大连百傲化学股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-004
大连百傲化学股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会于2018年1月27日召开第二十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王希梁先生为公司财务总监（简历后附），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
公司董事会认为王希梁先生具备担任财务总监的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司
董事会
2018年1月29日
附件：
王希梁先生简历
王希梁先生：1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任大连华氏流体设备有限公司财务经理，大连上品堂海洋生物有限公司财务经理，大连润鸣材料技术有限公司财务总监，大连百傲化学股份有限公司财务部部长。
王希梁先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-005
大连百傲化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、总资产和净资产等且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
公司于2018年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，公司独立董事均发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号会计准则的规定进行的变更，以财会[2017]13号、财会[2017]15号规定的起始日开始执行。
本次变更前，公司关于政府补助的会计处理按照财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定执行。
本次变更后，公司关于政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，对2017年以前的会计处理和报表列报不进行追溯调整；公司关于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、公司独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
（一）独立董事意见
公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策进行变更，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更会计政策。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司
董事会
2018年1月29日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-006
大连百傲化学股份有限公司
第二届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2018年1月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年1月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘宪武先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
董事会同意聘任王希梁先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会同意根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）的规定，对公司会计政策进行变更。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、报备文件
《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司
董事会
2018年1月29日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-007
大连百傲化学股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容：
●监事曾庆林先生因工作原因，未能出席本次监事会。
一、监事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2018年1月22日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年1月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，会议由监事会主席刘静女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、报备文件
《大连百傲化学股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司
监事会
2018年1月29日
