航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第五十八次（临时）会议决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-董-001

航天科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第五十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第五届董事会第五十八次（临时）会议通知于2018年1月22日以通讯方式发出，会议于2018年1月26日以现场表决的方式召开。公司董事9名,实际参会董事7名，董事赵连元先生授权委托董事胡发兴先生出席会议并投票，独立董事于永超先生授权委托独立董事由立明先生出席会议并投票。公司监事3名以及董事会秘书列席会议，公司董事长徐涛先生主持会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于公司汽车电子业务表面组装（SMT）生产线等项目固定资产投资的议案》

同意公司按照固定资产投资管理相关要求，对汽车电子业务实施FloEFD工具购置项目、芯片自动烧录设备购置项目、引进全新表面组装生产线项目和表面组装生产线共4个升级改造项目，固定资产投资总额预计为802.3万元，以自有资金进行投资。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《关于处置公司贵州分公司生产经营用车事宜的议案》

同意处置公司贵州分公司生产经营用车事宜。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、 审议通过了《关于参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）的议案》

同意公司出资5,000万元参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终核准登记的名称为准），该基金总规模计划为8.4亿元（具体以实际出资为准），分两期出资，其中公司首期应缴出资为2,500万元，具体内容详见《关于参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》。

由于该基金的部分合伙人航天科工资产管理有限公司、北京航星机器制造有限公司、航天科工海鹰集团有限公司以及航天科工投资基金管理（北京）有限公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、丁佐政和赵连元回避了表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

公司4名独立董事赵安立、于永超、由立明和栾大龙对本次交易事项进行了事前审核，并在董事会上获得独立董事的意见如下：

公司已就关联交易的有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料已取得我们的认可。

本次出资参与设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）事宜，是公司因经营发展需要而发生的，审议和表决过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、丁佐政和赵连元回避了表决，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意航天科技参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）。

《关于参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

四、 审议通过了《关于注销航天科技无锡分公司的议案》

为进一步提高管理效率、减少运营成本，同意注销航天科技控股集团股份有限公司无锡分公司。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、 审议通过了《关于参股子公司浙江智慧车联网有限公司股权转让暨航天科技放弃优先购买权的议案》

同意公司放弃参股子公司浙江智慧车联网有限公司股权转让优先购买权。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、 审议通过了《关于参股子公司航天科技控股集团山西有限公司股权转让暨航天科技放弃优先购买权的议案》

同意公司放弃参股子公司航天科技控股集团山西有限公司股权转让优先购买权。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、 审议通过了《关于修订公司总经理工作细则部分条款的议案》

同意根据公司经营发展现状，为进一步提高决策效率，对《航天科技控股集团股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行的修订。

修订后的《航天科技控股集团股份有限公司总经理工作细则》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、 审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》

同意为进一步满足公司发展需求，在公司经营范围中增加“电子设备安装工程、楼宇智能化安装工程”。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn航天科技《关于修改公司章程的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

同意完善公司章程，明确说明“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票”和“公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn航天科技《关于修改公司章程的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、 审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十七日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-监-001

航天科技控股集团股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第五届监事会第二十九次会议通知于2018年1月22日以通讯方式发出，会议于2018年1月26日以现场表决的方式召开。公司监事3名,实际参会监事3名。本次会议由监事会主席刘远东先生主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

此次会议审议通过了《关于参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）的议案》。同意公司出资5千万元参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司

监事会

二〇一八年一月二十七日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-004

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第五届董事会第五十八次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2018年第一次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2018年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第五十八次（临时）会议审议通过，决定召开航天科技2018年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2018年3月1日14:30

2. 网络投票日期、时间：2018年2月28日至2018年3月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月1日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

股权登记日：2018年2月23日

1. 截止2018年2月23日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》；

2. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

相关议案内容详见本公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第五届董事会第五十八次（临时）会议决议公告。

三、会议登记方法

3. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

4. 登记时间：2018年2月28日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

5. 登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表本次股东大会“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年3月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：杜伟

联系电话：010-83636061

联系传真：010-83636060

电子邮箱：duwei@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部

邮编：100070

2. 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3. 附授权委托书见附件。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十七日

附件：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并行使以下表决权：

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委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2018年 月 日