扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2018-002

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第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于2018年1月19日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于2018年1月29日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》

2015年1月29日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，对2015年1月29日到期的由公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州公司），通过山东重工集团财务有限公司（以下简称山重财务公司）提供的委托贷款6000万元展期6个月，展期后到期日为2015年7月29日。经2015年7月29日第六届董事会第二次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2016年1月29日。经2016年1月29日第六届董事会第九次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2016年7月29日。经2016年7月28日第六届董事会第十四次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2017年1月29日。经2017年1月23日第六届董事会第二十七次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2017年7月29日。经2017年7月28日第六届董事会第二十七次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2018年1月29日。

2018年1月29日，公司与潍柴扬州公司及山重财务公司签订了《委托贷款展期协议书》，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2018年7月29日，其他委托贷款条件不变，利率为银行同期基准利率，按季度结息；委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由潍柴扬州公司承担；委托贷款为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还本金6000万元。

5名关联董事回避表决，4名非关联董事参加表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二Ｏ一八年一月三十一日