重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2018-005号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为105,000,000股

● 本次限售股上市流通日期为2018年2月5日（2018年2月4日为非交易日，上市流通日期顺延至其后的第一个交易日）

一、本次限售股上市类型

经重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡水利”） 2013年年度股东大会审议通过，并经2014年11月13日中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1196号）核准，公司以发行价格13.55元/股向特定对象非公开发行股票63,468,634股，2015年2月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增的63,468,634股股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由267,533,200股增加至331,001,834股。（具体详见公司于2015年2月6日刊登在上海证券交易所网站的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》临2015-004号）

本次非公开发行各发行对象及认购情况如下：

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广东省盐业集团有限公司、国联安基金管理有限公司、杨征及泰达宏利基金管理有限公司所持有的本次非公开发行限售股份共计28,468,634股已于2016年2月4日上市流通，详见公司于2016年1月30日披露的《非公开发行限售股份上市流通公告》（临2016-011号）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年2月公司非公开发行股票63,468,634股，公司总股本由267,533,200股增加至331,001,834股。

2016年4月公司实施2015年度利润分配方案，以总股本331,001,834股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，转增完成后，公司总股本由331,001,834股增加至993,005,502股。

上述资本公积转增股本完成至今，公司股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司实际控制人水利部综合事业局下属企业新华水利控股集团公司、中国水务投资有限公司承诺认购的三峡水利上述非公开发行的股份自登记托管之日起36个月内不转让；广东省盐业集团有限公司、国联安基金管理有限公司、自然人杨征、泰达宏利基金管理有限公司承诺认购的三峡水利上述非公开发行的股份自登记托管之日起12个月内不转让。

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方占用资金情况

截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股份的解除限售情况发表核查意见如下：

1、三峡水利本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、三峡水利本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，三峡水利关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。

六、本次非公开发行限售流通股上市情况

1、本次非公开发行限售股上市流通数量为105,000,000股；

2、本次非公开发行限售股上市流通日期为2018年2月5日（2018年2月4日为非交易日，上市流通日期顺延至其后的第一个交易日）；

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

保荐机构核查意见

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月三十日