华讯方舟股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-004
华讯方舟股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年1月30日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年1月29日至2018年1月30日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月30日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月29日下午15:00至2018年1月30日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。
3.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：华讯方舟股份有限公司董事会。
5.主持人：公司董事长吴光胜先生。
6.会议的出席情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份341,039,658股，占上市公司总股份的44.5106％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份340,587,419股，占上市公司总股份的44.4515％。
通过网络投票的股东9人，代表股份452,239股，占上市公司总股份的0.0590％。
7.公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
议案1 关于申请发行短期融资券的议案
总表决情况：
同意340,588,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.8678％；反对436,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.1280％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意410,100股，占出席会议中小股东所持股份的47.6396％；反对436,639股，占出席会议中小股东所持股份的50.7225％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6379％。
该议案获得通过。
议案2 关于提请股东大会授权董事会办理短期融资券事项的议案
总表决情况：
同意340,588,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.8678％；反对436,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.1280％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意410,100股，占出席会议中小股东所持股份的47.6396％；反对436,639股，占出席会议中小股东所持股份的50.7225％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6379％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.见证律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.见证律师姓名：杜倩、李心悦
3.结论性意见：信达认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2018年1月30日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-005
华讯方舟股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2. 预计的经营业绩：(亏损 (扭亏为盈 (同向上升 √同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕年度经营计划，积极拓展新产品，加大市场营销力度，业务实现持续稳定增长，销售收入较上年同期有所增加。下属子公司南京华讯方舟通信设备有限公司和国蓉科技有限公司均能完成业绩承诺，预计无需计提商誉减值。但归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因为：
1、本报告期公司受非公开发行债券产生的利息影响，财务费用较上年同期有所增加，导致本报告期净利润减少。
2、本报告期公司实施了限制性股票激励计划，公司确认了股权激励摊销的费用，导致本报告期净利润减少。
四、其他相关说明
以上业绩预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2018年1月30日
