巴士在线股份有限公司
关于公司内部审计负责人辞职的
公 告

证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2018-15

巴士在线股份有限公司

关于公司内部审计负责人辞职的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会今日收到内部审计负责人徐振春先生的书面辞职报告，徐振春先生因公司内部工作变动，申请辞去所担任的内部审计负责人职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，徐振春先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计负责人。

公司及公司董事会对徐振春先生在担任内部审计负责人期间为公司所做的贡献给予肯定并衷心感谢！

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一八年一月二十七日

证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2018-16

巴士在线股份有限公司

第四届董事会第二十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年1月23日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2018年1月26日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事6人，董事王献蜀先生缺席本次会议,独立董事陈银华因故未能出席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：6票赞成， 0票反对，0票弃权。

经董事长周鑫先生提议，会议同意聘任蒋中瀚先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蒋中瀚先生简历附后。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：6票赞成， 0票反对，0票弃权。

经总经理蒋中瀚先生提议，会议同意聘任徐振春先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐振春先生简历附后。

独立董事对上述两项聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网。

三、审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》，该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6票赞成， 0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事吴旻先生申请辞去董事一职，公司董事会需补选一名董事。上海天纪投资有限公司推荐徐振春先生担任公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满，可连选连任。公司董事会同意徐振春先生作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会。徐振春先生简历附后。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于补选公司董事会董事的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6票赞成， 0票反对，0票弃权。

修改内容前后对比如下：

■

五、审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：6票赞成， 0票反对，0票弃权。

会议同意于2018年2月12日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司董事会董事的议案》和《关于修改公司章程的议案》。其中审议《关于修改公司章程的议案》需以特别决议通过。

内容详见2018年1月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-17）。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一八年一月二十七日

后附简历。

附件：

蒋中瀚先生：中国国籍，1977年出生，浙江财经大学经济学学士，上海财经大学管理学硕士，经济师、理财规划师。2011年9月-2013年8月，任中天控股集团有限公司下属浙江恒顺投资有限公司执行董事。2011年9月至今，任东阳市金牛小额贷款有限公司董事。2013年8月-2015年12月，任本公司副总经理；2013年8月至今，任本公司财务总监；2014年4月至今，任本公司董事；2015年12月至今，任本公司董事会秘书。

蒋中瀚先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

徐振春先生：中国国籍，1980年出生，本科学历，金融投资专业，中级经济师。2010年9月-2015年12月，中天控股集团有限公司，投资事业部高级投资经理。2015年12月至今，任本公司内部审计负责人。

徐振春先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2018-17

巴士在线股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定，定于2018年2月12日（星期一）召开公司2018年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、 股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会 。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2018年2月12日（星期一）下午14：00

网络投票时间：2018年2月11日（星期日）至2018年2月12日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月12日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月11日下午15：00 至2018年2月12日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席或通过《授权委托书》委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年2月6日（星期二）

7、会议出席对象：

(1) 截至 2018年2月6日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司董事会董事的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年1月27日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关会议决议公告。

以上议案将对中小投资者的表决单独计票，其中，议案二需以特别决议通过。

三、提案编码

■

四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2018年2月9日（星期五）8：00-16：00。

2、会议登记地点：浙江省嘉善县东升路36号办公楼董秘办，信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年2月9日下午16：00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：浙江省嘉善县东升路36号 巴士在线股份有限公司 董秘办

联系人：蒋中瀚

电 话：0573-84252627

传 真：0573-84252318

邮 编：314100

电子邮箱： stock@busonline.com

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

3、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、附件：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二○一八年一月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362188，投票简称：巴士投票。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年2月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月11日下午3：00，结束时间为2018年2月12日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

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注：1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

2、每项均为单选，多选为无效选票；

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章）： 受托人（签章）：