
原备案项目新增精锻叶片数字化生产单元、压气机叶片自动化生产单元共2套工艺设备，其中进口设备1套。
现备案统筹考虑有关专项能力建设项目情况，新增工艺设备调整为压气机叶片自动化生产单元1台/套。
2、建设周期的调整
项目建设周期由24个月调整为57个月，自2014年1月起开始实施，2018年9月之前完成项目建设。
3、资金使用计划的调整
原备案项目总投资12,250万元，其中募集资金8,000万元，银行贷款4,250万元；现备案项目总投资额调整为9,300万元，其中募集资金8,000万元，自筹资金1,300万元。
2018年计划使用资金1,343万元，其中募集资金43万元，自筹资金1,300万元。
本次调整由中国航空规划设计研究总院有限公司编制可行性研究报告调整报告。
（四）项目调整的具体原因
本项目已实施了1套压气机叶片自动化生产单元，主要用于压气机叶片进排气边和榫头加工，产量35,000片/年；针对精锻叶片加工，国家有关专项已同意新增2套精锻叶片数字化生产单元，统筹考虑该项目与专项批复的精锻叶片加工能力，项目建设完成后的实际总能力将会超额满足本项目50,000片/年精锻叶片生产能力的建设目标，因此该项目拟调减项目中1套精锻叶片数字化生产单元。
项目调整后，公司将积极推进风扇叶片自动化生产线和压气机叶片叶根自动化加工单元的采购工作，保证项目建设目标的实现。
（五）调整后项目履行审批或者备案情况
陕西省发改委以《关于精锻叶片生产能力建设项目调整备案的函》（陕发改国防函〔2017〕1786号）同意了调整备案。
（六）公司内部审议程序
公司已于2018年1月26日召开了第八届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、项目调整后的市场前景和风险提示
项目调整后的市场前景和风险不变。
三、独立董事、监事会、独立财务顾问对募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的意见
（一）独立财务顾问意见
经核查，中信建投证券认为，本次航发动力募投项目“精锻叶片生产能力建设项目”的实施内容调整，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次募投项目调整建设内容事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
（二）独立董事的意见
公司独立董事认为：公司本次调整募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目实施内容事项系公司根据项目实施情况作出的谨慎决定；本次调整有利于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于公司及全体股东的利益；本次募集资金投资项目部分建设内容变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度等有关规定。独立董事一致同意董事会审议的《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》。
（三）监事会意见
2018年1月26日，公司第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》，同意公司对募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目实施内容进行调整。
四、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第三十次会议决议
（二）公司独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
（三）公司第八届监事会第二十四次会议决议
（四）中信建投证券股份有限公司关于中国航发动力股份有限公司部分募集资金投资项目调整建设内容的专项核查意见
（五）精锻叶片生产能力建设项目可行性研究报告
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年1月26日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2018-15
中国航发动力股份有限公司关于召开
2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月12日14点15分
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月12日
至2018年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，相关公告刊登于 2018年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东为中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司。
4、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、
会议登记方法
(一) 登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
(二) 登记时间：2018年2月11日9:00~11:30，14:00~17:00；2018年2月12日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(三) 登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证 明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至 2018年2月5日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、
其他事项
1、会议联系方式
联系电话：029-86152009
传真：029-86629636
联系人：李俊良
通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱 董事会办公室
邮政编码：710021
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2018年1月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国航发动力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月12日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-13
中国航发动力股份有限公司
关于申请2018年度资金结算中心
为所属单位拆借资金
并授权签署相关协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
资金拆借对象：中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）资金结算中心为中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“黎明公司”）、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）、中国航发南方工业有限公司（以下简称“南方公司”）及公司所属其他单位提供资金拆借循环额度。
资金拆借金额：2018年度，公司拟为黎明公司、黎阳动力、南方公司、公司所属其他单位分别提供人民币80,000万元、50,000万元、40,000万元、3,000万元/户的资金拆借循环额度。
资金拆借期限：一年。
资金拆借利率：利率不高于银行同期基准利率。
一、资金拆借概述
2018年1月26日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立公司内部结算中心的议案》、《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》。根据该等议案，公司拟成立内部资金结算中心，负责公司及下属子公司的资金归集及使用。公司资金结算中心归集的资金拟用于向公司重要子公司及公司所属其他单位提供资金拆借。2018年度，公司拟分别为黎明公司、黎阳动力、南方公司、公司所属其他单位分别提供人民币80,000万元、50,000万元、40,000万元、3,000万元/户的资金拆借循环额度，上述公司在额度范围内可以循环使用拆借资金。上述资金拆借的期限为一年，利率不高于银行同期基准利率。在上述资金拆借额度内，董事会授权公司董事长张民生签署相关合同和协议。《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
二、贷款方基本情况
1、 黎明公司
黎明公司成立于1984年1月12日，注册资本为548,317.04万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围为：航空发动机（不含民用航空器）、工业产品加工制造，机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组、航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，商务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有黎明公司100%的股权。
黎明公司2016年实现营业总收入997,164.06万元，利润总额42,186.93万元，净利润32,249.08万元，年末资产总额1,584,644.48万元，负债总额1,108,027.66万元，资产负债率69.92%。
2、 黎阳动力
黎阳动力成立于1997年11月7日，注册资本为573,259.8375万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号，经营范围为：民用航空发动机，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。大理石、花岗石加工机械、汽车零部件、民用机械。
股权结构：公司持有黎阳动力100%的股权。
黎阳动力2016年实现营业总收入211,286.08万元，利润总额7,608.51万元，净利润6,307.09万元，年末资产总额967,900.53万元，负债总额792,815.90万元，资产负债率81.91%。
3、 南方公司
南方公司成立于2001年11月15日，注册资本为330,244.6753万元，注册地址为芦淞区董家塅，经营范围为：航空发动机、零部件制造、销售、维修；金属、非金属原材料及其制品销售；工业燃气轮机生产、销售；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件加工；仪表检测；废旧金属购买 、加工、销售；技术开发、咨询、转让、服务；通用、专用设备的设计、制造、销售和技术咨询；金属制品设计、制造及安装；金属制品、机械、设备的修理；建筑安装工程、工矿工程、架线和管道工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有南方公司100%的股权。
南方公司2016年实现营业总收入397,406.20万元，利润总额27,571.49万元，净利润23,376.70万元，年末资产总额843,702.83万元，负债总额418,919.69万元，资产负债率49.65%。
三、资金拆借对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司资金结算中心拟按资金集中率85%对各子公司可归集资金进行归集，归集的资金用于向公司重要子公司及公司所属其他单位提供资金拆借，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述资金拆借事项不会损害公司及股东利益。
四、备查文件目录
中国航发动力股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年1月26日
