大唐国际发电股份有限公司
2017年全年发电量公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-003

大唐国际发电股份有限公司

2017年全年发电量公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）宣布，根据本公司初步统计，截止2017年12月31日，本公司及子公司（“本集团”）已累计完成发电量约1,986.936亿千瓦时，比去年同期增长约15.20%；本集团累计完成上网电量约1,882.755亿千瓦时，比去年同期增长约15.15%。

受本集团所在区域火电利用小时数增长和火电机组装机容量同比增加等因素的影响，火电机组发电量同比增长14.64%，上网电量同比增长14.53%；受本集团水电机组装机容量同比增加等因素的影响，水电机组发电量同比增长17.49%，上网电量同比增长17.53%；受本集团风电机组装机容量同比增加和风速同比升高等因素的影响，风电机组发电量同比增长22.70%，上网电量同比增长22.83%；受本集团光伏发电机组装机容量同比增加等因素的影响，光伏机组发电量同比增长16.35%，上网电量同比增长16.91%。

截至2017年12月31日，本公司平均上网电价为人民币364.02元/兆瓦时。

一、本集团发电量情况：

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二、2017年全年容量增加情况

2017年全年，公司装机容量共增加3,695.5兆瓦, 其中火电项目684兆瓦，水电项目2,805兆瓦，风电项目126.5兆瓦，光伏项目80兆瓦，具体包括：

火电项目：内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司10号机组(660兆瓦)，江苏大唐国际如皋热电有限责任公司1号、2号机组(2*12兆瓦)。

水电项目：四川大唐国际甘孜水电开发有限公司长河坝1号、2号、3号、4号机组(4*650兆瓦)，重庆渝浩水电开发有限公司浩口1号、2号、3号机组（2*62.5兆瓦+1*10兆瓦），贵州大唐国际道真水电开发有限公司角木塘1号、2号机组（2*35兆瓦）。

风电项目：江西大唐国际新能源有限公司狮头山风电1期（32.5兆瓦)、乱罗嶂风电1期（66兆瓦)，浙江大唐国际平湖风电有限责任公司平湖风电1期（28兆瓦)。

光伏项目：青海大唐国际新能源有限公司格尔木光伏4期、5期(2*10兆瓦) ，云南大唐国际宾川新能源有限公司董家地光伏（40兆瓦），辽宁大唐国际阜新风电有限责任公司阜蒙梁北光伏（20兆瓦）。

三、2017年全年电源项目核准情况

2017年全年，本公司核准项目共计1102.0兆瓦，其中风电项目1029.8兆瓦，光伏项目72.2兆瓦，具体包括：

风电项目：大唐国际江西乌梅山风电项目（100兆瓦），大唐国际内蒙古镶黄旗风电项目（150兆瓦），大唐国际内蒙古苏尼特左旗风电项目（150兆瓦），大唐国际广宁肇庆洲仔风电项目（99.8兆瓦）, 大唐国际青海都兰风电(50兆瓦)，大唐国际青海大柴旦风电（50兆瓦），大唐国际广东乐昌云沙风电（100兆瓦），大唐国际广东始兴风电（80兆瓦），大唐国际辽宁瓦房店风电（100兆瓦），宁夏大唐国际新庄集乡风电项目（150兆瓦）。

光伏项目：大唐海南先行试验区富力海洋欢乐世界分布式光伏项目（6.7兆瓦），大唐国际浙江乌沙山发电公司厂区光伏项目（40.5兆瓦），大唐国际托克托高保什灰场治理光伏项目（20兆瓦）, 吕四港光伏发电项目（5兆瓦）。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2018年1月30日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-004

大唐国际发电股份有限公司

持续关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2018年1月30日与中国大唐集团有限公司（“大唐集团”，原为中国大唐集团公司）签订了《综合产品和服务框架协议》（“框架协议”或“协议”），协议有效期自协议生效之日起至2018年12月31日止。大唐集团于协议有效期内向本公司提供产品及服务（包括生产、基建物资采购及相关配套服务，煤炭供应，技术改造、运行管理及检修维护，技术监控及技术服务，基建工程总承包，替代发电，电量销售（含水、汽等资源销售）及电量委托代理，保险承保业务及物业管理等后勤服务），本公司于协议有效期内向大唐集团提供产品及服务（包括煤炭供应及煤炭运输，替代发电，电量销售，运行管理及检修维护，房屋租赁）。框架协议项下之大唐集团向公司提供生产、基建物资采购及相关配套服务、煤炭供应、基建工程总承包、电量销售（含水、汽等资源销售）及电量委托代理及公司向大唐集团提供煤炭供应日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2.公司认为，上述交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因上述交易对关联人形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2018年1月30日,本公司与大唐集团签署了框架协议。协议有效期自协议生效之日起至2018年12月31日止。大唐集团于协议有效期内向本公司提供产品及服务（包括生产、基建物资采购及相关配套服务，煤炭供应，技术改造、运行管理及检修维护，技术监控及技术服务，基建工程总承包，替代发电，电量销售（含水、汽等资源销售）及电量委托代理，保险承保业务及物业管理等后勤服务），本公司于协议有效期内向大唐集团提供产品及服务（包括煤炭供应及煤炭运输，替代发电，电量销售，运行管理及检修维护，房屋租赁）。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年12月21日召开的九届二十次董事会审议并同意公司签署框架协议及其项下的各项日常关联交易，关联董事陈进行先生、刘传东先生及梁永磐先生已就相关议案回避表决。汇总过往交易后，框架协议项下之大唐集团向本公司提供之生产、基建物资采购及相关配套服务、煤炭供应、基建工程总承包、电量销售（含水、汽等资源销售）及电量委托代理、技术改造、运行管理及检修维护及本公司向大唐集团提供之煤炭供应及煤炭运输等日常关联交易尚需提交本公司股东大会审议批准，届时关联股东大唐集团将就该等事项回避表决。公司独立董事认为该项交易及协议条款是公平合理并按照一般商业条款达成的，符合本公司的商业利益。

（三）2017年日常关联交易的预计和执行情况

下述预计金额及实际发生金额均为公司在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市规则定义下日常关联交易的合计金额。

1.大唐集团向公司提供的产品和服务

单位：亿元 币种：人民币

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2. 公司向大唐集团提供的产品和服务

单位：亿元 币种：人民币

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注：1.大唐集团与本公司之间替代电量年预计合计金额人民币8亿元。

（四）2018年日常关联交易预计金额

下述预计金额及实际发生金额均为公司在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市规则定义下日常关联交易的合计金额。

1.大唐集团向公司提供的产品和服务

单位：亿元 币种：人民币

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2. 公司向大唐集团提供的产品和服务

单位：亿元 币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

大唐集团成立于2003年4月9日，注册资本为人民币370亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

（二）与上市公关联关系

于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.77%的已发行股份,根据上海证券交易所上市规则的相关规定,大唐集团为本公司关联人,故公司与大唐集团签署框架协议构成本公司关联交易。

（三）关联交易履约能力分析

大唐集团为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备对框架协议及其项下交易的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

（1）协议日期：2018年1月30日

（2）协议各方：本公司、大唐集团

（3）协议期限：自协议生效之日起至2018年12月31日。经双方同意，在符合有关法律法规及本公司上市规则的前提下，协议将自动延长或续期一年。

（4）协议标的：

大唐集团于协议有效期内向本公司提供产品及服务（包括生产、基建物资采购及相关配套服务，煤炭供应，技术改造、运行管理及检修维护，技术监控及技术服务，基建工程总承包，替代发电，电量销售（含水、汽等资源销售）及电量委托代理，保险承保业务及物业管理等后勤服务）；

本公司于协议有效期内向大唐集团提供产品及服务（包括煤炭供应及煤炭运输，替代发电，电量销售，运行管理及检修维护，房屋租赁）。

大唐集团及其控股子公司、附属企业与本公司及其控股子公司、附属企业于协议期内可不时就上述事项订立具体合同，该等具体合同须受《综合产品和服务框架协议》之条款所约束。

（5）交易原则：

（a）双方同意，对于对方提供的产品和服务，在独立第三方提供的产品和服务条件及／或应支付价格次于对方的条件及／或高于应支付对方的价格，或与其相同时，应优先购买或使用对方的产品和服务。

（b）双方同意，除上述（a）条约定外，本协议的签订，并不影响各自自主选择交易对象，或与独立第三方进行交易。如果独立第三方能按照本协议下优于对方的条件及／或价格，提供产品和服务，则一方有权委托该独立第三方提供产品和服务。

（c）任何一方有权向独立第三方提供产品和服务，先决条件是向另一方提供产品和服务将不受影响。

（d）如果一方不能满足另一方对产品和服务的需求，或由独立第三方提供的条件更为优惠，则该方有权向独立第三方取得产品和服务。

（e）在满足对方对产品和服务的需求前，任何一方不得向独立第三方提供该类产品和服务，除非独立第三方提出的价格和条件比对方的更佳。但是，如果对方愿意支付不低于独立第三方提出的价格和／或条件时，另一方须优先满足对方对产品和服务的需求。

（f）各方将会每年提前向另一方提供在下一年所需的产品和服务的估算。

（g）预期公司及其附属企业将不时及按需要而与大唐集团的其他附属企业订立个别的供应或服务协议。公司保留因需要符合上市地上市规则而对协议作出更改的权利。

（6）结算及付款：按照具体产品和服务合同的规定支付有关价款和服务费用。

（7）协议生效：框架协议项下需经股东大会审议批准的交易，于双方授权代表签字及加盖公章、并经股东大会审议批准后生效；框架协议项下无需股东大会审议批准的交易，于双方授权代表签字及加盖公章后生效。

（二）定价政策

本协议项下各项交易的具体定价原则如下：

（1）技术改造、运行管理及检修维护、基建工程总承包、承保保险、物业管理等后勤服务业务通过公开招标，经履行相关评审程序及考虑多方因素，包括所有投标者的技术经验、专业资格、商业信誉、项目管理技术、费用总额及其他相关因素确定服务商，具体交易的价格根据招标结果确定。

（2）本公司委托大唐集团进行集中采购的生产、基建物资价格采用公开招标方式确定。大唐集团在集中采购工作中承担的相关服务，收取一定的管理服务费，管理服务费不超过采购金额的6%。设备成套服务价格根据实际服务范围和相关物资成套服务取费标准计算。该服务费经协议双方公平磋商并经考虑其他独立合作服务供应商提供类似服务所收取的管理服务费后确定。大唐集团收取的相关管理服务费将不高于向独立第三方或大唐集团其他公司提供相同服务的费用。在具体采购合同签订后，公司专业部门将就管理服务费用进行核定，确保其管理服务费率不高于框架协议规定的管理费率。

（3）煤炭购销及运输服务价格在考虑执行煤炭市场价格的前提下，根据公平原则磋商并按一般商业条款及现行市场条件制定，并同时考虑以下有关因素：煤炭采购成本、煤炭运输成本、市场变化趋势、政策变化情况、历史交易价格及潜在价格波动等。公司燃料管理部门负责收集煤炭市场价格及煤炭运输市场价格，参考最近三年的市场变化趋势，作为定价参考之依据。根据燃料公司采购成本、下属发电公司的煤炭消耗需求及环渤海价格变动趋势与国际价格变动趋势确定燃料公司销售价格，并与下属发电公司进行磋商谈判，同时考虑航运公司煤炭运输成本、相关企业煤炭运输需求、历史交易价格及潜在价格波动状态等因素，经公司燃料管理领导小组会议确定中长期协议电煤价格或通过市场煤采购竞价平台形成市场煤价格。

（4）技术监控及技术服务的价格在参考市场价的基础上，由协议双方协商确定，同时考虑以下有关因素：火电、水电及风电机组服务项目的差异；发电企业的机组容量及所在地区的差异。公司专业部门收集的技术监控及技术服务的市场价格，交易价格不超过独立第三方或大唐集团其他公司提供相同服务的价格。

（5）替代发电价格在考虑替代电量市场交易价格和具有边际收益的前提下，由协议双方根据公平客观、利益共享原则进行磋商，并按一般商业条款及现行市场条件制定交易价格。

（6）电量购销价格由协议双方参照市场价格，按照公平、公正、公允原则，经双方协商确定市场电量交易价格或代理服务费用；水、汽等资源执行政府指导价格。

（7）房屋租赁费用考虑所租房产的实际情况以及周边区域市场价格情况，由协议双方根据公平原则协商确定，但不低于向独立第三方租赁所收取的价格。

四、本次交易目的及对公司的影响

公司认为，与大唐集团签署《综合产品和服务框架协议》，可以降低经营风险和成本，提升盈利空间，提高工作效率，有利于公司生产经营的正常开展。

董事（包括独立董事）认为，签署框架协议属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2018年1月30日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-005

大唐国际发电股份有限公司

2017年年度业绩预盈公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

按中国企业会计准则，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）2017年度业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现合并报表归属于上市公司股东的净利润128,000万元（“人民币”，下同）到175,000万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2017年1月1日至2017年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现合并报表归属于上市公司股东的净利润128,000万元到175,000万元。

2.合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润108,000万元到148,000万元。

3、本期业绩预告的数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）合并报表归属于上市公司股东的净利润：-262,333 万元。

合并报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：275,386 万元。

（二）每股收益：-0.1971元。

三、本期业绩预盈的主要原因

公司业绩预盈主要受以下因素影响：

（一）为优化公司资产结构，2016年度公司出售了“煤化工及关联项目”，减少公司合并口径归属于上市公司股东的净利润约55.18亿元，是导致2016年度亏损的主要因素；2017年度公司无重大股权转让损失事项。

（二）公司所在区域火电利用小时同比增长及公司新投机组陆续投入商业运营，公司年度发电量同比增幅明显。

四、风险提示

截至目前公司不存在会计处理争议、不确定的重大交易等可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本期业绩预告数据是公司初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2018年1月30日

证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2018-006

大唐国际发电股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年3月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年3月16日09点30分

召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司或本公司”）本部1608会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月16日

至2018年3月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会审议，相关详情请参阅公司2017年12月7日、2018年1月19日及与本通知同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第5项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第2、3、4、5项议案

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司（原中国大唐集团公司）及其关联人

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席临时股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）

2.登记时间：2018年3月9日（星期五，9:00-17:00）

3.登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4.联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司

证券资本部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669，（010）88008682

传 真：（010）88008672

六、 其他事项

1.欲出席现场会议的股东应于2018年2月23日或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书（详见附件2）送达公司。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2.出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2018年1月30日

附件1：授权委托书

附件2：出席预约书

附件1：授权委托书

大唐国际发电股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人股票账号：

委托人持股数额：

委托日期：   年 月 日

备注：

1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2018年第一次临时股东大会出席预约书

股东姓名（附注1）

持股数目（附注2）内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于2018年3月16日（星期五）上午9时30分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1608会议室举行的大唐国际发电股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于2018年2月23日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008672

股东签名：

年 月 日