北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-004
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年1月30日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2018年1月20日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018年1月30日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-005
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于在雄安新区投资成立全资子公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）与河北雄安新区管理委员会签订的《战略合作框架协议》，以及业务战略发展的需要，为进一步加快推进公司在智慧能源、储能、BIM等业务领域业务布局，公司拟在雄安新区投资成立全资子公司。全资子公司名称暂定为首航雄安科技有限公司（以工商行政部门最终认定的名称为准）。
2、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。不对当期利润产生重大影响。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：首航雄安科技有限公司（暂定名，以工商行政部门最终认定的名称为准）
2、注册资金：20000万人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、出资方式：本公司以自有资金，现金出资20000万元；
5、经营范围：智慧能源、多能互补、储能、水务、冷热电三联供的技术研发，产品设计及技术服务；智慧环卫解决方案；建筑信息化管理和制造（BIM);专业工程项目承包；货物、技术、代理进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、注册地址：河北省雄安新区雄县经济开发区
三、投资的目的及对公司的影响和风险
1、对外投资的目的及对公司影响
投资设立首航雄安科技有限公司短期对上市公司利润不产生重大影响。
雄安新区作为国家级新区，未来发展潜力大。子公司成立后有望依托于雄安新区高标准的建设要求和快速发展，拓宽公司的业务经营范围，推动子公司在雄安新区尽快落地智慧能源、储能、水务、冷热电三联供、BIM等业务，成为公司未来新的增长极。
2、该项投资存在的风险
该公司的成立短期对上市公司利润不会产生重大影响，敬请投资者关注风险。
公司设立后将根据雄安新区规划开展业务，可能存在政策以及项目未能及时落实的风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年1月30日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-006
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2017年1月1日至2017年12月31日。
2、前次业绩预告情况：本公司于2017年10月25日在公司指定信息披露媒体上公布的《北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2017年第三季度报告》中预计，2017年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长-10%—10%，变动区间13,953.23万元—17,053.95万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、由于公司单个项目金额较大且公司收入确认按照项目调试完成后确认，因此个别项目由于业主方完成调试时间出现延迟，影响收入确认的进度，对公司年度的业绩产生较大影响。
2、由于国家政策推进缓慢以及国企业主决策慢的原因，原计划2017年会大概率落地的太阳能热发电订单未如期落地出现拖后，对2017年的业绩预测产生不利影响。
3、钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，本年钢材、铝材价格大幅上涨，导致公司电站空冷产品与上期相比毛利下降。
4、本年政府补助较去年减少约3000-4000万元。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018年1月30日
