厦门国贸集团股份有限公司
证券代码：600755证券简称：厦门国贸公告编号：2018-10
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月29日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦5楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，副董事长兼总裁陈金铭先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长许晓曦先生因公务原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2.01发行规模及票面金额
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2.02债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2.03债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2.04发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2.05担保情况
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2.06赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2.07利息递延支付条款
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：2.08强制付息及递延支付利息的限制
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：2.09募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：2.10发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：2.11承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：2.12偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：2.13决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：2.14 关于本次发行可续期公司债券的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：《关于公司及公司控股子公司申请二〇一八年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：《关于二〇一八年度为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的5项议案均获得通过，其中议案5以特别决议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄其阳、邢志华
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2018年1月30日
