湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-004

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年1月23日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于1月29日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名, 其中董事申柯先生，独立董事何建国先生、宋思勤先生、赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，公司部分高管、监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、《关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》

公司于2017年12月份完成了2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司注册资本和总股本发生变更，注册资本由人民币14,000万元变更为人民币14,169.50万元，总股本由14,000万股变更为14,169.50万股。根据上述事宜，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。相关修改以最终工商登记为准。

鉴于，公司2017年10月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会已经授权董事会依法办理公司章程修订、工商变更登记等事项。因此，本议案无需再提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

修订后的《公司章程》及本次《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2018年1月30日