广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-001

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2018年1月26日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年1月19日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》。

根据公司2018年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充分协商的基础上，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，金融机构授信额度批准后公司将根据实际需求向金融机构申请发放贷款。

同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续。

公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理前述事宜并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司2018年度金融机构授信提供担保的议案》。

根据公司2018年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充分协商的基础上，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元。公司控股股东、实际控制人陈伟雄、陈娜娜夫妇为公司在上述范围内向金融机构申请授信、借款提供连带责任担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、向委托担保方提供反担保等。上述关联方为公司提供担保的担保期限、担保方式和具体金额以其签订的担保协议为准，且上述关联方为公司提供担保不向公司收取任何费用，也不需要公司向其提供反担保。

同意公司控股股东陈伟雄、陈娜娜为公司2018年度金融机构融资业务提供连带责任担保。

关联董事陈伟雄、陈娜娜对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事陈伟雄、陈娜娜对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）首次公开发行股份闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为股东大会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。该等额度在决议有效期内可循环使用。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会三十二次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018年1月26日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-001

广东柏堡龙股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2018年1月26日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年1月19日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司2018年度金融机构授信提供担保的议案》。

根据公司2018年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充分协商的基础上，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元。公司控股股东、实际控制人陈伟雄、陈娜娜夫妇为公司在上述范围内向金融机构申请授信、借款提供连带责任担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、向委托担保方提供反担保等。上述关联方为公司提供担保的担保期限、担保方式和具体金额以其签订的担保协议为准，且上述关联方为公司提供担保不向公司收取任何费用，也不需要公司向其提供反担保。

同意公司控股股东陈伟雄、陈娜娜为公司2018年度金融机构融资业务提供连带责任担保。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）首次公开发行股份闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为股东大会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。该等额度在决议有效期内可循环使用。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

监事会

2018年1月26日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-001

广东柏堡龙股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为业务发展需要，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及子公司未来12个月内与公司关联方北京泛森柏尔品牌管理有限公司、福建柏悦品牌运营管理有限公司、北京嬴王科技有限公司、厦门市贝纳制衣有限公司、潮人智能科技（深圳）有限公司发生的日常经营交易事项进行了合理估计。

本次日常关联交易预计已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司关联董事陈伟雄、陈娜娜已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对公司2018年年度日常关联交易预计情况进行了核查并发表了核查意见。本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容：

单位：万元

■

二、关联方基本情况

1、北京泛森柏尔品牌管理有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路39号院11号楼3层商业1131

注册资本：人民币15,000万元

法定代表人：黄朝晖

统一社会信用代码：91110105MA00G72F94

成立日期：2017年07月13日

经营范围：企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

股东情况: 深圳衣全球联合设计有限公司持股45%、金华伊卓贸易有限公司持股55%

关联关系说明：公司董事、总经理陈娜娜担任北京泛森柏尔品牌管理有限公司监事，且北京泛森柏尔品牌管理有限公司为公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司参股公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，北京泛森柏尔品牌管理有限公司与公司构成关联关系。

2、福建柏悦品牌运营管理有限公司

住所：福建省福州市台江区洋中街道学军路1号群升国际A地块1#楼3层05室

注册资本：人民币15,000万元

法定代表人：倪海君

统一社会信用代码：91350103MA2YDM2A7H

成立日期：2017年07月12日

经营范围：品牌运营管理；服装鞋帽、箱包、眼镜、首饰、手表、工艺品（象牙及其制品除外）、皮具、饰品、化妆品、针纺织品的批发、代购代销；对服装行业的投资；房产居间服务；房产代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况: 深圳衣全球联合设计有限公司持股45%、福建男依邦服饰有限公司持股55%

关联关系说明：福建柏悦品牌运营管理有限公司为公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司参股公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，福建柏悦品牌运营管理有限公司与公司构成关联关系。

3、北京嬴王科技有限公司

住所：北京市东城区海运仓1号海运仓国际大厦B1-129号

注册资本：人民币346.3151万元

法定代表人：杨莹

统一社会信用代码：91110101306490073R

成立日期：2014年07月02日

经营范围：技术推广服务；组织文化艺术交流；承办展览展示；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；教育咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；会议服务；翻译服务；服装加工；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、体育用品、工艺品、珠宝首饰、黄金制品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、服装、鞋帽、文具用品、针纺织品、日用品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况: 杨莹持股66%、广东柏堡龙股份有限公司持股10%、济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）持股24%

关联关系说明：北京嬴王科技有限公司为公司参股子公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，北京嬴王科技有限公司与公司构成关联关系。

4、厦门市贝纳制衣有限公司

住所：厦门市集美区杏林杏前路189号

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：陈亚生

统一社会信用代码：91350211751648668X

成立日期：2004年05月18日

经营范围：机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；物业管理；其他未列明房地产业；皮革服装制造；皮箱、包(袋)制造。

股东情况:陈洪持股50%、陈亚生持股50%。

关联关系说明：厦门市贝纳制衣有限公司股东陈洪、陈亚生与公司实际控制人之一陈娜娜兄妹关系。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，厦门市贝纳制衣有限公司与公司构成关联关系。

5、潮人智能科技（深圳）有限公司

注册资本：人民币2,000万元

法定代表人：林旋

统一社会信用代码：91440300MA5ELQM71E

成立日期：2017年07月04日

经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库服务；计算机网络技术服务；网络直播及相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；电子商务平台的技术开发；人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发与销售；企业形象策划；市场营销策划；公关策划；商品信息咨询、企业管理咨询、创意策划（以上均不含限制项目）；提供旅游相关咨询服务；土特产及日用百货的销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；网络综艺节目制作、营销传播；网上视频服务；信息网络传播视听节目业务；增值电信服务；仓储服务；预包装、散装食品、保健食品的销售。

股东情况: 陈丽丽持股35.8600%、单雪梅持股28.7800%、广东柏堡龙股份有限公司持股20.0%、张晓雪持股15.3600%

关联关系说明：公司董事会秘书江伟荣担任潮人智能科技（深圳）有限公司董事，且潮人智能科技（深圳）有限公司为公司参股子公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，潮人智能科技（深圳）有限公司与公司构成关联关系。

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

四、交易协议的主要内容

关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的业务活动，有利于全面提升公司综合竞争力。预计在今后的生产经营中，相关关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。

1、公司、子公司与参股公司之间的交易有利于公司资源整合，增强公司“全球时尚设计生态圈”线上线下运营能力，拓宽销售渠道，提高公司市场占有率，扩大销售规模。

2、公司与贝纳制衣之间交易系公司供应链平台整合需要，有利于公司拓宽采购渠道、提高采购效率。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对《关于2018年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，并发表如下意见：2018年度预计日常关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，未发现存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。

独立董事对公司2018年度日常关联交易预计事项进行了审阅，同意公司2018年度在关联交易框架内发生日常关联交易事项，并发表如下独立意见：公司预计与北京泛森柏尔品牌管理有限公司、福建柏悦品牌运营管理有限公司、北京嬴王科技有限公司、厦门市贝纳制衣有限公司、潮人智能科技（深圳）有限公司发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意本次关联交易事项，并同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1.公司第三届董事会第三十二次会议决议。

2.关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见

3.关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

4、保荐机构核查意见

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018年1月26日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-001

广东柏堡龙股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买

保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起两年，单个理财产品的投资期限不超过12个月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1194号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,622万股，发行价格为23.29元/股，募集资金总额为人民币610,663,800.00元，扣除发行费用人民币48,923,764.60元后，募集资金净额为561,740,035.40元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第310567号《验资报告》。

二、使用部分闲置募集资金投资概况

（一）投资概况

1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司和股东收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种：国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。。

4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月。

5、投资决议期限：自董事会会决议通过之日起两年内有效。

6、决策程序：此项议案经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

（三）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以股东利益最大化为目标，在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

本次公司根据中国证监会上市公司监管指引第2号文，拟用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金加强现金管理，购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对此，我们一致同意公司上述闲置募集资金购买理财产品事项，同意授权公司经营层具体实施相关事宜。

（二）监事会的意见

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会监管指引2号文的相关规定；使用部分闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

（三）保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：本次公司计划两年期内使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品履行了必要的程序，尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议

2、第三届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

4、保荐机构核查意见

特此公告！

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018年1月26日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-001

广东柏堡龙股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议日期与时间：2018年2月12日（星期一）下午14：00。

（2）网络投票日期与时间：2018年2月11日（星期日）-2018年2月12日（星期一），其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年2月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00的任意时间。

5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年2月7日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

二、会议审议事项

1、 《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》

2、 《关于控股股东为公司2018年度金融机构授信提供担保的议案》

3、 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

4、 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2018年1月17日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

■

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2018年2月9日（8:30－11:30，14:30－17:00）

2、登记地点：广东柏堡龙股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2018年2月9日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

公司地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

邮政编码：515300

联系人：江伟荣 刘志伟

电话：0663-2769999

传真：0663-2678887

E-mail：bobaolon@163.com

2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018年1月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362776；投票简称：柏堡投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月12日（星期一）的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月11日（星期日）（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年2月12日（星期一）（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东柏堡龙股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2018年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

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说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

委托股东姓名及签章：_____________________

身份证或营业执照号码：__________ ___________

委托股东持股数:_________________ ___________

委托人股票账号:__________________________ __

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。