文投控股股份有限公司
九届董事会第十一次会议决议公告
2018-01-27
来源：上海证券报
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-016
文投控股股份有限公司
九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十一次会议于2018年1月26日下午14：00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2018年1月23日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于选举董事长的议案》
根据工作需要，公司董事会选举周茂非先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
同意各专门委员会组成人员调整如下：
1、战略委员会由5人组成：
召集人：周茂非
成员：周茂非、綦建虹、郝文彦、陈建德、梅建平
2、审计委员会由3人组成：
召集人：林钢
成员：林钢、梅建平、时永良
3、提名委员会由5人组成：
召集人：陈建德
成员：陈建德、周茂非、王森、林钢、梅建平
4、薪酬与考核委员会由3人组成：
召集人：梅建平
成员：梅建平、王森、林钢
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2018年1月27日
