安徽开润股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-004

安徽开润股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年1月26日上午以通讯方式召开，公司于2018年1月23日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及实际工作需要，经公司董事长范劲松提名和董事会提名委员会审核，董事会决议聘任徐耘担任公司副总经理兼董事会秘书。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案》

为优化资金管理，满足公司日常经营需要，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”）拟向平安银行上海分行长风支行申请不超过10,000万元的综合授信敞口，向宁波银行松江支行申请不超过5,000万元的综合授信敞口，由公司为上海润米进行保证担保，同时平安银行上海分行长风支行要求上海润米以其应收账款进行质押担保，期限为一年，用于流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等。公司全资子公司上海珂润箱包制品有限公司（以下简称“上海珂润”）、控股子公司上海珂榕箱包有限公司（以下简称“上海珂榕”）和上海润米拟向浙商银行上海分行申请三家总和不超过4,000万元的综合授信敞口，浙商银行上海分行要求上海珂润以其房产进行抵押担保。同时，公司及公司实际控制人范劲松为上述三家公司进行保证担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》

根据公司2018年流动资金使用计划情况，为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，公司及下属子公司拟将闲置自有资金购买理财产品额度从10,000万元调整到30,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，资金可循环滚动使用，上述事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于与第三方专业投资机构共同投资事项的议案》

为了推进公司整体战略实施，加快公司主营业务的产业链布局，充分发挥投资平台的投融资作用，经公司于2018年1月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司参与设立嘉兴瑞雍投资合伙企业（有限合伙）。公司作为嘉兴瑞雍投资合伙企业有限合伙人，以自有货币资金认缴出资1,500万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2018年经营计划安排，为满足公司生产经营资金所需，公司及子公司拟向有关银行申请金额不超过6亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理等业务。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年2月12日召开以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年1月26日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-006

安徽开润股份有限公司关于

为公司控股及全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为优化资金管理，满足公司日常经营需要，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”）拟向平安银行上海分行长风支行申请不超过10,000万元的综合授信敞口，向宁波银行松江支行申请不超过5,000万元的综合授信敞口，由公司为上海润米进行保证担保，同时平安银行上海分行长风支行要求上海润米以其应收账款进行质押担保，期限为一年，用于流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等。公司全资子公司上海珂润箱包制品有限公司（以下简称“上海珂润”）、控股子公司上海珂榕箱包有限公司（以下简称“上海珂榕”）和上海润米拟向浙商银行上海分行申请三家总和不超过4,000万元的综合授信敞口，浙商银行上海分行要求上海珂润以其房产进行抵押担保。同时，公司及公司实际控制人范劲松为上述三家公司进行保证担保。

2018年1月26日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案》，同意公司为上述子公司申请的银行综合授信提供担保，综合授信敞口不超过19,000万元，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海润米有限公司

注册地：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢402室-1

注册资本：人民币1,030.9278万元

法定代表人：范劲松

成立日期：2015年2月27日

主要经营范围为：电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，箱包、服装鞋帽、家居用品、纺织品、电子产品及配件、办公用品的设计、研发、销售，电子商务，产品外观设计，从事货物及技术的进出口业务。

上海润米科技有限公司为公司控股子公司，承接公司大部分的B2C业务（营业收入占公司B2C业务比例约为80%），截至目前，本公司持有其76.9334%的股权。2017年，上海润米的资产总额为228,749,748.21元，负债总额为188,703,866.94元，净资产为40,045,881.27元。营业收入为441,541,673.47元，利润总额为36,211,392.54元，净利润为30,020,118.98元。

2、上海珂润箱包制品有限公司

注册地：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢502室-1

注册资本：500万人民币

法定代表人：范劲松

成立日期：2007年8月3日

主要经营范围：箱包、包袋、服装、纺织品、皮革制品、包装材料、纸箱制造、加工，箱包、包袋、服装、纺织品、皮革制品、包装材料、纸箱、计算机软硬件及配件、电子产品、数码产品、通讯器材及配件的研发及销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海珂润箱包制品有限公司为公司全资子公司，截至目前，本公司持有其100%的股权。2017年，上海珂润的资产总额为180,730,019.23元，负债总额为142,867,058.28元，净资产为37,862,960.95元。营业收入为274,659,057.27元，利润总额为3,382,488.44元，净利润为2,823,505.68元。

3、上海珂榕箱包有限公司

注册地：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢402室-2

注册资本：1000万人民币

法定代表人：范劲松

成立日期：2017年8月3日

主要经营范围：箱包、包袋、服装、纺织品、皮革制品，包装材料、纸箱、计算机软硬件及配件、电子产品、数码产品、通讯器材及配件的研发及销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海珂榕为公司控股子公司，截至目前，本公司持有其80%的股权。2017年，上海珂榕的资产总额为32,628,126.33元，负债总额为22,936,866.8元，净资产为9,691,259.53元。营业收入为16,030,099.91元，利润总额为-308,740.47元，净利润为-308,740.47元。

其中，2017年度的财务数据为财务部门测算的结果，未经审计机构审计。上海润米自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上海润米为公司控股子公司，公司持有其76.9334%的股权；上海珂榕为公司控股子公司，公司持有80%的股权；上海珂润为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。公司为上海润米、上海珂润、上海珂榕向银行申请综合授信提供担保，以满足其业务发展之需要。董事会认为，被担保公司经营状况良好，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。董事会同意为上述子公司提供担保。上述担保事项已经公司第二届董事会第八会议审议通过，鉴于该笔担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此本次担保需要提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司为控股及全资子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。认为该担保利于企业日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意公司应子公司的要求，对其因日常经营资金需求提出的融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司未发生对外担保，本次新增担保金额19,000万元，累计对外担保金额为19,000万元，占公司最近一期经审计净资产的35.06%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年1月26日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-007

安徽开润股份有限公司

关于公司及子公司调整闲置自有资金购买

理财产品额度及期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过3,500万元的阶段性闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。2017年9月12日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，增加使用不超过6,500万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，资金可循环滚动使用。现根据公司2018年流动资金使用计划情况，为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，公司及下属子公司拟将闲置自有资金购买理财产品额度从10,000万元调整到30,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，资金可循环滚动使用，上述事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司及下属子公司拟将闲置自有资金购买理财产品额度从10,000万元调整到30,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较好的金融机构低风险理财产品。

4、投资决策及实施

本事项需经董事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，尚需经股东大会审议后方可实施。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

1、公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。

三、公告日前十二个月公司购买理财产品情况

截止本公告日，公司购买理财产品尚未到期的金额为19,850万元，其中使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额为7,250万元，使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额为12,600万元。

四、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，同意公司将闲置自有资金购买理财产品额度从10,000万元调整到30,000万元，该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过不超过12个月。

2、独立董事意见

公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，将闲置自有资金购买理财产品额度从10,000万元调整到30,000万元，有利于增加公司资金收益，提高资金使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司将闲置自有资金购买理财产品额度从10,000万元调整到30,000万元。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见。该事项已依法履行了投资决策的相关程序，且公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事意见；

3、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司公司及下属子公司拟将闲置自有资金购买理财产品额度从10,000万元调整到30,000万元的核查意见

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年1月26日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-008

安徽开润股份有限公司关于与

第三方专业投资机构共同投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了推进安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略实施，加快公司主营业务的产业链布局，充分发挥投资平台的投融资作用，经公司于2018年1月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司参与设立嘉兴瑞雍投资合伙企业（有限合伙）。公司作为嘉兴瑞雍投资合伙企业有限合伙人，以自有货币资金认缴出资1,500万元。

公司本次设立投资基金，适用《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》当中关于参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金的规定。本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

二、合作方基本信息

1、名称：上海瑞胜投资管理有限公司

2、成立日期：2006年12月13日

3、统一社会信用代码：913101057945499509

4、注册地址：上海市长宁区虹桥路1157号441室

5、法定代表人：郭猛

6、注册资本：222.22万人民币

7、经营范围：投资管理，投资咨询（以上两项不得从事银行、证券、保险业务），企业管理咨询、企业形象策划、商务信息咨询、市场信息咨询与调查（以上咨询除经纪），会务会展服务，动画、漫画的设计，文体用品和工艺礼品的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述合作方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系；与公司全体董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、基金名称：嘉兴瑞雍投资合伙企业（有限合伙）

2、资金规模：3010万元

3、存续期限：六年，自本基金取得营业执照之日起计算。根据基金的经营需要，经普通合伙人决定，存续期限可延长一年，以及存续期是否再延长一年。经营期限届满，或拟投资的股权投资项目全部退出后，经执行事务合伙人决定，本基金可立即进行清算并向合伙人分配所享有的权益。

4、基金管理人：上海瑞胜投资管理有限公司

5、认缴出资额、出资比例、出资方式

具体情况如下：

■

6、经营范围：实业投资、投资管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工商局最终核准的经营范围为准)

四、本次对外投资协议主要内容

1、协议签署方

上海瑞胜投资管理有限公司，安徽开润股份有限公司，黄婷，钟广能，周立宸，常斌，翁怡诺，黄庆锋。

2、协议生效条件

本协议经双方签字或盖章后成立，经双方有权机关审批后生效。

3、协议签署日期

2018年1月26日

4、管理模式

基金投委会组成人员3名，对基金投资及投资退出等相关全部事项行使决策权。该三名成员由普通合伙人委派或依照普通合伙人与有限合伙人之相关协议执行。对于投资决策委员会所议事项，投资决策委员会各成员每人有一票表决权。投资决策委员会的所有决议须经有表决权的投资决策委员会成员三分之二以上同意方为有效。

5、基金管理费

本合伙企业管理费按照本合伙企业全体合伙人实缴出资总额的2%/年计算。

6、收益分配

在整个基金存续期间，基金投资总收益在支付各投资人投资成本及各有限合伙人按年化单利6%的优先回报后，余额80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。合伙人之间按照实缴比例进行分配。

合伙人所获分配的收益部分，由各合伙人按照国家法律法规及有关规范性文件的规定分别履行各自的纳税义务。

7、合伙人权利

全体合伙人一致同意，普通合伙人作为执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及本协议所规定的对于有限合伙事务的执行权，包括但不限于：

(1) 决定、执行有限合伙的投资及其他业务；

(2) 取得、拥有、管理、维持和处分有限合伙的资产，包括但不限于投资性资产、非投资性资产、知识产权等；

(3) 采取为维持有限合伙合法存续、以有限合伙身份开展经营活动所必需的一切行动；

(4) 开立、维持和撤销有限合伙的银行账户，开具支票和其他付款凭证；

(5) 聘用专业人士、中介及顾问机构对有限合伙提供服务；

(6) 订立与有限合伙日常运营和管理有关的协议，包括但不限于管理协议/托管协议；选择或更换基金的托管机构；

(7) 为有限合伙的利益决定提起诉讼或应诉，进行仲裁；与争议对方进行协商、和解等，以解决有限合伙与第三方的争议；

(8) 根据国家税务管理规定处理有限合伙的涉税事项；

(9) 采取为实现合伙目的、维护或争取有限合伙合法权益所必需的其他行动；

(10) 代表有限合伙对外签署、交付和执行文件。

8、投资目标及投资方式

本有限合伙主要向目标项目进行股权投资，或以其他法律法规允许的方式进行投资。

本有限合伙可以购买开户银行的高流动性保本型理财产品或高流动性且主要投资于高评级债券、银行存款等低风险资产的低风险理财产品，执行事务合伙人保证在不影响有限合伙正常经营的前提下进行上述购买行为。

9、投资限制

(1) 本有限合伙不得从事使合伙企业承担无限责任的投资；

(2) 本有限合伙不得在国家禁止投资的领域投资；

(3) 本有限合伙不得从事依照本协议以及法律、法规和国家及地方政府的其他政策规则规定所禁止的其他投资；

(4)本有限合伙不得对外提供担保。

五、投资对公司的影响及风险

1、本次投资的影响

本次认购投资基金的份额将有利于公司业务领域开拓，进一步促进公司在主营业务领域产业链的战略布局的实现。公司将借助投资管理机构的专业能力、经验和资源，拓宽投资渠道，提高资金使用效率，充分发挥投资平台的作用，降低公司对外投资的财务风险，提升公司综合竞争力。本次投资对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

2、本次投资的存在的风险

本次投资无保本及最低收益承诺，基金在投资过程中除了受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响外，还存在以下风险：因被投企业无法及时退出，影响基金现金流回款而存在延期风险；基金的投资运作还可能会受到宏观经济、产业政策与市场环境等多种外部因素的影响，同时也受基金管理人的投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险。

公司将加强与合作方的沟通，督促防范投资风险，密切关注投资基金后续运作情况并及时履行信息披露义务，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

六、其他事项

1.本公司承诺，在参与投资或设立投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

2.公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均未直接参与本基金份额的认购，公司暂无董事、监事、高级管理人员在嘉兴瑞雍投资合伙企业任职。

上海瑞胜投资管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接形式持有上市公司股份。

3.公司投资设立投资基金事项将严格遵守深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第21 号：上市公司与专业投资机构合作投资》及其他规定，在基金投资事项的实施过程中，及时披露基金投资事项的进展情况。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年1月26日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-009

安徽开润股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年2月12日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年2月12日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年2月6日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日2018年2月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区漕河泾开发区莘砖公路518号14栋5楼会议室

二、会议审议事项

1、关于《为公司控股及全资子公司提供担保》的议案

2、关于《向银行申请综合授信额度》的议案

3、关于《关于公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限》的议案

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2018年1月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

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四、出席现场会议的会议登记等事项

1、会议登记

登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

登记时间：2018年2月12日上午9:00-下午17:00

登记地点：上海市松江区漕河泾开发区莘砖公路518号14栋5楼证券部

2、会议联系方式

联系人：赵女士

联系电话：15117945292

联系传真：021-57683192

联系地址：上海市松江区漕河泾开发区莘砖公路518号14栋5楼

邮政编码：201612

本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年1月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码：365577

2、投票简称：开润投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

■

注：

1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有限公司于2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

说明：1、请在对非累积投票议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权；

2、若无明确指示，代理人可自行投票。委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。